莱茵达体育发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当 每年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，莱 茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 3 位独立董事的独立性情况 进行评估，出具如下专项意见： 综上，在 2023 年度，公司独立董事独立履行职责，不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，不存在违反《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立性要 求的情形。 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 - 1 - 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事谭洪涛先生、王磊先生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年日 常关联交易的议案》。公司关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决本议案， 公司关联监事芮光胜回避表决本议案。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议 前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司结合自身实 际情况，参照公司 2023 年度经营情况，对 2024 年度日常关联交易情况预计如下： 一、日常性关联交易预计情况（详见附件） 单位：元 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-017 莱茵达体育发展股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 2024 年 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 发生金 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了进一步规范莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以 及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对年度财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所 从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...

2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 莱茵达体育发展股份有限公司董事会 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履职情况评估报告 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中审众环 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，经评估，公司董事会认为中审众环资质合规， 具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达意见，具体如下： 一、年审会计师事务所基本情况 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5.首席合伙人：石文先 截 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王 磊 二〇二四年四月 （二）出席董事会专门委员会情况 1 2 本人作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事制度》（以下简称 "《独立董事制度》"）之相关规定及要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项 提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会汇报如下： 2023 年度任期内，本人作为董事会提名委员会召集人及审计委员会委员， 严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2023 年度任期 内，公司共召开 4 次董事会审 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-016 莱茵达体育发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、 应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程以及无形资产、长期股权投资等资 产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工 程、无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断， 2023 年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为 26,690,901.62 元。明细如下： 预期信用 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 莱茵达体育发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 本次评价遵循全面性、重要性及客观性原则，评价的对象为与实现整体控制目标相关的内部 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。本次内部控制评价的目的是在 了解公司内部控制体系设计的基础上，掌握公司内部控制的运行情况，了解内部控制措施是否持 续有效，是否存在重大缺陷和风险，以便公司有针对性地加强和改进内部控制和风险管理措施， 优化内部控制环境，不断提高内部控制水平。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕291 号 关于对莱茵达控股集团有限公司给予通报批评 处分的决定 当事人： 莱茵达控股集团有限公司，住所：西藏自治区拉萨市堆龙德 庆区团结路口远大商厦 504，莱茵体育持股 5%以上的股东。 经查明，莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达控股"） 存在以下违规行为： 2019 年 3 月 11 日，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"莱茵体育"）披露公告称，成都体育产业投资集团有限责任公 司（以下简称"成都体投集团"）与莱茵达控股签署《股份转让协 — 1 — 议》，约定由莱茵达控股向成都体投集团转让莱茵体育 29.9%的股 份，莱茵达控股确保莱茵体育现有业务 2019 年、2020 年均不亏 损，若预计有亏损，莱茵达控股将亏损额补足给莱茵体育。莱茵 体育 2020 年度经审计净亏损 7,172 万元，在莱茵达控股和成都体 投集团无法就业绩补偿通过协商达成一致意见的情况下，2021 年 9 月，成都体投集团按《股份转让协议》约定，依法向中国国际 经济贸易仲裁委员会（以下简称"国际贸仲"）提出仲裁申请。 2023 年 4 月 11 日，莱茵体育披露公告称，上述仲裁案件已 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕291 号 关于对莱茵达控股集团有限公司给予通报批评 处分的决定 — 1 — 议》，约定由莱茵达控股向成都体投集团转让莱茵体育 29.9%的股 份，莱茵达控股确保莱茵体育现有业务 2019 年、2020 年均不亏 损，若预计有亏损，莱茵达控股将亏损额补足给莱茵体育。莱茵 体育 2020 年度经审计净亏损 7,172 万元，在莱茵达控股和成都体 投集团无法就业绩补偿通过协商达成一致意见的情况下，2021 年 9 月，成都体投集团按《股份转让协议》约定，依法向中国国际 经济贸易仲裁委员会（以下简称"国际贸仲"）提出仲裁申请。 2023 年 4 月 11 日，莱茵体育披露公告称，上述仲裁案件已 审理终结，莱茵达控股应于《裁决书》作出之日起 10 日内向莱茵 体育支付 2020 年度业绩补偿款 5,020 万元。因莱茵达控股在《裁 决书》规定时效内未履行《裁决书》确认的支付义务，成都体投 集团于 2023 年 5 月向法院申请强制执行上述业绩补偿款 5,020 万元。截至目前，莱茵体育累计收到强制执行款 2,619 万元，剩 余款项 2,401 万元仍未收回。莱茵达控股未按照公开 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-010 莱茵达体育发展股份有限公司 持股 5%以上股东及一致行动人减持股份预披露公告 股东莱茵达控股集团有限公司及一致行动人高靖娜女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达集团"）及一致行动人高靖娜女 士合计持有莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）股份 115,410,000 股，占本公司总股本比例 8.95%，计划以集中竞价或大宗交易方式减持股份 合计不超过 5,860,000 股（即不超过公司总股本的 0.45%）（如遇送股、资本公积金转增 股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。 （1）减持原因：拟使用减持股份的资金归还借款，优化资产结构，达到降杠杆的 目的。 （2）减持股份来源：公司上市后非公开发行股份与协议转让所得股份及其孳生股 份。 （3）减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式 （4）减持期间：以集中竞价方式减持，在本减持计划 ...