陕西烽火电子股份有限公司 市值管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证 券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关法律法规，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司要牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和 运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价 值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司要立足提升公 司质量，依法依规运 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-048 陕西烽火电子股份有限公司 二、公司部分治理制度调整情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下： 序号 制度修订 是否需要提交股东大会 三、其他相关事项说明 同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。 公司2024年度股东大会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办 理公司章程变更相关具体事项，最终以市场监督管理局核准为准。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修改公司章程 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际 ...

Core Viewpoint - The company, Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd., is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM) scheduled for June 19, 2025, where several proposals will be discussed, including amendments to the company's articles of association and the election of the board of directors [1][2]. Meeting Details - The AGM will take place on June 19, 2025, at 14:50, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [2][3]. - Shareholders registered by the close of trading on June 12, 2025, are entitled to attend and vote at the AGM [3][4]. Proposals for Discussion - The proposals include amendments to the company's articles of association, rules for board meetings, and the election of board members [1][2]. - The voting process will include both ordinary and special resolutions, with specific voting thresholds required for approval [4][5]. Voting Procedures - Shareholders can vote in person, via the Shenzhen Stock Exchange trading system, or through the internet voting system [3][6]. - The voting will be conducted in a manner that ensures no duplicate votes are counted, with the first valid vote being the one that counts [3][9]. Registration and Attendance - Registration for the AGM will occur on June 18, 2025, from 8:30 to 17:00 at the company's office [4][5]. - Shareholders must present identification and relevant documents for registration [5][12].

Core Viewpoint - The announcement details the election of the 10th Board of Directors for Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd., following the expiration of the 9th Board's term, with nominations submitted by major shareholders [1][2]. Board Election Process - The 10th Board candidates include 8 nominees, with 2 from Shaanxi Electronic Information Group and 6 from Shaanxi Fenghuo Communication Group, including 3 independent director candidates [1][2]. - The election will be conducted at the shareholders' meeting using a cumulative voting system, and the independent directors' qualifications must be approved by the Shenzhen Stock Exchange [2]. Compliance with Regulations - The number of candidates complies with the Company Law and Articles of Association, ensuring that independent directors constitute at least one-third of the board [2]. - The current board members will continue to fulfill their duties until the new board is appointed, ensuring smooth operations [2]. Candidate Profiles - Zhao Gangqiang, born in 1967, is the current chairman and has extensive experience in finance and management [3]. - Yang Yong, born in 1977, serves as the general manager and has a strong technical background [4]. - Zhao Dong, born in 1986, holds various managerial roles and has a small shareholding in the company [5]. - Ma Ling, born in 1978, is a senior accountant and holds shares in the company [6]. - Xian Jing, born in 1980, is the financial department head of a major shareholder and has no shareholding [7]. - Nie Lijie, born in 1960, is an independent director with an academic background [8]. - Cheng Zhitang, born in 1960, has held various financial leadership roles and is also an independent director [9]. - Xu Zhangyong, born in 1964, is a professor and has no shareholding [10].

Core Viewpoint - The independent director candidate, Nie Lijie, has been nominated by Shaanxi Fenghuo Communication Group Co., Ltd. for the 10th Board of Directors of Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. The nomination is based on a thorough understanding of the candidate's qualifications and independence requirements as per relevant regulations and company rules [1][2]. Group 1 - The nominee has passed the qualification review by the nomination committee of the 9th Board of Directors of Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. and has no close relationships that could affect independent performance [1]. - The nominee does not fall under any disqualifying conditions as per Article 178 of the Company Law of the People's Republic of China [2]. - The nominee meets the qualifications and conditions for independent directors as stipulated by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [1][2]. Group 2 - The nominee has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [2]. - The nominee's appointment as an independent director will not violate the relevant provisions of the Civil Servant Law of the People's Republic of China [2]. - The nominee's appointment will not contravene the regulations regarding the roles of party and government leaders in enterprises [2][3]. Group 3 - The nominee has the necessary basic knowledge related to the operation of listed companies and has over five years of relevant work experience in law, economics, management, accounting, or finance [4]. - If nominated as an accounting professional, the nominee possesses at least a CPA qualification or equivalent advanced professional title [4]. - The nominee and their immediate family members do not hold positions in the company or its subsidiaries [5]. Group 4 - The nominee and their immediate family members do not hold more than 1% of the company's issued shares and are not among the top ten shareholders [5]. - The nominee has not been subject to any disqualifying actions by the China Securities Regulatory Commission or the stock exchange [6][7]. - The nominee has not been penalized for securities-related crimes in the last 36 months [7]. Group 5 - The nominee has not received public reprimands from the stock exchange or been criticized three times or more in the last 36 months [7]. - The nominee does not have any significant dishonesty or adverse records [7]. - The nominee has not been dismissed from independent director positions due to absence from board meetings in the past twelve months [7]. Group 6 - The nominee has served as an independent director for no more than six years in total across all listed companies [8]. - The nominator guarantees the truthfulness and completeness of the statements made regarding the nominee [8]. - The nominator authorizes the company secretary to submit this declaration to the Shenzhen Stock Exchange or make it public [8].

陕西烽火电子股份有限公司 市值管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司要牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和 运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价 值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司要立足提升公 司质量，依法依规运用各类 ...

附件 1： 陕西烽火电子股份有限公司 第一条 为了维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司和股东利益，规范董事 会运作程序，保障公司董事会决策高效、有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》 等规范性文件及公司章程，制定本规则。 第二条 出席董事会会议的人员为董事、董事会秘书。 公司总经理列席董事会会议。 第三条 经董事长或会议主持人同意，下列人员可以列席董事会会议： （1）公司其他高级管理人员、职能部门负责人； （2）公司聘请的会计师、律师。 第四条 董事会应在《公司法》、公司章程以及本规则规定范围内行使职权。 第五条 董事应当以公司和股东的最大利益为行为准则，认真阅读会议文件，以正常合理的谨 慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。 第六条 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责， 董事会应当建议股东会予以撤换。 第七条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的材料整理、归 档、信息披露工作。 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 ...

陕西烽火电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定经陕西省经济体制改革委员会陕 改发（1992）39 号文批准成立的股份有限公司。 公司以定向募集方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 码：91610300220533749U。 第三条 公司于 1993 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]109 号文件批准， 首次向境内社会公众发行普通股 5000 万股。于 1994 年 5 月 9 日在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：陕西烽火电子股份有限公司 英文全称：Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：陕西省宝鸡市清姜路 72 号 邮政编码：7 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-042 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程志堂作为陕西烽火电子股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西 烽火通信集团有限公司提名为陕西烽火电子股份有限公司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025- 045 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西烽火通信集团有限公司现就提名程志堂为陕西烽火 电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...