证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-076 莱茵达体育发展股份有限公司 关于与遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会签署 合作框架协议的公告 3、公司将根据协议履行情况及后续合作进展，及时履行相应程序及信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 4、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他相关说明"。 一、合同签署概况 2024 年 12 月 2 日，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）与遂宁市 中国死海旅游度假区管理委员会（以下简称"中国死海管委会"）签署了《遂宁大英 影视城影视文旅融合发展合作框架协议书》。双方本着自愿、平等、互利的原则，合 作推动大英县影视多元化发展，以影视文旅为牵引，充分发挥双方优势，深入挖掘市 场机会，加深文化产业领域的合作，推动区域旅游、文化、影视产业高质量融合发展， 打造影视旅游综合度假区。 - 1 - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，本次签署合作 框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次签署协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准，合同签署之 日起生效。 本 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-073 莱茵达体育发展股份有限公司 关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易 的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易简要内容：莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公 司"）拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行成都分行"）申请 流动资金贷款18,000万元，年利率不超过一年期LPR+90BP（按目前LPR测算为不超过 4%），贷款期限为两年，贷款资金用于开展影视业务。公司控股股东成都体育产业投 资集团有限责任公司（以下简称"成都体投集团"）之母公司成都文化旅游发展集团 有限公司（以下简称"成都文旅集团"）对该笔贷款提供全额保证担保，公司按照年 化0.701%的费率向担保方支付担保费。 2、公司控股股东成都体投集团为成都文旅集团的全资子公司，成都文旅集团为公 司的间接控股股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-071 莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （六）会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次 会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 3、截至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 25 日，莱茵达控股集团有限公司持 股数量为 109,550,000 股，占公司总股本 8.4974%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产 业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份 有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其 持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托 任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期。 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-075 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 于公司股权登记日 2024 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件 2）。 - 1 - 根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限 公司（以下简称"莱茵达集团"）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转 让协议》， ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-072 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 11 月 24 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十五次会议通知，本 次会议于 2024 年 11 月 29 日下午 16:20 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人。公司董事长覃聚微先生因事未能主持会议，按照《公司章程》 的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事吴晓龙先生主持会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定， 会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。 具 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-074 莱茵达体育发展股份有限公司 关于增补董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员 的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月29日召开第十一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的 议案》《关于增补第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》： 同意增补董事高磊先生为公司第十一届董事会战略委员会委员； 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 同意增补董事覃聚微先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。 以上专委会委员任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 增补后，公司第十一届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员名单如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 覃聚微 | 吴晓龙、原博、高磊、徐开娟 | | 薪酬与考核委员会 | 徐开娟 | 覃聚微、王磊 | 特此公告。 二〇二 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：莱茵达体育发展股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次会议召集、召开的程序 1 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 1、本次会议的召集 经本所律师核查，公司董事会于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第二 十四次会议，会议决定 ...

Group 1: Ice and Snow Tourism Policies - The State Council issued "Opinions on Stimulating the Vitality of the Ice and Snow Economy through High-Quality Development" on November 6, 2024, proposing 8 areas with 24 measures [1] - By 2027, the total scale of the ice and snow economy is expected to reach 1.2 trillion yuan, with improved facilities and service levels [1] - By 2030, the ice and snow economy is projected to reach 1.5 trillion yuan, with a focus on integrating major industry chains [1] Group 2: Company Development Plans - The company plans to leverage the brand influence of Xiling Snow Mountain Scenic Area to develop differentiated ice and snow tourism projects [2] - The company aims to build a top-level sports and cultural tourism model based on ice and snow, creating year-round tourism projects [2] Group 3: Film and Television Sector - The company has established a strategic partnership with the Chengdu Pidu District Film City Management Committee to develop film and tourism business [3] - The company has launched several variety shows, including "Broadcast! Short Drama Season" and "Now Departing" (Season 2), with plans for more productions like "Single Row Comedy Competition" [3] - Future plans include exploring innovative development paths for film and tourism integration, creating a "one-stop" filming service system [3]

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-070 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024 年 11 月 29 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 11 月 29 日 9:15 至 2024 年 11 月 29 日 15:00 期间任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"莱茵体育"）内部审计监督和风险控制，提高公 司内部控制管理及财务信息质量，保护投资者合法权益，确 保审计工作制度化、规范化，依据《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国审计法实施条例》《四川省内部审计条例》 《成都市市属国有企业审计监督实施办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独 立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经济活动及内 部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。 内部审计的目的是促进公司内部控制制度的建立与健全；提 高公司经营效率、效果，实现资产的增值保值；保证财务核 算的真实性、准确性、完整性；防范风险，推动公司持续、 健康发展。 第四条 审计部是履行内部审计监督的职能部门，在公 司董事会审计委员会、党组织的领导下开展审计工作，对公 司董事会负责并报告工作；同时接受上级审计机构的业务指 导和监督。 第五条 审计部配备专职工作人员负责审计工作。在执 行审计任务时，审 ...