证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-035 莱茵达体育发展股份有限公司 关于与成都市郫都区影视城管理委员会 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、履约不确定性风险：本次签订的战略合作协议是双方基于合作意向而达成的指 导性文件与合作框架，确定战略合作伙伴关系，为双方推进具体合作项目奠定基础。双 方具体合作事项，由双方就合作的条款、条件及双方的权利义务进行具体协商，并根据 相关法律法规另行签署协议，具体合作细节的确定、协议签署以及后续实施情况存在不 确定性。 2、对公司业绩的影响：本战略合作协议不涉及具体金额和项目合作的具体权利义 务，对公司本年度及未来年度经营业绩影响需根据具体合作项目推进和实施情况而定， 对业绩影响尚存在不确定性。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次签署战略 合作协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，本次签署协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 4、公司将根据协议履行情况及后续合作进展 ...

[2024 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=2024%20%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) Rhein Sports forecasts 2024 semi-annual net profit attributable to shareholders between 6 million and 9 million yuan, with non-recurring net profit turning profitable, primarily due to 2023 asset restructuring impacts [1.1 Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts 2024 H1 net profit attributable to shareholders between 6 million and 9 million yuan, with non-recurring net profit turning profitable year-over-year 2024 Semi-Annual Performance Forecast vs. Prior Year Comparison | Item | Current Period Forecast | Prior Year (Unadjusted) | Prior Year (Adjusted) | Change Type | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net profit attributable to shareholders | Profit: 6 million to 9 million yuan | Loss: 7.6685 million yuan | Profit: 12.0313 million yuan | Decreased | | Net profit after deducting non-recurring gains and losses | Profit: 4 million to 6 million yuan | Loss: 7.0775 million yuan | Loss: 7.0775 million yuan | Turned Loss to Profit | | Basic earnings per share | Profit: 0.0047 to 0.0070 yuan/share | Loss: 0.0059 yuan/share | Profit: 0.0093 yuan/share | Decreased | - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[2](index=2&type=chunk) [1.2 Background of Major Asset Restructuring](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E5%A4%A7%E8%B5%84%E4%BA%A7%E9%87%8D%E7%BB%84%E8%83%8C%E6%99%AF%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company completed a major asset restructuring in 2023, divesting certain real estate and sports entities while acquiring 63.34% of Chengdu Cultural Tourism Development Co., Ltd - In 2023, the company completed a major asset restructuring, divesting equity in Hangzhou Rheinda Fengtan Real Estate Co., Ltd. and Nanjing Rheinda Sports Development Co., Ltd., and acquiring **63.34%** of Chengdu Cultural Tourism Development Co., Ltd[3](index=3&type=chunk) - Cultural Tourism Co., Ltd. was included in the company's consolidated financial statements on **December 1, 2023**, with prior year comparative figures retrospectively adjusted under common control principles[3](index=3&type=chunk) [1.3 Explanation of Performance Changes](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) Performance changes are primarily due to the divestment of loss-making subsidiaries and the absence of one-time shop sales income from the prior year - Hangzhou Rheinda Fengtan Real Estate Co., Ltd. and Nanjing Rheinda Sports Development Co., Ltd., divested in December 2023, incurred a net loss of **7.0089 million yuan** in H1 2023 and no longer impact current period performance[5](index=5&type=chunk) - Lishui Rheinda Sports Venue Management Co., Ltd. generated approximately **20 million yuan** in net profit from shop sales in H1 2023, which were fully sold in the prior year and will not recur in the current period[10](index=10&type=chunk) [1.4 Communication with Accounting Firm](index=2&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) The performance forecast data is a preliminary estimate, and the company has pre-communicated with its auditors, finding no major disagreements - The performance forecast data represents preliminary estimates by the company's financial department and has not been audited by an accounting firm[9](index=9&type=chunk)[11](index=11&type=chunk) - The company has pre-communicated with its annual audit accounting firm regarding the performance forecast, with no major disagreements identified[9](index=9&type=chunk) [1.5 Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) Investors are cautioned that the performance forecast data is unaudited, and final financial results will be subject to the 2024 semi-annual report - The performance forecast data is unaudited, and final financial figures will be based on the company's subsequent 2024 semi-annual report[11](index=11&type=chunk) - The company designates China Securities Journal, Securities Times, and Juchao Information Network as official disclosure media, advising investors to exercise caution and be aware of investment risks[11](index=11&type=chunk)

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-033 莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、截至本次股东大会股权登记日 2024 年 7 月 1 日，莱茵达控股集团有限公司持 股数量为 109,550,000 股，占公司总股本 8.4974%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产 业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股 份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃 其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委 托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,088,802 股（占公司总股本的 3.49 ...

2024 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（成都）事务所 关于 莱茵达体育发展股份有限公司 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼9 层邮编：610000 Floor9,Building26,Boundary-FreeLandCenter,269Tianfu2Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：莱茵达体育发展股份有限公司 2、本次会议的召开 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受莱茵达体育发展股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派唐恺、张悦荷律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-032 一、基本情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第十一 届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的议案》。公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称"文 旅股份公司"）拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简 称"全国股转公司"）终止挂牌。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟申请在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2024-027）。 近日，公司收到文旅股份公司通知，文旅股份公司于 2024 年 6 月 26 日向全国股 转公司报送了终止挂牌的申请，并于 2024 年 6 月 27 日收到全国股转公司出具的《受 理通知书》(编号：ZZGP2024060010)，内容如下： 文旅股份公司报送的终止挂牌申请材料，经核对符合《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》的相关要求，现 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 战略委员会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024年6月） 第一章 总 则 第一条 为完善莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《莱茵达体育发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司投资发展部为战略委员会提供专业支持， 负责公司战略规划初稿的拟定、战略规划实施情况的反馈和有关资料的准备。 第二章 人员构成 第四条 战 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-028 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 6 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十六次会议 通知，本次会议于 2024 年 6 月 19 日上午 10：30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事王 磊、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《莱茵达体育发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）拟定公司章程修改方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生程序，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《莱 茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名组成，其中2名委员由独立董事担任。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事会指定1名独立 董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人 不能或无 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 6 月 （尚需经公司临时股东大会审议通过） 莱茵达体育发展股份有限公司 股东大会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 股东大会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保 证股东大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《莱茵达体育发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》以及其他 的有关法律、法规规定，制定本规则。 第一条 股东大会职权 （一）股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； - 1 - 莱茵达体育发展股份有限公司 股东大会议事规 ...