证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-053 | 序 号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 存储金额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陕西烽火电子 股份有限公司 | 招商银行宝鸡 分行营业部 | 029900102210001 | 870,013,466.61 | 支付发行股份购买资 产的现金对价、航空智 | | | | | | | 能无线电高度表及无 | 陕西烽火电子股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号）核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 114,249,034 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19, ...

证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-050 陕西烽火电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:50 时。 ②网络投票时间：2025 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月19日9:15至2025 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网 络投票是本次股东大会将通过深圳证 ...

北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西烽火电子股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 6 月 19 日召开的公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》(2025 修 订)（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是 真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事 实一致。 1 北京观韬（ ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-051 陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 19 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第一次 会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以电 子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 6 名。董事杨勇、赵冬委托董事长赵刚强参加会 议并表决，董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过《关于选举董事长的议案》； 全体董事一致同意选举赵刚强先生担任公司第十届董事会董事长， 任期三年，自公司董事会决议生效之日起至第十届董事会任期届满之日 止。 委员：程志堂、聂丽洁、赵冬、杨勇 2）审计委员会 表决情况： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》； 1）战 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（长沙）事务 资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 国浩律师（长沙）事务所 所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 目 录 关于陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：陕西烽火电子股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（长沙）事务所 （以下简称"本所"）依据与陕西烽火电子股份有限公司签订的专项法律顾问聘 请协议，担任公司本次重组的特聘专项法律顾问，就本次重组之相关事项出具 了《国浩律师（长沙）事务所关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套 ...

陕西烽火电子股份有限公司 验 资 报 告 希会验字(2025)0012 号 二、附件 三、证书复印件 三、审验结果 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 附件3 验 资 事 项 说 明 一、基本情况 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）前身为长岭（集团）股 份有限公司，于2010年3月8日变更工商登记为现有名称。公司系1992年经陕西省 体改委以陕改发199239号文批准，由国营长岭机器厂作为独家发起人，通过整 体股份制改制以定向募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年5月9日在 深圳证券交易所上市，股票代码：000561，股票简称"烽火电子"。根据贵公司 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意贵公司使用自有 资 金 以集 中竞价交 易 方式回 购公 司部分股 份，本次 注销的回购股份 数量为 述回购股份注销事宜已于2025年5月8日完成，本次注销回购股份后贵公司注册资 本和股本为749,769,204.00元。 公司统一社会信用代码:91610300220533749U，住所:陕西省宝鸡市渭滨区清 姜路72号，法定代表人:赵刚强 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西烽火电子股份有限公司 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陕西烽 火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕448 号）批准，同意陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电 子""发行人""上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金的 注册申请。西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""独立财务顾问（主 承销商）"或"主承销商"）作为烽火电子本次向特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的独立财务顾问（主承销 商） ，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为烽火电子的 本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简 称"《承销办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二五年六月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 赵刚强 杨 勇 马 玲 任建伟 赵 冬 程志堂 聂丽洁 茹少峰 全体监事签字： 张 铁 王爟琪 宋晓辉 任 蒙 吴修武 除董事、监事外的高级管理人员签字： 刘宏伟 刘 俊 李 鹏 史萌萌 陕西烽火电子股份有限公司 年 月 日 1 2 3 5 4 6 7 | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | --- | --- | | 目录 | 8 | | 释 | 义 9 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 11 | | | 一、发行人基本情况 11 | | | 二、本次发行履行的相关程序 11 | | | 三、本次发行概要 13 | | | 四、本次发行的发行对象情 ...

陕西烽火电子股份有限公司 验 资 报 告 希会验字(2025)0012 号 | 1 | | | | --- | --- | --- | | | | 4 | | 1 | . | | 一、验资报告 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ( 1-2 ) 二、附件 （一） 新 增 注 册 资 本 实 收 情 况 明 细 表 ................................................................................................ ( 3 ) (二)注册资本及股本变更前后对照表 ...................................................................................................................... ( 4 ) ( 三 ) 验 资 事 项 说 明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、本次发行的授权与批准 4 | | 二、本次发行的发行过程 5 | | 三、本次发行对象的合规性 8 | | 四、结论意见 10 | | 第三节 签署页 11 | 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：陕西烽火电子股份有限公司 ...