证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-069 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于签署系列战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、战略合作框架协议的履约不确定性风险：本次成都新天府文化旅游发展股份有 限公司（以下简称"公司"）与各方签订的系列战略合作框架协议是基于合作意向而 达成的指导性文件与合作框架，旨在确定战略合作伙伴关系，为推进具体合作项目奠 定基础。未来，公司将根据具体合作事项，由各方就合作的条款、条件及权利义务进 行协商，并根据相关法律、法规另行签署协议，具体合作细节的确定、协议签署以及 后续实施情况存在不确定性。公司将根据各合作框架协议履行情况及具体合作项目的 推进，及时履行相应程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、战略合作框架协议履行对公司本年度经营业绩的影响：本次签订的系列战略合 作框架协议，不涉及项目合作的具体金额，对公司本年度及未来年度经营业绩影响需 根据具体合作项目推进和实施情况而定，尚存在不确定性。 3、最近三年披露的框架协议：详见"七、其他相 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-075 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-071 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 9 月 30 日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十七次会议 通知，本次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，监事徐劭以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列 席了会议。会议由公司监事会主席芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 审议通过了《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规规定，公司 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-070 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 9 月 30 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十七次会 议通知，本次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西 段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事高磊、郦琦、丁士威及独立董事徐开娟 以通讯方式参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先 生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所 ...

天府文旅公告，控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司运营分公司与成都文旅物业管理有限责任公 司签署了《西岭雪山景区综合管理服务外包合同》和《西岭雪山景区综合保障管理服务外包合同》。其 中，《西岭雪山景区物业管理服务外包合同》的合同总金额为人民币545.35万元/年，合同期限为3年。 《西岭雪山景区综合保障管理服务外包合同》的合同总金额为人民币1189.03万元/年，合同期限也为3 年。此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。自本 年年初至本公告披露日，公司与关联方成都文旅物业管理有限责任公司累计已发生的各类关联交易总金 额为人民币3146.71万元。 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号— —市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的客观规律，科学研判影响公司 投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值管理工作是长期的战略管理过程，应当持续、 常态化实施。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造良好的市场生态。 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 公司市值管理工作由董事会领导，经营管理层主要负责，由董事会 秘书具体分管。公司董事会办公室是市值管理工作的牵头管理部门，负责统筹协 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 战略委员会议事规则 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 使公司从战略高度全面践行环境、社会及治理（以下简称ESG）可持续发展理念， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件以及《成都新天府文化旅游发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司投资部为战略委员会提供专业支持，负责 公司战略规划初稿的拟定、战略规划实 ...

股东会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 股东会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《成都新天府文化旅游发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》以及 其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严格按 照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 股东会职权 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会是 公司的权力机构，依法行使下列职权： 9、审议批准以下担保事项： （1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 百分之五十以后提供的任何担保； 1 3、审议批准公司的利润分配方案和 ...

成都新天府文化旅游发展 股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | - | . | ام | | --- | --- | --- | | V | | | | | 附 则 49 | | --- | --- | | 第十二章 | | 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经沈阳市房产管理局"沈房字〔1992〕183 号"《关于市房产经理公司 进行股份制企业改造的批复》和沈阳市经济体制改革委员会"沈体改发〔1992〕 33 号"《关于改组设立沈阳房天股份有限公司并定向募集股份的批复》批准， 以定向募集方式设立；现在成都高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码号：913300002434900169。 第三条 公司于 1993 年 11 月 10 日经中国 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《成都新天府文化旅游发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事成员不低于董事人数 的三分之一。董事会设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 ...