证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-047 金浦钛业股份有限公司 关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事长提名、董事 会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件） 为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。 三、关于选举公司副董事长的情况 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副 董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司 第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）近 日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告， 彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总 经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委 员会职务。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024 年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30 以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司 董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 金浦钛业股份有限公司 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 046 第八届董事会第二十八次会议决议公告 公司总经理彭安铮女士向董事会申请辞去公司总经理职务。经公 司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠 先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事 长的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 二 ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙洋） 本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了股东 的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 孙洋，1976 年出生，南京市人大代表及财经委员会委员、高级 经济师、注册税务师（特级）、博士。历任南京市国家税务局鼓楼 区分局科员、南京国信税务师事务所董事长、中汇税务咨询股份有 限公司总裁、中汇（北京）税务师事务所总裁、中国注册税务师协 会奖惩委员会委员。现任中汇江苏税务师事务所董事长、高级合伙 人。兼任国际税务专家联盟组织（ITSG）执委、亚洲——太平洋税 务师协会（AOTCA）技术委员会委员、中国注册税务师协会理事、江 苏省注册税务师协会副会长、江苏省第 ...

金浦钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024-043 金浦钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 金浦钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 562,790,017.41 | 590,767,060.05 | | -4.74% | | 归属于 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 资产负债表 | 11-12 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-82 | China Audit Asia Pacific Certified Publ 审计报告 中审亚太审字(2024)004276号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-037 金浦钛业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十六次会议，于2024年4月16日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年4月26日下午3:30在南京市鼓楼区水西门大 街509号六楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会 主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年年度报告和 审议程序符合法律、法规和公 ...

1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况明细表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 】_ 一、专项审核报告 ------ 3 the state t and the first and and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 我们认为,后附的《金浦钛业股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》 已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定披露,如实反映了金浦钛业公司营业收入扣除事项情况。 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 金浦钛业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 金浦钛业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 录 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 LINE 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 004278 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司") 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 关于金浦钛业股份有限公司关联方 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所 上市公司 ...

Business Focus and Operations - The company reported a significant shift in its main business focus from pharmaceutical production to titanium dioxide production and sales since July 2013[19]. - The company has undergone a major asset restructuring in December 2012, which was disclosed in its annual report[19]. - The company has a history of changes in its controlling shareholders, with its predecessor being a pharmaceutical manufacturer[19]. - The company has established a supply chain company to enhance logistics efficiency and reduce costs[43]. - The company has no current construction projects for new capacity, maintaining its existing production levels[40]. Financial Performance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,264,264,851.79, a decrease of 9.79% compared to ¥2,509,996,539.64 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥160,665,072.37, reflecting a decline of 10.64% from -¥145,904,212.25 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥212,855,922.89, a rise of 556.93% compared to ¥32,401,116.90 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.1628, down 10.60% from -¥0.1479 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,926,917,816.53, a decrease of 9.73% from ¥3,084,138,870.00 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 29.09% to ¥1,369,440,760.68 from ¥1,773,099,060.00 in the previous year[22]. Market and Industry Insights - In 2023, the total production of titanium dioxide in China reached 4.16 million tons, an increase of 250,000 tons or 6.30% compared to the previous year[34]. - The effective total production capacity of the titanium dioxide industry was 5.2 million tons, with an average capacity utilization rate of 80.00%, a decrease of 3.2 percentage points from the previous year[34]. - The market apparent demand for titanium dioxide was 2.605 million tons, with a per capita consumption of 1.86 kg, approximately 55% of the level in developed countries[36]. - The company reported a government subsidy of 15,144,466.26 in 2023, consistent with the previous two years[30]. - The company faced potential execution risks related to a court ruling involving its subsidiary, which may impact future financial performance[30]. Research and Development - The company has a research and development team of over 140 personnel, including 2 PhDs and 10 master's degree holders[39]. - The company is developing a new hydrochloric acid method for titanium dioxide production, aiming for lower production costs and improved product quality[64]. - The company has successfully developed a specialized titanium dioxide product for photovoltaic backplanes, expanding its application field[64]. - The overall R&D strategy is aligned with green and sustainable development goals, enhancing the company's market competitiveness[64]. - The company is focusing on technological innovation to improve its product structure and increase the proportion of high-value-added products[94]. Environmental and Safety Compliance - The company strictly complies with multiple environmental protection laws, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Water Pollution Prevention and Control Law[151]. - The company has achieved compliance with emission standards for key pollutants, including COD and ammonia nitrogen, with no exceedances reported[152]. - The company has established a leadership group for energy conservation and carbon reduction, and set up a management office for these initiatives, achieving significant results in carbon reduction measures[156]. - The company has been recognized as a "benchmark enterprise" for energy efficiency in the petroleum and chemical industry since 2013[160]. - The company has implemented a project to reduce sulfuric acid usage by 98%, significantly decreasing wastewater discharge and gypsum waste[152]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring no overlap with the controlling shareholder's financial operations[105]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in information disclosure[104]. - The company confirmed the elimination of the competitive relationship with Jiangsu Taibai Group, which previously produced and sold titanium dioxide, as the equity was transferred to a non-related third party[107]. - The annual shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 36.00% and included a proposal not to distribute profits for 2022[108]. - The company plans to issue shares to specific targets in 2023, with detailed proposals regarding the type, pricing, and use of raised funds[125]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a significant legal case involving a claim amounting to approximately 24.5 million yuan related to a shareholding dispute, with proceedings expected to continue into 2024[179]. - The company has faced a lawsuit regarding a shareholding dispute, with potential implications for future profits, highlighting ongoing legal challenges[180]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting prudent risk management practices[173]. - The company has engaged Zhongshun Yatai Accounting Firm for internal control audits, with an audit fee of 380,000 yuan, ensuring compliance and transparency[177]. - The company has made no changes to accounting policies or significant accounting errors during the reporting period, maintaining consistency in financial reporting[174].