证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-076 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王 爟琪、任蒙、吴修武参与表决，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 经审议，监事会认为：公司前任会计师事务所希格玛会计师事务 所已为公司连续提供服务超过规定的最长审计服务年限，变更会计师 事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定。中审亚太会计师事务所具备为公司提供审计服务的能力与经 验，能够满足公司审计工作的要求，不存在与前任会计师事务所在工 作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形，不存在损害公司及全体 股东利益，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-073 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元 含），不超过 人民币 960 万元 含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股 含本数）。回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额 和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销 以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 股份回购专用证券账户，并披露 陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》，具 体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 14 日在巨潮资 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-074 陕西烽火电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信 息集团有限公司购买陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%股权，并拟向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 6 月 22 日偕同独立财务顾问西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"）向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了《陕西烽火 电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书》及相关申请文件，于 2024 年 6 月 28 日收到《关于受理陕西烽火电子股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2024〕 182 号）。 2024 年 9 月 30 日，公司因申请文件中记载的财务资料及评估资料已过有效 期，需要补充提交。按照《深圳证券交易所上市公司 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及 评估说明，或者估值报告 | 文件名称 | 贝妈 | | --- | --- | | 陕西烽火电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及陕西长岭 | | | 电子科技有限责任公司股东全部权益价值加期资产评估报告(卓信大华评报字 | 4-2-1 | | (2024)第 8625 号) | | | 陕西烽火电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及陕西长岭 | | | 电子科技有限责任公司股东全部权益价值加期资产评估说明(卓信大华评报字 | 4-2-68 | | (2024)第 8625 号) | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 陕西烽火电子股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及 陕西长岭电子科技有限责任公司股东全部权益价值 加期资产评估报告 卓信大华评报字(2024)第 8625 号 (共三册第一册) 北京卓 华瓷产评估有限公司 十月: FUH UL GEST 加期资产评估报告 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400955 | | --- | ...

陕西长岭电子科技有限责任公司 审 计 报 告 希会审字(2024)5290 号 4-1-1 目 录 一、 审计报告…………………………………………… （ 1-4） 二、模拟财务报表 （二） 模拟合并利润表……………………………… （ 7） （三） 模拟合并现金流量表………………………… （ 8） （四） 模拟母公司资产负债表………………… （ 9-10） （五） 模拟母公司利润表 ………………………… （ 11） （六） 模拟母公司现金流量表……………………… （ 12） 三、模拟财务报表附注 ……………………………… （ 13-136） 四、证书复印件 4-1-2 （一） 模拟合并资产负债表……………………… （ 5-6） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2024)5290 号 审 计 报 告 陕西长岭电子科技有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了陕西长岭电 ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 面部证券股份有限公司 WES (ERN WESTERN SECURITIES CO. 二〇二四年十一月 西部证券股份有限公司 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任 何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具，若上述假设不成立，本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或 需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有 关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具 的意见、说明及其他文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意 见的，独立财务顾问已进行了必 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、 | | | 陕西电子信息集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、 | | | 陕西电子信息集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17th Floor, Building B3 Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 88681999 传真/Fax: +86 731 88681999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一节 引言 5 | | 第二节 正文 6 | | 第一部分 《审核问询函》回复 6 | | 一、《审核问询函》之问题 11 6 | | 二、《审核问询函》之问题 12 27 | | 三、《审核问询函》之问题 13 35 | | 四、《审核问询函》之问题 15 42 | | 五、《审核问询函》之问题 16 52 | | 第二部分 期间事项更新 72 | | 一、 ...