股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025-029 陕西烽火电子股份有限公司 2025 年关联租赁交易预计情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 及下属子公司将于2025年度分别与陕西电子信息集团有限公司（以下简 称"陕西电子"）及其控制的除本公司（含下属子公司）外的其他关联法人 等关联方在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等业务方面发生的关联交易。 公司通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任 公司（以下简称"长岭科技"）98.3950%股权，于2025年3月底已完成资产 交割及股权工商变更等相关工作，长岭科技成为公司下属子公司，本年度将 新增该部分关联交易。 2025年4月24日公司第九届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于 2025年关联租赁交易预计情况的议案》，对年度同类标的交易总金额作出预 计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事赵刚强、杨勇、赵 冬、马玲、任建伟回避表决。 （二）释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- ...

陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二○二五年四月二十四日） 受第九届董事会委托，现对2024年度董事会工作报告如下，请 审议： 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法 律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决 贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作， 认真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年年度的工作报 告如下： 一、公司 2024 年经营情况 2024年是"十四五"规划承上启下的重要一年。公司积极应对 发展压力，聚力攻坚、奋勇拼搏，以保任务、促发展为目标，突出 稳经营、强创新、深改革、防风险，各项工作取得新的进展和成效。 2024年，公司实现营业收入12.01亿元，较上年同期减少18.28%， 归属于母公司所有者的净利润为-15,200.94万元。研发投入2.43 亿元，较上年同期基本持平。 （一）生产经营工作顶住压力，运行平稳 2024 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-026 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网 系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为 准。 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2025年4月24日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议，决定于 2025年6月19日召开公司2024年度股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月19日（星期四）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-021 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 17 日发出通 知，召开第九届监事会第二十二次会议。2025 年 4 月 24 日会议在西 安通信产业园会议室召开，会议应出席监事 5名，实际出席监事5名， 公司监事张铁、宋晓辉、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，会议 由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，通过以下决议： 1、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告； 审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了关于计提资产减值准备的议案； 经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准 则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，有 利于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 审议结果为，同意票 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—020 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 17 日发出通知，召 开第九届董事会第三十次会议。2025 年 4 月 24 日会议在西安通信产业园 会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长赵 刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了 2024 年度董事会工作报告； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过了 2024 年度总经理工作报告； 陕西烽火电子股份有限公司 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、通过了关于计提资产减值准备的议案； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 4、通过了 2024 年度财务报告； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会独立董事第九次专门会议决议 （二）审议通过了关于调整 2025 年日常关联交易实施计划的议 案； 我们认为公司调整 2025 年日常关联交易实施计划是公司及子公 司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司 及全体股东，尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发 展，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意关于 2025 年关联租 赁交易预计情况的议案，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独 立董事第九次专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议形式召开。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并 主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 告编号：2025—022 陕西烽火电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《2024 年度利润 分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 公司 2024 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"）审计并出具的标准无保留意见的审计报 告[中会审字（2025）005096 号]确认，2024 年度公司合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为-152,009,427.19 元，母公司实现净利 润-108,749,827.48 元，期初未分配利润为 2,333,723.75 万元，扣 除支付 2024 年中期股东现金红利 6,036,986.77 元，期末母公司未分 配利润为-112,453,090.50 元。 2024 年 9 月 13 日，公司召 ...

不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 29329.01万股，累计占流通股比： 48.71%，较上期变化： -915.45万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 陕西烽火通信（600498）集团有限公司 | 20049.83 | 33.30 | 不变 | | 陕西电子信息集团有限公司 | 7703.75 | 12.80 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 336.36 | 0.56 | 38.77 | | 何珍珍 | 231.12 | 0.38 | 2.98 | | 富国军工主题混合A | 200.25 | 0.33 | 新进 | | 崔子欣 | 188.00 | 0.31 | -180.00 | | 郑兰桂 | 161.68 | 0.27 | 不变 | | 宋文 | 161.50 | 0.27 | -23.42 | | 陕西电子信息产业投资管理有限公司 | 150.00 | 0.25 | 新进 | | 大成中证360互联网+指数A | 146.52 | 0.24 | 新进 | | 较上个报告期退 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 。 报告编码:京253X5 目 1、专项审核报告 2、附表 l 3 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了陕西烽火电子股份有限股份有限公司(以下简称")锋 火电子公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,审核了后附的《陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》。 一、管理层的责任 f (特殊普通合伙) . . . . . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP. 关于陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2025)005685 号 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 。 报告编码: 京2510S 目 1、专项审核报告 2、附表 l 3 . . . . . China, Audit, Asia, Pacific, Certified, Public, Accountants, LLP, 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告。 中审亚太审字(2025)005098 号 为了更好地理解烽火电子 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 1 太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供烽火电子 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 陕西烽火电子股份有限公司全 ...