证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-052 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告 马玲，女，1978 年出生，本科学历，中共党员，正高级会计师， 2000 年参加工作，历任国营长岭机器厂财务部会计员，陕西长岭电 子科技有限责任公司财务部会计员、财务部室主任、财务部副部长、 财务部部长、副总会计师、总经理助理，陕西长岭电气有限责任公司 财务部部长、副总会计师、总经理助理, 陕西群力电工有限责任公 司总会计师。现任公司第十届董事会董事、总会计师、董事会秘书。 目前持有公司股票 3,500 股，与本公司或本公司的控股股东及实际控 制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有 关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 线静，女，1980 年出生，硕士，正高级会计师。历任陕西烽火 通信集团有限公司财务部会计员，陕西烽火电子股份有限公司经营规 划部经营管理员，陕西电子信息集团光电科技公司副总会 ...

证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-050 陕西烽火电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:50 时。 ②网络投票时间：2025 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月19日9:15至2025 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网 络投票是本次股东大会将通过深圳证 ...

北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西烽火电子股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 6 月 19 日召开的公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》(2025 修 订)（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是 真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事 实一致。 1 北京观韬（ ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-051 陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 19 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第一次 会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以电 子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 6 名。董事杨勇、赵冬委托董事长赵刚强参加会 议并表决，董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过《关于选举董事长的议案》； 全体董事一致同意选举赵刚强先生担任公司第十届董事会董事长， 任期三年，自公司董事会决议生效之日起至第十届董事会任期届满之日 止。 委员：程志堂、聂丽洁、赵冬、杨勇 2）审计委员会 表决情况： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》； 1）战 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二五年六月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 赵刚强 杨 勇 马 玲 任建伟 赵 冬 程志堂 聂丽洁 茹少峰 全体监事签字： 张 铁 王爟琪 宋晓辉 任 蒙 吴修武 除董事、监事外的高级管理人员签字： 刘宏伟 刘 俊 李 鹏 史萌萌 陕西烽火电子股份有限公司 年 月 日 1 2 3 5 4 6 7 | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | --- | --- | | 目录 | 8 | | 释 | 义 9 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 11 | | | 一、发行人基本情况 11 | | | 二、本次发行履行的相关程序 11 | | | 三、本次发行概要 13 | | | 四、本次发行的发行对象情 ...

陕西烽火电子股份有限公司 验 资 报 告 希会验字(2025)0012 号 | 1 | | | | --- | --- | --- | | | | 4 | | 1 | . | | 一、验资报告 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ( 1-2 ) 二、附件 （一） 新 增 注 册 资 本 实 收 情 况 明 细 表 ................................................................................................ ( 3 ) (二)注册资本及股本变更前后对照表 ...................................................................................................................... ( 4 ) ( 三 ) 验 资 事 项 说 明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、本次发行的授权与批准 4 | | 二、本次发行的发行过程 5 | | 三、本次发行对象的合规性 8 | | 四、结论意见 10 | | 第三节 签署页 11 | 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：陕西烽火电子股份有限公司 ...

关于陕西烽火电子股份有限公司 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 西部证券股份有限公司 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陕西烽 火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕448 号）批准，同意陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电 子""发行人""上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金的 注册申请。西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""独立财务顾问（主 承销商）"或"主承销商"）作为烽火电子本次向特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的独立财务顾问（主承销 商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为烽火电子的 本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简 称"《承销办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-049 陕西烽火电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况 报告书及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增 股份的登记托管事项。 《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》等相关发行 文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 二〇二五年六月十七日 ...

分红新规实施以来，陕西上市公司分红意识显著提升，稳定、及时、可预期的常态化分红机制稳步建 立。特别是在新"国九条"政策推动下，陕西上市公司分红积极性明显提高，中期分红公司占比位居全国 前列，一年多次分红正日益常态化，投资者获得感持续增强。 股利支付率显著提升，分红规模保持高位 在推进中期分红的同时，陕西上市公司秉持"与股东共成长"理念，在现金流充裕前提下持续分红。陕西 煤业等27家公司已连续五年现金分红，蓝晓科技、中航西飞、航发动力、中国西电、陕建股份、陕鼓动 力、西部证券、陕天然气、陕国投A、宝钛股份、富士达等11家公司更已连续分红超十年，形成了"长 期、稳定、可持续"的股东回报机制。另一方面，长期不具备分红条件的公司也在积极改善经营，寻求 发展与回报的平衡。例如，烽火电子2010年重大资产重组后母公司承接了大额未分配利润亏损，在母公 司未分配利润首次转正后，于2024年中报实施了现金分红并回购股份注销，成功走出长期不分红困境。 整体而言，陕西上市公司积极响应分红新规关于稳定性、及时性和可预期性的要求，切实履行责任，在 提升投资者获得感方面交出了满意答卷。（秦声） 中期分红常态化，频次位居市场前列 在政策鼓 ...