证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－052 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨 ...

金浦钛业股份有限公司 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－051 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－050 金浦钛业股份有限公司 关于控股子公司为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京 钛白"）； 因实际运营需要，公司全资子公司南京钛白于近日召开股东会， 经审议表决，同意南京钛白为其控股子公司为徐州钛白向南京钛白控 股子公司金浦新能源借款提供股权质押担保，担保金额为全部借款本 金 9500 万元及利息、违约金、赔偿金、手续费等，担保期间以实际 签署的质押合同为准。自南京钛白股东会批准后一年内有效。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会及 股东大会审议，公司全资子公司南京钛白已履行内部审批程序。 二、被担保人的基本情况 1、被担保人名称：徐州钛白化工有限责任公司 2、成立时间：2010年11月1日 3、注册资本：6250万元 4、法定代 ...

048 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 金浦钛业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室 3、召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-049 金浦钛业股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金浦钛业股份有限公司（以 下简称"金浦钛业"或"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳 市全景网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集 体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司（高管人员职务、姓名）将通过网络在线问答互动的形 式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期 间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或 扫描下方二维码，进入问题征集 ...

金浦钛业 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2024 年 5 月 20 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会 议室召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金浦钛 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024 年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30 以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司 董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 金浦钛业股份有限公司 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 046 第八届董事会第二十八次会议决议公告 公司总经理彭安铮女士向董事会申请辞去公司总经理职务。经公 司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠 先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事 长的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 二 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-047 金浦钛业股份有限公司 关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事长提名、董事 会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件） 为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。 三、关于选举公司副董事长的情况 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副 董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司 第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）近 日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告， 彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总 经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委 员会职务。 ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙洋） 本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了股东 的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 孙洋，1976 年出生，南京市人大代表及财经委员会委员、高级 经济师、注册税务师（特级）、博士。历任南京市国家税务局鼓楼 区分局科员、南京国信税务师事务所董事长、中汇税务咨询股份有 限公司总裁、中汇（北京）税务师事务所总裁、中国注册税务师协 会奖惩委员会委员。现任中汇江苏税务师事务所董事长、高级合伙 人。兼任国际税务专家联盟组织（ITSG）执委、亚洲——太平洋税 务师协会（AOTCA）技术委员会委员、中国注册税务师协会理事、江 苏省注册税务师协会副会长、江苏省第 ...

1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况明细表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 】_ 一、专项审核报告 ------ 3 the state t and the first and and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 我们认为,后附的《金浦钛业股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》 已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定披露,如实反映了金浦钛业公司营业收入扣除事项情况。 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度 ...