莱茵达体育发展股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 本办法所称"下属公司"是指公司直接或间接的全资、控 股公司，以及通过其他方式获得实际控制权的企业。 第三条 相关概念 第一条 制定目的 为推动莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"） 加强合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，实现持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本 办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司本部和下属公司的合规管理工作。 （一）本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履 职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则， 以及公司章程、相关规章制度等要求。 （二）本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管 理过程中因违规行为，引发法律责任、造成经济或声誉损失以 及其他负面影响的可能性。 （三）本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风 险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司和员 工经营管理行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机 制、培育合规文化、强化监督问责等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-084 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于制定公司<合规管理办法>的议案》 - 1 - 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 12 月 25 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十七次会议通知，本 次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事吴晓龙、郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方 式参加了会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司名称、证 ...

成都新天府文化旅游发展 股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 （尚需经公司股东大会审议通过） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 党的组织 5 | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第九章 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-083 莱茵达体育发展股份有限公司 （一）被担保人基本情况 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信及担保情况 （一）担保情况概述 1、因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称 "天府宽窄文化"）向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行成都分 行"）申请授信，授信金额为人民币1,000万元人民币，期限1年，年利率不高于3.50% （最终贷款利率以合同约定为准）。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证 担保。 2、因经营需要，公司下属全资子公司天府宽窄文化向成都农村商业银行股份有限 公司金牛支行（以下简称"成都农商银行金牛支行"）申请授信，授信金额为人民币 1,000万元人民币，期限2年，年利率4.16%。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责 任保证担保。 （二）审议情况 公司于2024年12月23日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司为全资子公司向中信银行成都分行申 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-082 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 12 月 18 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十六次会议通知，本 次会议于 2024 年 12 月 23 日上午 10:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人，公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 （一）审议通过了《关于公司为全资子公司向中信银行成都分行申请综合授信提 供担保的议案》 因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称 "天府宽窄文化"）向中信银行股份有限公司成都分行申请授信，授信金额为人民币 1,00 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-081 莱茵达体育发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：莱茵体育，股票代 码：000558）股票于 2024 年 12 月 18 日、12 月 19 日连续 2 个交易日累计跌幅偏离值 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于异常波动的情形。 （五）经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项； （六）经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间 未买卖本公司股票； （七）经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了自查，并电话问询了公司 控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 关于持股5%以上股东及一致行动人 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-080 股份减持计划实施完成的公告 股东莱茵达控股集团有限公司及一致行动人高靖娜女士保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《持股5%以上股东及 一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2024-053），公司股东莱茵达控股集 团有限公司（以下简称"莱茵达集团"）及一致行动人高靖娜女士计划在上述公告披 露之日起15个交易日后的3个月内（2024年10月11日至2025年1月10日期间）以集中竞 价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,860,000股（即不超过公司总股本0.45%）。 近日，公司收到莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士出具的《关于股份减持计划 完成的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 ...

证券时报网讯，莱茵体育今日跌停，全天换手率8.28%，成交额4.78亿元，振幅1.12%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出5639.70万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-10.58%上榜，营业部席位合计净卖出5639.70万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.46亿元，其中，买入成交额为4494.58 万元，卖出成交额为1.01亿元，合计净卖出5639.70万元。 ...

2019 年 3 月 11 日，成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称"成都体投集 团"）与莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达集团"）签署了《莱茵达体育发展 股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。根据《股份转让协议》 第 2.10 条约定（以下简称"业绩补偿承诺"）：在成都体投集团及莱茵达体育发展股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"莱茵体育"）董事会对现有业务充分授 权的前提下，莱茵达集团确保莱茵体育现有业务 2019 年、2020 年均不亏损，若预计有 亏损，莱茵达集团将亏损额补足给莱茵体育。详见公司于 2019 年 3 月 11 日在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司控股股东签 署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号： 2019-012）。 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-079 莱茵达体育发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东业绩承诺及补偿执行进展情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-078 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、截至本次股东大会股权登记日 2024 年 12 月 10 日，莱茵达控股集团有限公司持 股数量为 109,550,000 股，占公司总股本 8.4974%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产 业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份 有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其 持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托 任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,088,802 股（占公司总股本的 3.4974%）。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 ...