证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-059 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件等方 式送达公司监事。公司全体监事出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： （一）《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 为进一步明确各方权利义务，保障上市公司股东的合法权益，就调整业绩补 偿金额计算方式和业绩补偿触发条件事宜，本次交易方案中"4、业绩承诺补偿 的方式及计算公式"调整如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 上市公司应当在业绩承诺期每一个会计年 | 上市公司应当在业绩承诺期每一个会计年 | | 度的年度报告中单独披露业绩承诺资产所 | 度的年度报 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-060 陕西烽火电子股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有 限公司和陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公 司（以下简称"标的公司"）98.3950%的股权（以下简称"标的资产"），同时， 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2023 年 7 月 14 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《陕 西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》。 2024 年 3 月 28 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《陕 西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》。 2024年6月5日、2024 ...

证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-057 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:50 时。 陕西烽火电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月13日9:15至2024 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网 络投票是本次股东大会将通 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 关于陕西烽火电子股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007001 号 致：陕西烽火电子股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 均与所发生的事实一致。 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西烽火电子股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 9 月 13 召开的 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-056 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股份 有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-051）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现 将股东大会相关事项再次提示说明如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2024年8月27日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议，决定 于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证 ...

陕西烽火电子股份有限公司关于延期回复 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-055 《关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团 有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%的股权，同时， 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司于 2024 年 7 月 12 日收到深圳证券交易所《关于陕西烽火电子股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130005 号）（以下简称"审核问询函"），要求公司在 30 日内对审核问询函中所 列问题逐项落实并提交书面回复。 收到审核问询函后，公司立即对审核问询函所列问题进行了认真核实和答复， 并于 2024 年 8 月 10 日披露了相关回复文件。 根据深圳证券 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024—054 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 公司董事会对何健康先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司 发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月四日 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 3 日收到董事何健康先生的辞职报告。何健康先生因工作调动原 因辞去公司第九届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务，该辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，何健康先生 将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，何健康先生未持有公司股份。何健康先生的辞职 未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，公司将根据公司章程等相关规定，尽快完成董事的补选工作。 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-053 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元 含），不超过 人民币 960 万元 含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股 含本数）。回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额 和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2][4]. Core Insights - The company reported a revenue of 482 million yuan in H1 2024, a year-on-year decrease of 10.83%, with a net profit attributable to shareholders of -49 million yuan [2]. - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 348 million yuan, representing a year-on-year growth of 16.10% and a quarter-on-quarter increase of 150.33%, with a net profit of 9 million yuan, reversing the loss from Q1 [2]. - The company is recognized as a core backbone enterprise in national high-tech communication and shortwave communication equipment, having developed multiple generations of shortwave communication equipment and specialized rescue communication devices [2]. - R&D expenses increased to 111 million yuan in H1 2024, a growth of 7.93% year-on-year, with several projects recognized as key provincial new product development projects [2]. - The company is expected to benefit significantly from the "14th Five-Year Plan" as military information construction accelerates, with a complete research and production capability layout [2]. Financial Summary - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.647 billion yuan, 2.004 billion yuan, and 2.516 billion yuan, respectively, with net profits of 57 million yuan, 65 million yuan, and 82 million yuan [3][5]. - The projected PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are 66X, 59X, and 46X, respectively [3][5]. - The company’s total assets are expected to grow from 4.308 billion yuan in 2024 to 5.695 billion yuan in 2026 [5].

合并资产负债表 会合01表 2024年6月30日 编制单位:陕西烽火电子股份有限公司 单位:元 注释 期末余额 上年年末余额 项 目 流动资产: 货币资金 六(一) 275, 455, 059. 22 615, 682, 827. 40 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 六(二) 54, 417, 718. 54 249, 702, 000. 92 应收账款 六(三) 1, 758, 713, 506. 44 1, 565, 976, 693. 95 应收款项融资 预付款项 六(四) 137, 902, 814. 31 72, 142, 266. 13 其他应收款 六(五) 61, 074, 948. 54 25, 615, 529. 67 存货 六(六) 898, 404, 487. 59 826, 667, 041. 09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六 (七) 208, 693. 07 100, 868. 90 流动资产合计 3, 186, 177, 227. 71 3, 355, 887, 228. 06 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股 ...