陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会独立董事第六次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事第 六次专门会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>< 资产评估报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于<陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-070 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元 含），不超过 人民币 960 万元 含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股 含本数）。回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-066 陕西烽火电子股份有限公司 1、通过了公司 2024 年第三季度报告。 详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 2、通过了关于聘任公司总会计师的议案。 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会 同意聘任马玲女士为公司总会计师，任期与公司第九届董事会任期一致。 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 30 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二 十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-068 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------- ...

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司总会计师的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 同意聘任马玲女士（后附简历）担任公司总会计师，任期与第九届董 事会一致。 马玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任高级 管理人员的情形。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024—069 陕西烽火电子股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 马玲，女，1978 年出生，本科学历，中共党员，正高级会计师， 2000 年参加工作，历任国营长岭机器厂财务部会计员，陕西长岭电 子科技有限责任公司财务部会计员、财务部室主任、财务部副部长、 财务部部长、副总会计师、总经理助理，陕西长岭电气有限责任公司 财务部部长、副总会计师、 ...

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2024-067 陕西烽火电子股份有限公司 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王 爟琪、任蒙、吴修武出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1.审议通过了公司 2024 年第三季度报告； 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 审议结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》； 经审议，监事会认为马玲与持有公司 5%以上股份的股东、实际 监 事 会 二 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024—065 陕西烽火电子股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称 "公司"、"烽火电子"）股票（证 券代码 000561）交易连续三个交易日内（2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况的说明 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重 大变化。 4.公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下 简称"本次交易"）已于 2024 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需 ...

截至本公告日，张燕女士持有公司股份 2,000 股，占公司总股本 的 0.0003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张燕女士辞去总 会计师职务后，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、 法规进行管理。 张燕女士在担任公司总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责，践行 公司发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发展做出了重要 贡献。公司董事会对张燕女士任职总会计师期间为公司所作出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十九日 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司总会计师辞职的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日收到总会计师张燕女士的辞职报告。张燕女士因工作调动 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．截至本公告披露日，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户持有公司股票 574,100 股。依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规 的规定，公司通过回购专用证券账户持有的股份不享有利润分配权利。2024 年 半年度权益分派方案为：以公司总股本 604,272,777 股剔除已回购股份 574,100 股后参与利润分配的总股数 603,698,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.1 元（含税），即（现金红利派发总额÷参与利润分配的总股数）× 10=6,036,986.77 元÷（604,272,777 股-574,100 股）×10。 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-063 在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若公司股本总额发生变动的，则以实 施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本为基数 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-062 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的进展情况 截止 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 574,100 股，占公司目前总股本的 0.095%，最高成交价 7.20 元/股， 最低成交价 5.78 元/股，成交总金额 3,840,892 元 不含交易费用）。本次回购 股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股 ...