中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京250GNRI . . . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 陕西烽火电子股份有限公司 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)005097 号 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"烽火电子")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、烽火电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是烽火 电子董事会的责任。 二、注册会计师 ...

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25HE10 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 资产负债表 | 12-13 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | 15 | | 8. 股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-105 | 持殊普通合伙） . . . . . . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountant ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,201,478,479.20, a decrease of 18.28% compared to ¥1,470,321,144.51 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥152,009,427.19, a significant decline from a profit of ¥52,341,866.20 in 2023[18] - The net cash flow from operating activities was -¥470,697,208.48 in 2024, worsening from -¥182,855,699.53 in 2023[18] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.25, down from ¥0.09 in 2023[18] - The total assets at the end of 2024 were ¥4,195,062,094.30, a decrease of 2.63% from ¥4,308,330,726.99 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.51% to ¥1,770,776,429.72 at the end of 2024 from ¥1,894,080,251.68 at the end of 2023[18] - The weighted average return on equity for 2024 was -8.30%, a decline of 11.16 percentage points from 2.86% in 2023[18] Dividend and Shareholder Policies - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5] - The company has reported that there are no significant adverse factors affecting its production, operation, financial status, or ongoing profitability[4] - The company has indicated that it will not disclose certain sensitive information due to industry regulations[4] Research and Development - The company has established a comprehensive research and production capability layout, focusing on next-generation communication technologies to meet user needs over the next five to ten years[29] - The company has a clear technological innovation strategy, with R&D centers located in Baoji, Xi'an, and Beijing, enhancing its core competitiveness[32] - The company maintained R&D investment at CNY 243 million, remaining stable compared to the previous year, and won over 40 research project bids, a record high[34] Market and Business Strategy - The company aims to expand its international business, leveraging the "Belt and Road" initiative to enhance its market reputation globally[30] - The company is focused on talent development, implementing a market-oriented human resource mechanism to support its growth[35] - The company plans to focus on effective growth, emphasizing quality, efficiency, reform, and innovation to enhance core competitiveness and sustainable development in 2025[63] Operational Challenges and Risks - The company faces several risks, including policy risk due to international political instability, operational risk from increasing market competition, and new business cultivation risk amid technological advancements[68][69] - The company will closely monitor exchange rate fluctuations as international sales are settled in foreign currencies, which may impact revenue[69] Governance and Compliance - The company emphasizes strict governance in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and management[74] - Shareholders, especially minority shareholders, are provided equal opportunities to express their opinions during shareholder meetings[75] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations, ensuring compliance with independence requirements[82] Environmental and Social Responsibility - The company generated 30.9695 tons of hazardous waste in 2024, with 34.481 tons disposed of by qualified entities, eliminating environmental safety hazards[124] - The company actively participated in social responsibility initiatives, contributing to education poverty alleviation and disaster relief projects in 2024[126] - The company implemented measures to reduce carbon emissions, including the elimination of outdated high-energy-consuming equipment[124] Related Party Transactions - The approved annual transaction limit for related party transactions is 100.68 million RMB, with actual transactions totaling 124.73 million RMB in 2024[153] - The largest single related party transaction was the rental of assets from the parent company, amounting to 618.53 million yuan, accounting for 65.49% of the total[155] - The company has confirmed compliance with relevant procedures and regulations for all related party transactions during the reporting period[155] Shareholder Structure - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 65,816, an increase from 59,023 at the end of the previous month[193] - The largest shareholder, Shaanxi Fenghuo Communication Group Co., Ltd., holds 33.18% of the shares, totaling 200,498,309 shares[194] - The actual controller of the company is the Shaanxi Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission, which manages various listed companies with significant shareholdings[197]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2025-019 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元 含），不超过 人民币 960 万元 含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股 含本数）。回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额 和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销 以减少公司注册资本。公 ...

Core Viewpoint - Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. plans to acquire 98.3950% equity of Shaanxi Changling Electronics Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds from no more than 35 specific investors [1][3][6]. Group 1: Acquisition Details - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) on March 12, 2025, for the registration of the asset purchase and fundraising [1][3]. - The issuance of shares for this acquisition will not include the company's directors, supervisors, and senior management, meaning their shareholding will be diluted due to the increase in total share capital [1][6]. Group 2: Shareholding Changes - Before the transaction, Shaanxi Electronics and its concerted actions held a total of 279,575,817 shares, accounting for 46.27% of the total share capital [6][7]. - After the transaction, the total shares held by Shaanxi Electronics and its concerted actions will increase to 366,565,305 shares, representing 48.80% of the total share capital, without changing the controlling shareholder or actual controller [7][9]. - The investor Jin Chuang He Xin will hold 59,851,239 shares post-transaction, becoming a shareholder with over 5% of the company's shares [9].

三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 析格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 陕西烽火电子股份有限公司 验资报告 希会验字(2025)0004 号 录 目 一、验资报告 ………………………… ············· (1-3) 二、附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 ……………………………(4) 2. 注册资本及股本变更前后对照表 ………………………(5) 3. 验 资 事 项 说 明 …………………………………(6-8) 希会验字(2025)0004 号 验 资 报 告 陕西烽火电子股份有限公司: 我们接受委托,审验了陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2025年3月21日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的 要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股 东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 实施情况的法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、本次交易方案概述 4 | | 二、本次交易的授权与批准 4 | | 三、本次交易的实施情况 5 | | 四、本次交易的信息披露 6 | | 五、董事、监事、高级管理人员的变动情况 6 | | 六、资金占用及违规担保情况 7 | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 7 | | 八、本次交易的后续事项 8 | | 九、结论意见 8 | | 第三节 签署 ...

西部证券股份有限公司 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 二〇二五年三月 独立财务顾问 本核查意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立财务顾问核查意见不构成对烽火电子的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财 务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或 者对本独立财务顾问核查意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意， 任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本独立财 务顾问核查意 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 二〇二五年四月 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现 存在违法违规情节，本人或 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二五年四月 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告 书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现 存在违法违规情节，本人或 ...