金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人单文峰，1971 年出生，法学硕士，高级律师，执业专利代 理师，现为北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，兼任中国 （南京）知识产权保护中心技术专家库专家、江苏省盐城市人民检 察院院外专家、南京理工大学知识产权学院校外研究生导师。2022 年 7 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了十四次董事会会议，七次股东大会。 本人作为第八届董事会独立董事根据会议要求的方式出席了所有会 议，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备 的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理 建议与意见，对相关事项发表独立意见。2023 年度，本人本着勤勉 务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的 思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。 （二）发表独立意见的情况 （单文峰） 本人作为金浦钛业股份有 ...

| 一、前言 | 1 | | --- | --- | | 二、关于我们 | 1 | | 三、社会责任管理 | 3 | | 四、规范公司治理 | 5 | | 五、打造行业资源节约标杆 | 8 | | 六、促进绿色高质量发展 10 | | | 七、提升本质安全管理水平 14 | | | 八、保障员工权益与回馈社会 18 | | | 九、合规营销与责任采购 24 | | | 十、展望 2024 27 | | 金浦钛业 2023 年度社会责任报告 一、前言 本报告所涉及事项为金浦钛业股份有限公司 2023 年度履行经济、 环境和社会责任，实现可持续发展情况。时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。基于连续性和可比性考虑，对有些事项的 说明适当做了前后延伸。报告内容所涉及的信息，来源于公司的正式 文件和统计报告，以及各所属企业实际履责情况的汇总及统计，同时 兼顾公司发展重点与利益相关者关注。报告有关数据涵盖公司和下属 全资及控股子公司。公司承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，并对本报告中相关数据的客观性和真实性负责。本报告所有 信息都严格按照公司《信息披露制度》经过了审 ...

附表 | 编制单位： | 金浦钛业股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的 利息（如有） | 2023年度偿还累计 发生额 | 2023年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 金浦投资控股集团有限公司 | 大股东及其附属企业 | 其他应收款 | - | 147.88 | - | 147.88 | - | 股权托管 | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | 147.88 | - | 147.88 | - | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－041 金浦钛业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 于2024年4月26日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年本公司及 控股子公司拟发生的提供产品原料运输及仓储中转业务服务、物业 服务费、酒店会务住宿等日常关联交易总金额不超过4,668.46万 元。关联董事郭彦君回避表决。本交易需提交股东大会审议，关联 股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）回避表 决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原则 | 2024 年度预计发 | 截至披露日已发生 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | | 生金额 ...

金浦钛业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会 议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则， 勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程 序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司 财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，促进公司规范运作。现将公司监事会 2023年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了9次会议，会议的通知、召集、 召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规 则》的要求。各次监事会召开情况具体如下： | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.3.1 | 第八届监事会第五次会议 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 ...

金浦钛业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查，独立董事单文峰、孙洋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金浦钛业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）董事会，就公司在任独立董事单文峰、孙洋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 生 # AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024) 004277 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、金浦钛业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金浦钛业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 036 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十七次会议，于2024年4月16日以电邮方式发出会议 通知，并于2024年4月26日下午14：30在南京市鼓楼区水西门大街509 号六楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司 董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 作报告》及《独立董事述职报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）2023 年度总经理工作报告 董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度总体经营 情况，管理层有效执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开 展各项生产经营活动。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （三） ...

金浦钛业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董 事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、 稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公 司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如 下： 一、董事会日常履职情况 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类 重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如 下： | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-01-04 | 第八届董事会第九次会议 | 1、关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－042 金浦钛业股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、追溯调整的原因 根据金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 与南京金陵塑胶化工有限公司（以下简称"金陵塑胶"）签订的股权 置换协议，金浦钛业将所南京金浦商业保理有限公司（以下简称"金 浦保理"）100%股权与金陵塑胶所持南京金浦环东新材料有限公司（以 下简称"环东新材料"）100%股权进行置换，股权置换均以基准日 2022 年 8 月 31 日的评估价值作价。置换差额已由金陵塑胶以现金方 式补足，已办理财产交接手续，以 2023 年 3 月 31 日作为合并日。合 并时点，公司与金陵塑胶同受金浦投资控股集团有限公司（以下简称 "金浦集团"）控制，公司合并环东新材料属于同一控制下企业合并。 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相 关指南、解释等相关规定，母公司在报告期 ...