证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-022 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-013 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十三次会议通 知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席 芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-012 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事吴晓龙、高磊、郦琦、丁士威及独立董事 王磊、徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董 事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度 董事会工作报告》。 （二）审议通过了《2 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第十一届董事会第三十次会议、第十一届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-016 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 单位：元 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | 0 | 0 | - 1 - | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | -24,525,411.99 | 56,193,473.51 | -16,872,928.88 | | 的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人覃聚微、主管会计工作负责人刘克文及会计机构负责人（会计主管人员）邱涛声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披 露要求 公司在本报告中涉及未来经营计划等前瞻性陈述是基于现有业务结构未发生重大变化的谨慎性预 估，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。敬请投资者及相关人士对此保持足够的 风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于签署系列战略合作框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司战略合作框架协议签署概况 为践行成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）"泛文旅体" 发展战略，通过多方合作推动公司深耕影视业务，延伸影视制作产业链，促进影旅业 务融合发展，公司于 2025 年 3 月 28 日分别与中共大邑县委宣传部、自贡市文化广播 电视和旅游局、绵阳文化旅游集团有限公司、雅安文化旅游集团有限责任公司、广元 市文化旅游康养发展集团有限公司签署了系列战略合作框架协议，并拟分别与内江市 文化广播电视和旅游局（以下简称"内江市文广旅局"）、攀枝花市文化广播电视和 旅游局（以下简称"攀枝花市文广旅局"）签署《影视文旅融合发展合作框架协议书》。 具体内容参见公司于 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署系列战略合作框架协议的 公告》（公告编号：2025-008）。 证券代码：000558 证券简称：天府文 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-010 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信及担保情况 （一）担保情况概述 因经营需要，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）下属 全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称"天府宽窄文化"）向成都银 行股份有限公司长顺支行（以下简称"成都银行长顺支行"）申请综合授信，授信金 额为人民币1,000万元，期限1年，年利率为一年期 LPR（贷款利率以合同约定为准）。 公司为天府宽窄文化本次申请综合授信提供连带责任保证担保。 （二）审议情况 2025年3月31日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公 司为全资子公司向成都银行长顺支行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果为：9 票同意、0票反对、0票弃权。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 被担保人名称：成都天府宽窄文化传播有限公司 统一社会信用代码：9111000034423285XQ 法定代表人： ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-009 因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称 "天府宽窄文化"）向成都银行股份有限公司长顺支行申请授信，授信金额为人民币 1,000万元，期限1年，年利率为一年期 LPR（贷款利率以合同约定为准）。公司为天 府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 3 月 26 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十九次会 议通知，本次会议于 2025 年 3 月 31 日下午 14:00 在四川省成都市高新区府城大道西 段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯 方式参加了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程 序 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-008 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于签署系列战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、协议的生效条件及履约不确定性风险：本次签订的系列战略合作框架协议自协 议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本次各协议的签订是基于 合作意向而达成的指导性文件与合作框架，旨在确定战略合作伙伴关系，为各方推进 具体合作项目奠定基础。未来，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）将根据具体合作事项，由各方就合作的条款、条件及权利义务进行协商，并根 据相关法律、法规另行签署协议，具体合作细节的确定、协议签署以及后续实施情况 存在不确定性。公司将根据各合作框架协议履行情况及具体合作项目的推进，及时履 行相应程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、协议履行对公司本年度经营业绩的影响：本次签订的系列战略合作框架协议， 不涉及项目合作的具体金额，对公司本年度及未来年度经营业绩影响，需根据具体合 作项目推进和实施情况而定，尚存在 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-007 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、协议的生效条件及履约不确定性风险：本次签订的合作框架协议是双方基于合 作意向而达成的指导性文件与合作框架，确定战略合作伙伴关系，为双方推进具体合 作项目奠定基础。双方具体合作事项，由双方就合作的条款、条件及双方的权利义务 进行具体协商，并根据相关法律、法规另行签署协议，具体合作细节的确定、协议签 署以及后续实施情况存在不确定性。 2、协议履行对成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度经营业绩的影响：本次签订的合作框架协议不涉及项目合作的具体金额，对公司本 年度及未来年度经营业绩影响需根据具体合作项目推进和实施情况而定，对业绩影响 尚存在不确定性。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 （一）公司与四川省乐山市沙湾区人民政府签署《影视文旅融合发展合作协议书》 近期，公司与四川省乐山市沙湾区人民政府 ...