（记者 王瀚黎） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，天府文旅1月27日晚间发布公告称，公司第十一届第四十一次董事会会议于2026年1月27 日在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开。会议审议了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-005 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独 立董事3名，任期3年。公司董事会同意提名王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊 先生、张洁女士、李晓季先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候 选人，同意提名王磊先生、刘海月女士、司嵬女士为公司第十二届董事会独立董事候 选人（简历详见附件）。公司第十二届董事会董事任期3年，自公司股东会审议通过之 日起至公司第十二届董事会期限届满之日止。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，独立董事的人数比例符 合相关法规的要求。公司提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查，独立董事 候选人王磊先生、刘海月女士已取得独立董事资格证书，其中刘海月女士为会计专业 人士。独立董事候选人司嵬女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人王磊作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都体育产业投资集团有限责任公司 提名为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人司嵬作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都体育产业投资集团有限责任公司 提名为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都新天府文化旅游发展股份有限公司控股股东成都体育产业 投资集团有限责任公司现就提名刘海月女士为公司第十二届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都新天府文化旅游发展股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都新天府文化旅游发展股份有限公司控股股东成都体育产业 投资集团有限责任公司现就提名王磊先生为公司第十二届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都新天府文化旅游发展股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都新天府文化旅游发展股份有限公司控股股东成都体育产业 投资集团有限责任公司现就提名司嵬女士为公司第十二届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都新天府文化旅游发展股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

声明人刘海月作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都体育产业投资集团有限责任公 司提名为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-006 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30 （www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025- 087）。 （2）公司董事及董事候选人、高级管理人员； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-004 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 2、提名吴晓龙先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2026 年 1 月 22 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第四十一次会 议通知，本次会议于 2026 年 1 月 27 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西 段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威及独立董事徐开娟以通讯 方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议， 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届 ...