证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-048 陕西烽火电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修改公司章程 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，公 司决定废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，监事会的职权由 审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订。 二、公司部分治理制度调整情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下： | 序号 | 制度修订 | 是否需要提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | 关于修订《公司章程》及 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025- 047 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西烽火通信集团有限公司现就提名聂丽洁为陕西烽火 电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025- 046 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西烽火通信集团有限公司现就提名徐璋勇为陕西烽火 电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ____________________ ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-040 陕西烽火电子股份有限公司 为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续 依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义 务和职责。公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献 表示衷心地感谢。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 已任期届满，公司董事会日前收到股东陕西电子信息集团有限公司 （以下简称"电子集团"）及陕西烽火通信集团有限公司（以下简称 "烽火集团"）提交的《关于提名董事候选人的提案》，电子集团提 名赵冬、线静2人为第十届董事会董事候选人。烽火集团提名赵刚强、 杨勇、马玲、聂丽洁、程志堂、徐璋勇6人为公司第十届董事会董事 候选人，其中聂丽洁、程志堂、徐璋勇3人为公司第十届董事会独立 董事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月9 日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关 ...

陕西烽火电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-044 声明人徐璋勇作为陕西烽火电子股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西 烽火通信集团有限公司提名为陕西烽火电子股份有限公司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-043 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人聂丽洁作为陕西烽火电子股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西 烽火通信集团有限公司提名为陕西烽火电子股份有限公司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 — 1 — 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-041 陕西烽火电子股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股 份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 2025年6月9日，公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称 "烽火集团"）提议公司将6月9日召开的第九届董事会第三十二次会议审 议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则> 的议案》和《关于公司董事会换届选举的议案》作为临时议案增加到2024 年度股东大会进行审议。相关会议决议公告详见2025年6月10日的《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经核查，烽火集团持有公司26.74%的股份，其提案内容未超出法律法 规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-039 审议通过了关于修改公司章程的议案。 经审核，监事会认为董事会对《公司章程》中相关条款作出相应 修订，符合《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司 章程指引》的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 审议结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述议题需提交股东大会审议。 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第二十四次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司全体监事出席会议，会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，通过以下决议： 二〇二五年六月十日 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—038 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第三十 二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以 电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表 决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 2、通过了关于修改公司章程的议案； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、通过了关于公司董事会换届选举的议案。 同意公司股东陕西电 ...

Core Viewpoint - The audit report outlines the transitional profit and loss situation of Shaanxi Changling Electronic Technology Co., Ltd. from October 1, 2023, to March 31, 2025, detailing the company's historical background, capital structure changes, and the implications of recent equity transfers [1][2][5]. Company Background - Shaanxi Changling Electronic Technology Co., Ltd. was established in 2001, evolving from the state-owned Changling Machinery Factory founded in 1957, which was a key project during China's First Five-Year Plan [1]. - The company is a significant player in the military electronics sector, designated as a key backbone enterprise for the design, research, and production of military electronic products [1]. Capital Structure - The initial registered capital of the company was 416.2044 million yuan, which was later reduced to 348.2345 million yuan following a resolution by the shareholders [1]. - The current capital structure includes major shareholders such as China Huarong Asset Management Co., Ltd. (59.13%), China Construction Bank (11.86%), and others, totaling 421.4845 million yuan [2]. Equity Transfers - In 2013, a settlement agreement was reached regarding litigation over state funding, leading to a capital increase of 73.25 million yuan by Changling Industrial, adjusting its contribution to 88.6745 million yuan [2]. - The company underwent further equity adjustments, with significant transfers to Shaanxi Yinfeng Electronic Co., Ltd., resulting in a new ownership structure where Yinfeng holds 98.395% of the shares [4][6]. Financial Reporting Period - The transitional profit and loss statement covers the period from October 1, 2023, to March 31, 2025, and is based on the assumption of ongoing operations [5][6]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance with relevant regulations [5][7]. Accounting Policies - The company has established specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, with a fiscal year aligned with the calendar year [7]. - The company recognizes significant financial instruments and their valuation methods, including the treatment of foreign currency transactions and financial assets [19][20][23].