莱茵达体育发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 莱茵达体育发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2024年8月) 第一章 总 则 第一条 为促进莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定《董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二章 董事会秘书任职资格和任免程序 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等方面专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德； （二）已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）熟悉公司的经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-039 莱茵达体育发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概况 为推动产业布局及专业化整合，打造高能级文旅体商融合发展平台，莱茵达体育发 展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"上市公司"、"公司"）以自有资金购买成都 天府旅游产业投资集团有限责任公司（以下简称"旅投公司"）持有的成都沐山时代文化 传播有限公司（以下简称"沐山公司"或"标的公司"）40%股权。本次交易前，公司未 持有沐山公司股权，交易完成后公司将持有沐山公司 40%的股权，实现控股并表。2024 年 8 月 2 日，公司与旅投公司签署了《股权转让协议》（以下简称"本协议"），交易金 额为人民币 668.40 万元。 本次交易的转让方旅投公司与莱茵体育控股股东成都体育产业投资集团有限责任 公司同属成都文化旅游发展集团有限责任公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》相关规定，旅投公司为公司关联法人。本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 6 日召开第十一届 董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司(以下简称 "文旅股份公司")拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称"全国股转公司"）终止挂牌。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司拟申请在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2024-027）。 文旅股份公司于 2024 年 6 月 26 日向全国股转公司报送了终止挂牌的申请，并于 2024 年 6 月 27 日收到全国股转公司出具的《受理通知书》（编号：ZZGP2024060010）。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-035 莱茵达体育发展股份有限公司 关于与成都市郫都区影视城管理委员会 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、履约不确定性风险：本次签订的战略合作协议是双方基于合作意向而达成的指 导性文件与合作框架，确定战略合作伙伴关系，为双方推进具体合作项目奠定基础。双 方具体合作事项，由双方就合作的条款、条件及双方的权利义务进行具体协商，并根据 相关法律法规另行签署协议，具体合作细节的确定、协议签署以及后续实施情况存在不 确定性。 2、对公司业绩的影响：本战略合作协议不涉及具体金额和项目合作的具体权利义 务，对公司本年度及未来年度经营业绩影响需根据具体合作项目推进和实施情况而定， 对业绩影响尚存在不确定性。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次签署战略 合作协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，本次签署协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 4、公司将根据协议履行情况及后续合作进展 ...

2024 年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 注：2023 年莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"） 完成重大资产重组，莱茵体育以持有的杭州莱茵达枫潭置业有限公司 100%股权、 南京莱茵达体育发展有限公司 100%股权（以下统称"置出资产"）与成都文化旅 游发展集团有限责任公司（以下简称"文旅集团"）直接持有的成都文化旅游发展 股份有限公司（以下简称"文旅股份"）63.34%股份（以下简称"置入资产"）等值 部分进行资产置换，置出资产交易价格与置入资产交易价格的差额以现金补足； 同时，莱茵体育以现金方式购买文旅集团全资子公司成都体育产业有限责任公司 直接持有的文旅股份 3.33%股份。文旅股份于 2023 年 12 月 1 日纳入公司合并报 表范围，公司按照同一控制下的企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。上 述上年同期调整后数据未经审计。 三、业绩变动原因说明 2、因重大资产交换置出的杭州莱茵达枫潭置业有限公司、南京莱茵达体育 发展有限公司 2023 年上半年净利润为-700.89 万元，归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-033 莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、截至本次股东大会股权登记日 2024 年 7 月 1 日，莱茵达控股集团有限公司持 股数量为 109,550,000 股，占公司总股本 8.4974%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产 业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股 份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃 其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委 托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,088,802 股（占公司总股本的 3.49 ...

2024 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（成都）事务所 关于 莱茵达体育发展股份有限公司 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼9 层邮编：610000 Floor9,Building26,Boundary-FreeLandCenter,269Tianfu2Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：莱茵达体育发展股份有限公司 2、本次会议的召开 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受莱茵达体育发展股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派唐恺、张悦荷律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-032 一、基本情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第十一 届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的议案》。公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称"文 旅股份公司"）拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简 称"全国股转公司"）终止挂牌。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟申请在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2024-027）。 近日，公司收到文旅股份公司通知，文旅股份公司于 2024 年 6 月 26 日向全国股 转公司报送了终止挂牌的申请，并于 2024 年 6 月 27 日收到全国股转公司出具的《受 理通知书》(编号：ZZGP2024060010)，内容如下： 文旅股份公司报送的终止挂牌申请材料，经核对符合《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》的相关要求，现 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-030 本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会委员组成情况为： 谭洪涛（独立董事、主任委员）、王磊（独立董事、委员）、原博（董事、委员）。 特此公告。 莱茵达体育发展股份有限公司 关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 6 月 19 日上午 10：30 召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事 会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理 中的作用，公司董事会对第十一届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事、总经理吴晓龙先生不再担任审计委员会委员； 经公司董事长提名，董事会选举通过，由董事原博先生担任第十一届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生程序，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《莱 茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名组成，其中2名委员由独立董事担任。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事会指定1名独立 董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人 不能或无 ...