证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-14 计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 三、审计范围及出具审计报告、发表审计意见的评估 （一）审计工作计划评估 陕西省国际信托股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 陕西省国际信托股份有限公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"）作为公司 2025 年度年报审计机构，根据审计业 务约定书对公司 2025 年度财务报表（合并资产负债表、合并利润表、合并股东 权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注）发表审计意见，对公司内部控 制的有效性、公司控股股东及其他关联方占用资金情况实施了相关审计程序，出 具了相关审计报告和专项审核说明。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现 对希格玛会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况报告 如下： 一、独立性评估 经评估，在本次为公司提供审计服务过程中，希格玛会计师事务所及审计项 目组人员能严格遵守职业道德基本原则，始终保持形式上和实质上的双重独立。 希格玛会计师事务所未获取除审计业务约定书以 ...

陕国投官方微信 股票代码: 000563 编号: 2026-07 陕西省国际信托股份有限公司 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO., LTD. 2025 社会责任报告 THE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2025 诚信|务实|创新|奉献 地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦 电话：(029)81870262 传真: (029)68210784 网址：www.siti.com.cn 电子信箱：sgtdm@siti.com.cn | 175 | | --- | | Jake | --- | | --- | --- | | 55. | . 후 聚焦实体经济 | ★本报告是陕国投连续发布的第19份社会责任报告 | ⊙ 所提信息的报告时间 | 2025年1月1日—12月31日，部分内容时间有所延伸 | | --- | --- | | | - | | ⊙ 最近一次报告时间 | 2025年3月 | | -- | | | ⊙ 报告周期 | 每个财务年度 | | -- | | | ● 报告参照标准 | 《信托公司社会责任公约》等相关文件 | | -- | | | ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度股东会议案 （2026-09） 2026 年 2 月 10 日 | | | 一、审议事项 | | 1. 2025 | 年度财务决算及 年度财务预算报告 2 2026 | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. 2025 | 年度利润分配预案 | 5 | | | 关于 3. | 2026 年中期分红安排的议案 8 | | | | 4. 2025 | 年年度报告全文及摘要 | 9 | | | 5. 2025 | 年度董事会工作报告 | 100 | | | 6. | 关于修改《公司章程》的议案 20 | | | | | 附件一 《公司章程》修改对照一览表 233 | | | | | 附件二 陕西省国际信托股份有限公司章程 237 | | | | 7. | 关于延长公司向特定对象发行 股股票股东会决议有效期的议案 A | | | | | 1077 | | | | 8. | 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次 | | | 向特定对象发行 | | 股股票具体事宜有效期的议案 10909 A | | | 二、报告事项 | | | ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-08 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于2026年2月6日召开第十届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，提议 召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2026年3月6日上午9:15至2026年3月6日下午15:00。 5. 会议的召开方式 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-04 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十五次会议的通知，并于 2026 年 2 月 6 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次 会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会议； 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。 本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见 《2025 年度股东会议案》（2026- ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-21 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召 开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本 次利润分配预案尚需提交股东会审议，现将公司 2025 年度利润分配预案的具体 情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2025 年度， 合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,432,568,054.95 元，母公司实现净利 润 1,433,668,857.76 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并资产负债表未分配利润 5,769,520,662.21 元，母公司资产负债表未分配利润 5,770,614,075.46 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年年度报告全文 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年年度报告 2026-05 2026 年 2 月 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚卫东、主管会计工作负责人王晓雁、总会计师乔晓雷及会计 机构负责人(会计主管人员)王晓璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，请特别注意本公司已在本报告 中详细描述存在的信用风险、市场风险、操作风险以及其他风险因素等，敬请 查阅"第四节公司治理、环境和社会"中的有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 5,113,970,358 股 为基数，2025 年半年度已按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），三季度已 按每 10 ...

陕国投Ａ公告，2025年营业收入29.52亿元，同比增长0.85%。净利润14.33亿元，同比增长5.25%。公司 董事会审议通过的2025年度利润分配预案为：以总股本51.14亿股为基数，每10股派发现金红利0.90元 （含税），现金分红总额4.6亿元。 ...

陕西省国际信托股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2026)0243 号 目 录 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告............................................................（1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e rs h i p ) 希会审字(2026)0243 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称贵公司）2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

陕西省国际信托股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2026)0242 号 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………（1-5） | | --- | | 二、财务报表 | | （一）合并财务报表 | | 1.合并资产负债表……………………………………………（6-7） | | 2.合并利润表……………………………………………………（8） | | 3.合并现金流量表………………………………………………（9） | | 4.合并股东权益变动表……………………………………（10-11） | | （二）母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表………………………………………（12-13） | | 2.母公司利润表 ………………………………………………（14） | | 3.母公司现金流量表 …………………………………………（15） | | 4.母公司股东权益变动表…………………………………（16-17） | | 三、财务报表附注…………………………………………（18-73） | | 四、证书复印件 | | （一）注册会计师资质证明 | （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会 ...