陕西烽火电子股份有限公司关于延期回复 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-055 《关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团 有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%的股权，同时， 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司于 2024 年 7 月 12 日收到深圳证券交易所《关于陕西烽火电子股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130005 号）（以下简称"审核问询函"），要求公司在 30 日内对审核问询函中所 列问题逐项落实并提交书面回复。 收到审核问询函后，公司立即对审核问询函所列问题进行了认真核实和答复， 并于 2024 年 8 月 10 日披露了相关回复文件。 根据深圳证券 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024—054 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 公司董事会对何健康先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司 发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月四日 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 3 日收到董事何健康先生的辞职报告。何健康先生因工作调动原 因辞去公司第九届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务，该辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，何健康先生 将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，何健康先生未持有公司股份。何健康先生的辞职 未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，公司将根据公司章程等相关规定，尽快完成董事的补选工作。 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-053 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元 含），不超过 人民币 960 万元 含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股 含本数）。回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额 和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2][4]. Core Insights - The company reported a revenue of 482 million yuan in H1 2024, a year-on-year decrease of 10.83%, with a net profit attributable to shareholders of -49 million yuan [2]. - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 348 million yuan, representing a year-on-year growth of 16.10% and a quarter-on-quarter increase of 150.33%, with a net profit of 9 million yuan, reversing the loss from Q1 [2]. - The company is recognized as a core backbone enterprise in national high-tech communication and shortwave communication equipment, having developed multiple generations of shortwave communication equipment and specialized rescue communication devices [2]. - R&D expenses increased to 111 million yuan in H1 2024, a growth of 7.93% year-on-year, with several projects recognized as key provincial new product development projects [2]. - The company is expected to benefit significantly from the "14th Five-Year Plan" as military information construction accelerates, with a complete research and production capability layout [2]. Financial Summary - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.647 billion yuan, 2.004 billion yuan, and 2.516 billion yuan, respectively, with net profits of 57 million yuan, 65 million yuan, and 82 million yuan [3][5]. - The projected PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are 66X, 59X, and 46X, respectively [3][5]. - The company’s total assets are expected to grow from 4.308 billion yuan in 2024 to 5.695 billion yuan in 2026 [5].

合并资产负债表 会合01表 2024年6月30日 编制单位:陕西烽火电子股份有限公司 单位:元 注释 期末余额 上年年末余额 项 目 流动资产: 货币资金 六(一) 275, 455, 059. 22 615, 682, 827. 40 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 六(二) 54, 417, 718. 54 249, 702, 000. 92 应收账款 六(三) 1, 758, 713, 506. 44 1, 565, 976, 693. 95 应收款项融资 预付款项 六(四) 137, 902, 814. 31 72, 142, 266. 13 其他应收款 六(五) 61, 074, 948. 54 25, 615, 529. 67 存货 六(六) 898, 404, 487. 59 826, 667, 041. 09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六 (七) 208, 693. 07 100, 868. 90 流动资产合计 3, 186, 177, 227. 71 3, 355, 887, 228. 06 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股 ...

第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王 爟琪、任蒙、吴修武出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2024-049 陕西烽火电子股份有限公司 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1.审议通过了公司 2024 年半年度报告； 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 审议结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2. 审议通过了公司 2024 年中期利润分配预案； 经审核，监事会认为公司 2024 年中期利润分配预案符合《公司 法》、《上市公 ...

