陕西烽火电子股份有限公司 验 资 报 告 希会验字(2025)0012 号 二、附件 三、证书复印件 三、审验结果 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 附件3 验 资 事 项 说 明 一、基本情况 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）前身为长岭（集团）股 份有限公司，于2010年3月8日变更工商登记为现有名称。公司系1992年经陕西省 体改委以陕改发199239号文批准，由国营长岭机器厂作为独家发起人，通过整 体股份制改制以定向募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年5月9日在 深圳证券交易所上市，股票代码：000561，股票简称"烽火电子"。根据贵公司 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意贵公司使用自有 资 金 以集 中竞价交 易 方式回 购公 司部分股 份，本次 注销的回购股份 数量为 述回购股份注销事宜已于2025年5月8日完成，本次注销回购股份后贵公司注册资 本和股本为749,769,204.00元。 公司统一社会信用代码:91610300220533749U，住所:陕西省宝鸡市渭滨区清 姜路72号，法定代表人:赵刚强 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西烽火电子股份有限公司 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陕西烽 火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕448 号）批准，同意陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电 子""发行人""上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金的 注册申请。西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""独立财务顾问（主 承销商）"或"主承销商"）作为烽火电子本次向特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的独立财务顾问（主承销 商） ，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为烽火电子的 本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简 称"《承销办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二五年六月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 赵刚强 杨 勇 马 玲 任建伟 赵 冬 程志堂 聂丽洁 茹少峰 全体监事签字： 张 铁 王爟琪 宋晓辉 任 蒙 吴修武 除董事、监事外的高级管理人员签字： 刘宏伟 刘 俊 李 鹏 史萌萌 陕西烽火电子股份有限公司 年 月 日 1 2 3 5 4 6 7 | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | --- | --- | | 目录 | 8 | | 释 | 义 9 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 11 | | | 一、发行人基本情况 11 | | | 二、本次发行履行的相关程序 11 | | | 三、本次发行概要 13 | | | 四、本次发行的发行对象情 ...

陕西烽火电子股份有限公司 验 资 报 告 希会验字(2025)0012 号 | 1 | | | | --- | --- | --- | | | | 4 | | 1 | . | | 一、验资报告 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ( 1-2 ) 二、附件 （一） 新 增 注 册 资 本 实 收 情 况 明 细 表 ................................................................................................ ( 3 ) (二)注册资本及股本变更前后对照表 ...................................................................................................................... ( 4 ) ( 三 ) 验 资 事 项 说 明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、本次发行的授权与批准 4 | | 二、本次发行的发行过程 5 | | 三、本次发行对象的合规性 8 | | 四、结论意见 10 | | 第三节 签署页 11 | 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：陕西烽火电子股份有限公司 ...

关于陕西烽火电子股份有限公司 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 西部证券股份有限公司 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陕西烽 火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕448 号）批准，同意陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电 子""发行人""上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金的 注册申请。西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""独立财务顾问（主 承销商）"或"主承销商"）作为烽火电子本次向特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的独立财务顾问（主承销 商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为烽火电子的 本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简 称"《承销办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-049 陕西烽火电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况 报告书及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增 股份的登记托管事项。 《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》等相关发行 文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 二〇二五年六月十七日 ...

Group 1 - The implementation of new dividend regulations has significantly enhanced the dividend awareness among listed companies in Shaanxi, establishing a stable, timely, and predictable normalization of dividend mechanisms [1] - In 2024, nearly 70% of listed companies in Shaanxi overcame substantial declines in net profits, distributing cash dividends totaling 24.3 billion yuan, maintaining a high level of dividend scale [2] - The overall dividend amount accounted for over 70% of the net profit in the region, a substantial increase of 25 percentage points [2] Group 2 - The dividend payout ratio reached 47% after excluding loss-making companies, reflecting a year-on-year increase of 7 percentage points, indicating a continuous rise in dividend levels [2] - Shaanxi Coal's annual dividend exceeded 13 billion yuan, with a payout ratio close to 60%, setting a benchmark in the Northwest region [2] - In 2024, 36 companies in Shaanxi implemented interim dividends, representing 44% of the total, ranking first in the country [2] Group 3 - Companies such as Shaanxi Coal have maintained cash dividends for five consecutive years, while 11 companies have consistently paid dividends for over ten years, establishing a long-term, stable, and sustainable shareholder return mechanism [3] - Companies are actively improving operations to balance development and returns, as seen with Fenghuo Electronics, which implemented cash dividends and share buybacks after turning its retained earnings positive [3] - Overall, Shaanxi listed companies are responding positively to the new dividend regulations, fulfilling their responsibilities and enhancing investor satisfaction [3]

第一章 总则 第一条 为维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定经陕西省经济体制改革委员会陕 改发（1992）39 号文批准成立的股份有限公司。 公司以定向募集方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 码：91610300220533749U。 第三条 公司于 1993 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发审字1993109 号文件批准， 首次向境内社会公众发行普通股 5000 万股。于 1994 年 5 月 9 日在深圳证券交易所（以下简称"深 交 所"）上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：陕西烽火电子股份有限公司 英文全称：Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：陕西省宝鸡市清姜路 72 号 邮政编码：721006 第六条 公司注册资本 ...

General Principles - The rules are established to protect the interests of the company and its shareholders, ensuring efficient and orderly decision-making by the board of directors [2] - The board consists of directors and the board secretary, with the general manager attending as a non-voting participant [2][3] - The board must act within the scope defined by the Company Law, company articles, and these rules [2] Meeting Procedures - Regular meetings are held four times a year, while special meetings can be called under specific circumstances [4][9] - Meetings can be conducted in person or through electronic means, ensuring that all directors can express their opinions [4][12] - A quorum requires the presence of more than half of the directors, with specific rules for certain decisions requiring a two-thirds majority [13][36] Voting and Proposals - Each director has one vote, and proposals must be clearly stated in the meeting notice [31][32] - Directors must declare any conflicts of interest and abstain from voting on related matters [16][17] - Proposals submitted for board review must undergo a compliance check by the board secretary before being presented [27][28] Meeting Notifications - Notifications for regular meetings must be sent at least ten days in advance, while special meetings require a minimum of three days' notice [18][19] - Notifications must include the meeting date, location, agenda, and the date of notification [19] Meeting Records - Detailed minutes of the meeting must be recorded, including attendance, agenda items, and voting results [42][43] - Meeting records must be accurate and preserved for at least ten years [44] Confidentiality - All participants in board meetings are bound by confidentiality regarding the meeting's content [45] - Unauthorized disclosure of meeting information is prohibited, and measures must be taken to prevent leaks [51][52]