宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会提名委员会决议 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会提名委员会于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开，主任委员吴春芳主持会议， 委员徐孔涛、陈存兵参加会议。根据公司《章程》《董事会提 名委员会工作细则》，对股东提名的独立董事候选人工作经历 和任职资格进行了审核，发表如下审核意见： 一、提名人宁夏国有资本运营集团有限责任公司持有公司 250,673,543 股股份，占总股本的 17.19%，具有提名资格，提名 程序合法、有效。 二、被提名人王玉荣已书面同意接受提名。 特此决议。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 4 月 12 日 — 2 — 五、被提名人王玉荣未受到过中国证监会和证券交易所的 任何处罚，亦不存在失信被执行情形。 六、被提名人王玉荣具有行使独立董事职权所需的专业知 识和职业素养。 综上，同意将王玉荣作为第十届董事会独立董事候选人提 — 1 — 交第十届董事会第十次会议审议。 三、被提名人王玉荣具有独立董事任职资格，不存在《公 司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形。 四、被提名人王玉荣与公司控股股东、实际控制人、持 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（ 以下简称 "公司"）相关人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司 治理结构，根据（ 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和（ 宁夏西部创 业实业股份有限公司章程》 以下简称（ 公司章程》）的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，提名委员会对董事会负责，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会的提案提交董事会 会议审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 半数以上。 — 1 — 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事 1/3 以上提名，并由董事会批准。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，提名委员会主任委员由董事会 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024YCAA1F0016 宁夏西部创业实业股份有限公司 1 专项说明（续） XYZH/2024YCAA1F0016 宁夏西部创业实业股份有限公司 本专项说明仅供西部创业公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简 称西部创业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024YCAA1B0008 号 无保留意 ...

Financial Performance - The company reported a significant reliance on railway transportation business, with high customer concentration, indicating that changes in the coal industry and customer demand could significantly impact operational results[4]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥1,665,275,473.36, a decrease of 6.73% compared to ¥1,785,385,753.15 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥242,400,833.26, an increase of 1.86% from ¥237,975,763.34 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 20.71% to ¥662,511,198.38 in 2023, compared to ¥548,842,667.34 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,263,137,593.15, reflecting a growth of 2.15% from ¥6,131,502,404.49 at the end of 2022[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1662 for 2023, up 1.84% from ¥0.1632 in 2022[21]. - The company experienced a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥250,870,293.32 in 2023, down 2.01% from ¥256,013,464.18 in 2022[21]. - The company reported a significant increase in government subsidies, amounting to ¥2,112,195.86 in 2023, compared to ¥1,786,673.35 in 2022[25]. - The company achieved a 68.71% increase in cash received from other operating activities, primarily due to increased interest income[70]. - The company reported a total revenue of 3,098,000.00, accounting for 1.03% of total profit, attributed to the fair value change of investments in Ningdong Railway[73]. Business Operations - The company operates under the stock code 000557 and is listed on the Shenzhen Stock Exchange, with its main business activities including railway development and management[14]. - The company has a history of changes in its business scope, with a focus on high-tech product development, logistics, and railway operations since 2016[18]. - The company operates a railway transportation network of 315 kilometers, primarily serving the Ningdong Energy and Chemical Base, with a total length of 642 kilometers[40]. - The company aims to enhance its market competitiveness through the electrification of its railway, improving transportation capacity and efficiency[44]. - The company plans to enhance its logistics network and integrate into the national comprehensive transportation network, focusing on coal transportation channels[91]. - The company aims to upgrade and transform railway equipment to improve operational efficiency and service quality[92]. - The company is focusing on modern logistics development as a key growth area, supported by national policies promoting logistics industry reform[90]. Risk Management - The annual report emphasizes the importance of understanding risks and uncertainties that may affect future performance, particularly in relation to coal industry fluctuations and pricing adjustments[4]. - The company has outlined its future development outlook and risk management strategies in detail, urging investors to pay special attention to these factors[4]. - The company noted uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[21]. - The company is committed to improving safety production standards and risk assessment in logistics infrastructure[93]. Management and Governance - The company reported a significant management change with the resignation of several executives due to retirement and work adjustments, including the resignation of the chairman of the supervisory board, Li Hongjun, effective August 23, 2023[107]. - The company appointed Yan Lei as the new employee representative supervisor on August 24, 2023, following the resignation of Li Hongjun[108]. - The company announced the resignation of Deputy General Manager Xue Xiaomei due to reaching the legal retirement age, effective June 20, 2023[106]. - The company has made adjustments in its management team, with Wang Qingjie resigning as Deputy General Manager on November 21, 2023, due to work adjustments[107]. - The company appointed Wang Juncha as the new Deputy General Manager on November 22, 2023, following the resignation of Wang Qingjie[108]. - The company confirmed that there were no significant changes in the number of shares held by executives during the reporting period[106]. - The company is focused on maintaining stability in its management structure while adapting to market changes and internal adjustments[108]. - The company has emphasized the importance of leadership continuity in achieving its long-term goals[108]. - The company is committed to transparency in its governance practices, as evidenced by the detailed announcements regarding management changes[106]. Research and Development - The company is developing a hydrogen-powered locomotive, aiming to contribute to sustainable development in clean energy[63]. - The number of R&D personnel increased by 2.78% to 37, with a notable rise in master's degree holders by 50%[66]. - The company is increasing investment in technology innovation to enhance digital and intelligent logistics services[93]. - The company invested 200 million RMB in R&D for new technologies, focusing on sustainable energy solutions[125]. Legal and Compliance - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[176]. - The company has engaged Xinyong Zhonghe Accounting Firm for auditing, ensuring compliance and transparency in financial reporting[20]. - The company has established independent financial departments and accounting systems[167]. - The company has committed to ensuring the independence of its financial operations and management[167]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[171]. Market Expansion and Strategy - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the logistics and transportation sectors[184]. - The company is actively developing new products and technologies to enhance its service offerings and improve operational efficiency[184]. - The company has outlined its future outlook, indicating a focus on strategic acquisitions to bolster its market position[184]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, aiming for a 15% contribution to overall revenue[126]. Employee and Compensation - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 341.03 million[130]. - The remuneration for the chairman and general manager was CNY 41.00 million each[130]. - The independent directors received a remuneration of CNY 6.07 million each[130]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,092, with 832 in production, 61 in technical roles, and 15 in finance[143]. - The company plans to continue its focus on employee training, emphasizing professional skills and operational capabilities[146]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the establishment of a wastewater treatment station achieving "zero discharge" of production and domestic wastewater[156]. - The company actively promotes green transportation and has strengthened the management of hazardous goods transportation to prevent environmental pollution[155]. - The company emphasizes the integration of business management with social responsibility, aiming for sustainable development while enhancing profitability[157].

