北京卓信大华资产评估有限公司关于深圳证券交易所 并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 深圳证券交易所： 陕西烽火电子股份有限公司于2024年7月12 日收到深圳证券交易所下发的 《关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2024〕130005号，以下简称"问询函"）。北京卓信大华资 产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求 对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 问题 7 申请文件显示：（1）本次交易选取资产基础法和收益法对标的资产100% 股权进行评估，资产基础法估值122,514.97万元，增值率为45.79%，收益法估值 124,488.62万元，增值率为48.14%，最终选取资产基础法的评估结果作为评估结 论；（2）2020年标的资产股权转让时曾以市场法评估结果作为结论，评估值 127,480.60万元，增值率57.75%；（3）本次交易中，标的资产的市盈率为20.17倍 ，高于市场可比交易平均值16.08倍和中位值13.78倍；（4）本次评估标的资产 存货增值14,372.48万元，增值率23.42 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"烽火电 子"）于 2024 年 7 月 12 日收到贵所下发的《关于陕西烽火电子股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130005 号）（以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关 方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容 作如下回复说明，并根据问询函对《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等相关文 件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与《陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》中的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数 与分 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17th Floor, Building B3 Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 88681999 传真/Fax: +86 731 88681999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 | 目 录 1 | | | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 2 | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、《审核问询函》之问题 | | 11 5 | | 二、《审核问询函》之问题 | | 12 22 | | 三、《审核问询函》之问题 | | 13 27 | | 四、《审核问询函》之问题 | | 15 34 | | 五、《审核问询函》之问题 | | 16 41 ...

陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元 含），不超过 人民币 960 万元 含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股 含本数）。回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额 和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销 以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 股份回购专用证券账户，并披露 陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》，具 体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的 关于回购公司股份方案的公告》 公告编号： 2024-026）和 陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》 公告编号：2024-031）。 根据 上市公司股份回购规则》 深圳证券交 ...

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会独立董事第四次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事第 四次专门会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，现制定了 公司《独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 作为公司独立董事，我们一致同意《关于制定公司<独立董事专门会议工作 制度>的议案》，并将本议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。 独立董事： 聂丽洁 程志堂 茹 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-046 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 该议案已经第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，第九 届董事会独立董事第四次专门会议决议详见公司于同日发布在中国证监 会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 15 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十 二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 9 日以 电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要 ...

陕西烽火电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。独立董事专门会议原则上应当于会议召开前 3 日通知全 体独立董事并提供相关资料和信息，可采用信函、电话、传真、电子邮件或专人 送达等方式通知独立董事 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 三、本期业绩变动的原因说明 四、风险提示 五、其他相关说明 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月十一日 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2. 预计的经营业绩： | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------| | | | | | | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 亏损： 3700 万元～ 5200 万元 | 盈利： | 433.33 万元 | | 东的净利润 | 较上年同期下降： 953.8 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-044 基于对公司长远发展的坚定信心，为提升上市公司投资价值，与全 体股东共享经营发展成果，增强投资者获得感，切实保护广大投资者利 益，推动上市公司高质量发展，烽火集团提议：公司在符合《公司章程》 规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，实施 2024 年度中期分红，建议以公司实施权益分派股权登记日登记的公司股 份总数扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.10—0.15 元（含税），具体利润分配方案由公司结合自身 经营情况并报董事会及股东大会审议确定。烽火集团承诺将在相关会议 审议该事项时投"同意"票。 二、其他说明 1、公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规 定，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，符合《上市公 司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，符合全体股东利益。 陕西烽火电子股份有限公司 关于收到公司控股股东 2024 年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-043 一、回购股份的进展情况 截止 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 446,000 股，占公司目前总股本的 0.0738%，最高成交价 7.20 元/股， 最低成交价 6.65 元/股，成交总金额 3,085,157 元 不含交易费用）。本次回购 股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 ...