证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-074 莱茵达体育发展股份有限公司 关于增补董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员 的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月29日召开第十一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的 议案》《关于增补第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》： 同意增补董事高磊先生为公司第十一届董事会战略委员会委员； 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 同意增补董事覃聚微先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。 以上专委会委员任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 增补后，公司第十一届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员名单如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 覃聚微 | 吴晓龙、原博、高磊、徐开娟 | | 薪酬与考核委员会 | 徐开娟 | 覃聚微、王磊 | 特此公告。 二〇二 ...

Group 1: Ice and Snow Tourism Policies - The State Council issued "Opinions on Stimulating the Vitality of the Ice and Snow Economy through High-Quality Development" on November 6, 2024, proposing 8 areas with 24 measures [1] - By 2027, the total scale of the ice and snow economy is expected to reach 1.2 trillion yuan, with improved facilities and service levels [1] - By 2030, the ice and snow economy is projected to reach 1.5 trillion yuan, with a focus on integrating major industry chains [1] Group 2: Company Development Plans - The company plans to leverage the brand influence of Xiling Snow Mountain Scenic Area to develop differentiated ice and snow tourism projects [2] - The company aims to build a top-level sports and cultural tourism model based on ice and snow, creating year-round tourism projects [2] Group 3: Film and Television Sector - The company has established a strategic partnership with the Chengdu Pidu District Film City Management Committee to develop film and tourism business [3] - The company has launched several variety shows, including "Broadcast! Short Drama Season" and "Now Departing" (Season 2), with plans for more productions like "Single Row Comedy Competition" [3] - Future plans include exploring innovative development paths for film and tourism integration, creating a "one-stop" filming service system [3]

（一）审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-068 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 11 月 8 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十四次会议通知，本 次会议于 2024 年 11 月 13 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，董事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加了 会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 同意增补高磊先生为公司第十一届董事会非 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 为了更好地调动莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"公司"）高级管理人员的工作积极性，建立与上市公司制 度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提 升公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规 定，结合公司任期制和契约化管理及公司实际情况，制定本 办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 第三条 基本原则 第一条 目的 （一）责、权、利相结合及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平提高与公司效益增长挂钩的原则； （三）与行业市场化竞争水平相适应的原则； （四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。 第二章 薪酬构成 第四条 公司高管人员的薪酬由年度薪酬和长效激励构 公司董事会办公室、综合办公室、财务部等相关部门负责 配合董事会薪酬与考核委员会进行高管人员薪酬的具体实施 工作。 第六条 年度薪酬 （一）基本年薪 成，年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪两部分。 （一）基本年薪 高管人员基本年薪=基本 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-070 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024 年 11 月 29 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 11 月 29 日 9:15 至 2024 年 11 月 29 日 15:00 期间任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"莱茵体育"）内部审计监督和风险控制，提高公 司内部控制管理及财务信息质量，保护投资者合法权益，确 保审计工作制度化、规范化，依据《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国审计法实施条例》《四川省内部审计条例》 《成都市市属国有企业审计监督实施办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独 立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经济活动及内 部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。 内部审计的目的是促进公司内部控制制度的建立与健全；提 高公司经营效率、效果，实现资产的增值保值；保证财务核 算的真实性、准确性、完整性；防范风险，推动公司持续、 健康发展。 第四条 审计部是履行内部审计监督的职能部门，在公 司董事会审计委员会、党组织的领导下开展审计工作，对公 司董事会负责并报告工作；同时接受上级审计机构的业务指 导和监督。 第五条 审计部配备专职工作人员负责审计工作。在执 行审计任务时，审 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"公司"）投资行为，加强投资管理，提高投资效益，降低投 资的风险，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制， 实现公司投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》 " "） 《中华人民共和国企业国有资产法》《成都市属国有企业投 资监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是企业在境内外从事的固定资 产投资与股权投资，无形资产投资参照本办法执行。 第三条 投资应遵循的基本原则 （一）合法合规性原则：遵循国家法律、法规的规定， 保证投资活动经过必要的审核程序； 第八条 公司进行投资，须严格执行有关规定，对投资的 必要性、可行性、收益、风险及防范措施等进行切实认真的 论证研究，按照总经理办公会、董事会、股东大会的权限逐 层进行审批。 （二）适应性原则：符合国家有关法规及产业政策，符 合公司长远发展计划和发展战略，聚焦主责主业，有利 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-069 莱茵达体育发展股份有限公司 关于增补第十一届董事会非独立董事的公告 董 事 会 二〇二四年十一月十三日 - 1 - 附件： 高磊先生简历 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月13日召开第十一 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议 案》，同意增补高磊先生为公司第十一届董事会非独立董事 （高磊先生简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》在提交董事会审议前，已经公司 第十一届董事会提名委员会第四次会议审核通过。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该事项需提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。 莱茵达体育发展股份有限公司 高磊，男，1979年11月出生，中国民主建国会，中国国籍，无永久境外居留权， 硕士研究生。 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - The company aims to become a benchmark enterprise in the integration of cultural tourism and sports industries in China, focusing on developing ice and snow tourism and outdoor sports [1] - The strategic direction has been adjusted to emphasize the integration of sports, tourism, and culture, supported by strong policy backing from various government departments [1] - The company plans to enhance internal optimization and operational improvements while pursuing both organic growth and external mergers and acquisitions [1] Group 2: Recent Developments and Business Operations - The company has acquired a controlling stake in Chengdu Mushan Times Cultural Communication Co., Ltd., expanding its exhibition service business [1] - The West Ridge Snow Mountain Scenic Area has been officially recognized as a national-level tourist resort, enhancing its market-oriented operations and visitor engagement [2] - The company holds a 66.67% stake in Chengdu Cultural Tourism Development Co., Ltd., with the local government holding the remaining 33.33% [2] Group 3: Financial and Operational Adjustments - The company has divested from underperforming assets, including the tourism project investment company in Dujiangyan, to focus on its core business [2] - Continuous efforts have been made to exit non-core and poorly performing subsidiaries through share transfers and liquidation [2]

莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-067 莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 同一控制下企业合并 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-- ...