宁夏西部创业实业股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司 治理体系，进一步加强宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简 称"公司"）经济、社会和环境可持续发展的制度化、规范化管 理，积极践行公司社会责任，提升公司在环境保护及公司治理方 面的价值创造能力，根据中国证监会《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 17 号— —可持续发展报告（试行）》及《宁夏西部创业实业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司 决策或经营活动影响的组织或个人，主要包括员工、供应商、客 户、股 ...

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 经信永中和会计师事务所审计，西部创业公司（母公司） 2023 年度净利润为 691,801,225.89 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-431,764,254.57 元，资本公积金余 额为 4,806,087,705.57 元。 按照《公司法》《公司章程》规定，公司 2023 年度净利润 全部用于弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金。鉴于母 公司 2023 年末未分配利润为负值，公司计划 2023 年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-10 宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 监事会认为，董事会制订的《2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》符合公司实际和公司《章程》规定，不 存在损害公司及股东权益的情形。 四、备查文件 （一）第十届董事会第 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，公司收到独立董事吴春芳女士的辞职 报告：吴春芳女士因连续任职 6 年，申请辞去公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。 由于吴春芳女士辞职将导致公司董事会中独立董事所占 的比例低于董事会组成人员的 1/3，按照公司《章程》第一百 一十一条规定，吴春芳女士的辞职报告在下任独立董事填补其 缺额后生效。在辞职报告生效前，吴春芳女士仍将继续履行职 务。 公司将按照《章程》等制度规定，尽快完成独立董事补选 工作。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-7 2024 年 4 月 13 日 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第九次会议（临时会议）决议 暨副总经理辞职的公告 第十届董事会第九次会议（临时会议）决议暨副总经理辞职的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-4 第十届董事会第九次会议（临时会议）决议暨副总经理辞职的公告 司及控股子公司担任其他职务。李同涛先生的辞职不会对公司 日常生产经营产生影响。 公司董事会对李同涛先生在职期间的工作表示衷心感谢！ 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 12 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第九次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于 召开第十届董事会第九次会议（临时会议）的通知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈 存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇、许志平、张文 君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。 二、董事 ...

第十届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 会议审议了经营层对 2023 年度生产经营管理工作所作的 报告，同意公司《2023 年度经营工作报告》。 — 1 — 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-2 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第八次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 5 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第八次会议（临时会议）以通讯表决的方式召开。关 于召开第十届董事会第八次会议（临时会议）的通知于 2024 年 1 月 26 日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。董事 何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇，独 立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长何旭东主持， 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规和公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》。 表决结果： ...

关于投资上沟湾物流园项目的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-3 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于投资上沟湾物流园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2024 年 2 月 5 日召开的公司第十届董事会第八次会议 （临时会议）审议通过，现将子公司宁夏西创运通供应链有限 公司投资上沟湾物流园项目具体情况公告如下： 一、项目概述 为提升铁路资产使用效率和公司经营业绩，补齐多式联运 基础设施短板，提高宁东能源化工基地物流效率，满足周边企 业集装箱物流运输需求，同意公司全资子公司宁夏西创运通供 应链有限公司投资 8,408.15 万元建设宁东能源化工基地上沟 湾物流园项目。 二、项目实施的意义和必要性 宁东能源化工基地是国务院批准的国家重点开发区、国家 重要的大型煤炭生产基地、"西电东送"火电基地、煤化工产 业基地和现代煤化工示范区、循环经济示范区，基地内上游煤 化工生产已经形成规模化产能，下游产业链条延伸的条件也已 成熟，随着相关企业的陆续进驻，带来了旺盛的运输需求。铁 路物流园作为保障综合运输能力的重要 ...