陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会独立董事第六次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事第 六次专门会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>< 资产评估报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于<陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 陕西烽火电子股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及 陕西长岭电子科技有限责任公司股东全部权益价值 加期资产评估报告 卓信大华评报字(2024)第 8625 号 (共三册第一册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400955 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT1164 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报宇(2024)第8625号 | | 报告名称: | 陕西烽火电子股份有限公司拟发行股份及支付 现金 响买资产事宜所涉及陕西长岭电子科技有限责任公 | | | 司股东全部权益价值加期资产计估报告 | | 评估结论: | 1.259.880.803.05元 | | 评估报告日: | 2024年10月14日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | | 会员编号:61200027 朱小兰 (资产评估师) | | 答名人员: | 会员编号:61180009 王苏妍 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备 ...

西部证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于陕西烽火电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》相关问题回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 受陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"烽火 电子"）的委托，西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"西部 证券"）担任陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的独 立财务顾问。根据贵所 2024 年 7 月 12 日下发的《关于陕西烽火电子股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130005 号）（以下简称"问询函"）的要求，独立财务顾问对问询函中提出的问题进行 了认真分析和核查，现就问询函相关内容作如下回复并提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查意见所述的简称均与《陕西烽火电子股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 中的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项 有差异系四舍五入尾差造成。 2 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-071 陕西烽火电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告>< 资产评估报告>的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕 西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电 子科技有限责任公司（以下简称"标的公司"）98.3950%的股权，同时，公司拟 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据证券监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至 2024 年 6 月 30 日；根据相关规定，标的公司分别编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月份的财务报告，上述财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并相应出具希会审字（2024）5290 号《审计报告》。 为本次交易之目的，根据相关规定，公司编制了 2024 年 1-6 月份备考合并 财务报告，上述备考合并财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审 核，并相 ...

陕西烽火电子股份有限公司 备考审阅报告 希会审字(2024) 5370 号 目 录 一、备考审阅报告…………………………………（1-2 ) 二、备考财务报表 (一) 备考合并资产负债表……………(3-4) (二) 备考合并利润表………………（5) 三、备考财务报表附注…………………………(6-80 ) 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 5370 号 各考审阅报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）按照备 考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2024年6 月30日、2023年12月31日的备考合并资产负债表,2024年1-6月、2023年度的备考 合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的 责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024- 072 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式 送达公司监事。公司全体监事出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，审议情况如下： （一）《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告><资产评估 报告>的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕 西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电 子科技有限责任公司（以下简称"标的公司"）98.3950%的股权，同时，公司拟 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据证券监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至 2024 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-070 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元 含），不超过 人民币 960 万元 含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股 含本数）。回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-066 陕西烽火电子股份有限公司 1、通过了公司 2024 年第三季度报告。 详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 2、通过了关于聘任公司总会计师的议案。 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会 同意聘任马玲女士为公司总会计师，任期与公司第九届董事会任期一致。 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 30 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二 十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥228,592,452.72, a decrease of 1.34% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥9,045,863.03, with a year-to-date net profit of -¥58,647,771.20[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0150, and the diluted earnings per share was -¥0.0202[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 715,433,149.54, a decrease of 7.3% compared to CNY 771,948,474.88 in Q3 2023[18]. - Net loss for Q3 2024 was CNY 69,270,455.64, compared to a net loss of CNY 26,171,701.26 in Q3 2023, representing a significant increase in losses[19]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were -0.0971, compared to -0.0330 in Q3 2023, indicating worsening profitability[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥4,062,206,770.27, a decrease of 5.71% from the end of the previous year[2]. - The company's total assets decreased to CNY 4,062,206,770.27 from CNY 4,308,330,726.99, reflecting a decline of 5.7%[17]. - Total liabilities decreased to CNY 2,118,760,057.47, down 6.9% from CNY 2,274,825,041.49 in the previous year[16]. - The company's total equity attributable to shareholders was ¥1,831,351,193.81, a decrease of 3.31% from the previous year[2]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,831,351,193.81 from CNY 1,894,080,251.68, a decline of 3.3%[17]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥534,279,184.78, indicating increased cash payments compared to the previous year[7]. - Operating cash inflow for the period was CNY 799,127,655.77, an increase from CNY 779,863,617.01 in the previous period[23]. - Operating cash outflow totaled CNY 1,333,406,840.55, compared to CNY 1,138,535,765.44 in the prior period[23]. - Net cash flow from operating activities was CNY -534,279,184.78, worsening from CNY -358,672,148.43 year-over-year[23]. - Cash inflow from financing activities was CNY 417,813,013.09, significantly higher than CNY 110,700,000.00 in the previous year[24]. - Net cash flow from financing activities improved to CNY 178,170,921.28 from CNY -84,949,359.85 year-over-year[24]. Expenses - The company's financial expenses increased by 1369.51% to ¥10,309,501.09 due to higher loan interest expenses[7]. - Total operating costs increased to CNY 802,341,352.00, up 2.0% from CNY 779,276,762.66 in the previous year[18]. - Research and development expenses rose to CNY 153,563,874.87, an increase of 5.8% from CNY 145,087,863.92 in the same period last year[18]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 32.08% to ¥24,447,644.89, attributed to higher consulting service fees[7]. - The company experienced a 39.91% increase in taxes and surcharges, totaling ¥9,587,187.95, primarily due to increased value-added tax[7]. - The company paid CNY 60,434,686.43 in taxes, an increase from CNY 36,492,406.19 in the prior period[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 55,429[8]. - The largest shareholder, Shaanxi Fenghuo Communication Group Co., Ltd., holds 33.18% of shares, totaling 200,498,309 shares[9]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[9]. Other Financial Activities - The company has announced a profit distribution plan for the first half of 2024, which was approved on August 27, 2024[10]. - The company is in the process of issuing shares to purchase assets and raise supporting funds, with related announcements made on September 12, 2024[11]. - The company disclosed a significant decrease in other receivables from 25,615,529.67 RMB to 66,165,553.98 RMB, indicating a substantial increase[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 615,682,827.40 RMB to 217,623,193.61 RMB, a decline of approximately 64.7%[13]. - Accounts receivable increased from 1,565,976,693.95 RMB to 1,649,277,889.23 RMB, an increase of about 5.4%[14]. - Inventory rose from 826,667,041.09 RMB to 908,292,713.95 RMB, reflecting an increase of approximately 9.9%[14]. - The company reported a total current asset of 3,097,504,251.84 RMB, down from 3,355,887,228.06 RMB, a decrease of about 7.7%[14]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 209,921,801.21, up from CNY 180,461,594.70 in the previous period[24]. - Cash inflow from investment activities was CNY 84,218,461.08, down from CNY 121,278,500.00 in the previous year[24]. - Net cash flow from investment activities was CNY -45,420,444.06, compared to CNY -10,192,974.94 in the prior period[24]. - The company received CNY 27,525.84 in tax refunds during the reporting period[23].

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司总会计师的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 同意聘任马玲女士（后附简历）担任公司总会计师，任期与第九届董 事会一致。 马玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任高级 管理人员的情形。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024—069 陕西烽火电子股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 马玲，女，1978 年出生，本科学历，中共党员，正高级会计师， 2000 年参加工作，历任国营长岭机器厂财务部会计员，陕西长岭电 子科技有限责任公司财务部会计员、财务部室主任、财务部副部长、 财务部部长、副总会计师、总经理助理，陕西长岭电气有限责任公司 财务部部长、副总会计师、 ...