陕西烽火电子股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 告编号：2024—050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六 次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配预案》。本议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 截止 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表实现净利润 6,077,726.04 元，未分配利润为 8,411,449.79 元。 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，提 高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得 感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来 发展的信心。公司结合经营实际情况以及未来发展信心，综合考虑股 东利益，拟定中期现金分红预案如下： 公司拟以实施权益 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥486,840,696.82, a decrease of 10.83% compared to ¥540,246,461.00 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was -¥49,601,908.17, compared to a profit of ¥4,333,265.73 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥333,280,043.89, worsening from -¥178,068,763.47 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,141,658,697.47, down 3.87% from ¥4,308,330,726.99 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.79%, from ¥1,894,080,251.68 to ¥1,841,154,438.57[10]. - The basic earnings per share were -¥0.0821, compared to ¥0.0072 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share were -¥0.0820, also down from ¥0.0072 in the previous year[10]. - The weighted average return on equity was -2.65%, a decrease of 2.89 percentage points from 0.24% in the previous year[10]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 111.41 million, compared to CNY 103.23 million in the previous year[84]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of -26,646,455.81 CNY, an improvement from -75,062,152.32 CNY in the previous year[90]. - The net cash flow from investment activities was 3,346,374.12 CNY, a significant recovery from -100,280,392.04 CNY previously, suggesting better investment performance[92]. - The company reported an investment amount of ¥26,006,770.19 for the current period, a significant increase of 1,850.31% compared to the previous year's investment of ¥1,333,467.08[24]. Subsidiary Performance - The subsidiary Shaanxi Fenghuo Communication Technology Co., Ltd. achieved a revenue of ¥10,255.76 million in 2024, representing a year-on-year growth of 27.19%[31]. - The subsidiary Shaanxi Fenghuo Hongsheng Technology Co., Ltd. reported a revenue of ¥13,213.73 million, an increase of 31.68% compared to the previous year[31]. Research and Development - Research and development investment increased by 7.93% to CNY 111.41 million compared to the same period last year[19]. - Research and development expenses rose to CNY 93.97 million, compared to CNY 91.62 million in the previous year, reflecting a 2.6% increase[84]. - Research and development expenses increased to 73,074,286.04 CNY, up from 69,830,259.19 CNY, reflecting a focus on innovation[86]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.1 per 10 shares, totaling ¥603,698,677 as the base[2]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 9,122,594.80 yuan, which represents 100% of the distributable profit of 8,411,449.79 yuan[36]. - The company aims to enhance shareholder returns by increasing dividend levels and frequency in response to regulatory guidance[36]. Risk Factors - The company has faced risks including policy, operational, new business cultivation, and exchange rate risks, which may impact its future performance[32]. - The company reported no significant adverse factors affecting its production, operation, financial status, or ongoing profitability[2]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting with a participation rate of 46.53% on May 13, 2024[34]. - The company reported no changes in major shareholders or actual controllers during the reporting period[70]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[26][27]. Environmental and Social Responsibility - There were no significant environmental issues or administrative penalties reported during the period, and all pollution control measures were compliant with national standards[39]. - The company has committed to social responsibility initiatives, including poverty alleviation and community support programs[40]. Related Party Transactions - The approved total transaction limit for related party transactions in 2024 is CNY 120.76 million, with actual transactions in the first half of 2024 amounting to CNY 56.37 million, which is within the approved limit[44]. - The approved annual limit for purchasing raw materials and accepting services from related parties is CNY 100.68 million, with actual procurement from related parties accounting for 5.07% of total procurement[44]. Financial Position - The total liabilities decreased from CNY 2,274,825,041.49 to CNY 2,184,257,175.06, a decline of about 3.98%[78]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the first half of 2024 is CNY 1,984,913,163.46, reflecting a slight decrease from the previous period[96]. - The company's total share capital consists of 602,026,686 unrestricted shares, which is 99.63% of the total[66]. Accounting Policies - The financial report for the first half of 2024 was not audited[73]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, following specific accounting policies[168]. - The company assesses the recoverability of deferred tax assets based on the likelihood of future taxable income[173]. Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in inventory, which includes raw materials, work-in-progress, finished goods, and other consumables[135]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to ¥1,978,482,789.10, an increase from ¥1,795,478,380.12 at the beginning of the period[193]. - The provision for bad debts for accounts receivable was ¥219,769,282.66, representing a provision rate of 11.11%[194].

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-051 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2024年8月27日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议，决定 于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月13日9:15至 2024年9月13日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17th Floor, Building B3 Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 88681999 传真/Fax: +86 731 88681999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 | 目 录 1 | | | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 2 | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、《审核问询函》之问题 | | 11 5 | | 二、《审核问询函》之问题 | | 12 22 | | 三、《审核问询函》之问题 | | 13 27 | | 四、《审核问询函》之问题 | | 15 34 | | 五、《审核问询函》之问题 | | 16 41 ...