陕西烽火电子股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 告编号：2024—050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六 次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配预案》。本议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 截止 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表实现净利润 6,077,726.04 元，未分配利润为 8,411,449.79 元。 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，提 高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得 感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来 发展的信心。公司结合经营实际情况以及未来发展信心，综合考虑股 东利益，拟定中期现金分红预案如下： 公司拟以实施权益 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-051 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2024年8月27日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议，决定 于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月13日9:15至 2024年9月13日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王 爟琪、任蒙、吴修武出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2024-049 陕西烽火电子股份有限公司 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1.审议通过了公司 2024 年半年度报告； 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 审议结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2. 审议通过了公司 2024 年中期利润分配预案； 经审核，监事会认为公司 2024 年中期利润分配预案符合《公司 法》、《上市公 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵刚强、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主 管人员)张文静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。本公司作为特殊行业企业，部分信息涉及国家秘密， 根据特殊行业企业对外信息披露相关规定，豁免披露下列信息：部分销售对 象、采购对象及在建工程项目的具体名称及购销合同，豁免披露的信息不会 对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 603,698,6 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 独立财务顾问 二〇二四年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券 交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授 权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规 情形，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、 | | | 陕西电子信息集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁 ...

西部证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于陕西烽火电子股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 相关问题回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 28 | | 问题 | 3 43 | | 问题 | 4 62 | | 问题 | 5 75 | | 问题 | 6 87 | | 问题 | 7 94 | | 问题 | 8 136 | | 问题 | 9 146 | | 问题 | 10 166 | | 问题 | 11 171 | | 问题 | 12 185 | | 问题 | 13 191 | | 问题 | 14 199 | | 问题 | 15 237 | | 问题 | 16 245 | | 问题 | 17 290 | | 问题 | 18 295 | | | 其他 305 | | | 附表一：陕西电子控制的主要下属企业经营范围和主营业务情况表 306 | 问题 1 申请文件显示：（1）上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买陕西长 岭电子科技有限责任公司（以下简称长岭科技或标的 ...

西部证券股份有限公司 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年八月 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任 何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具，若上述假设不成立，本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或 需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有 关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具 的意见、说明及其他文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意 见的，独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财 务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所 《关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》的回复 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所 《关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 目 录 一、审核问询函回复………………………………（1-133） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 关于对深圳证券交易所 《关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》的回复 深圳证券交易所： 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"烽火 电子"）于 2024 年 7 月 12 日收到贵所下发的《关于陕西烽火电子股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130005 号）（以下简称"问 ...

陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 与前次披露重组报告书差异情况表 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"烽火电 子"）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创 和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称"交易对方"）购买 陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称"长岭科技"或"标的公司"）98.3950% 股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 上市公司于 2024 年 6 月 3 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过 了《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书修订稿一"）。 上市公司于 2024 年 7 月 12 日收到深圳证券交易所下发的《关于陕西烽火电 子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕130005 号）（以下简称"问询函"）。截至目前，公司与本次交易的 相关各方及中介机构就问询函所提问题逐项进 ...