一、个人任职资质与独立性 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-18 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年，本人温军担任陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，始终牢记独立董事的职责与使命，以维护公司整体利益、 保护全体股东尤其是中小股东合法权益为核心目标，严格遵循《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等国家法律 法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规定，同时严格遵守公司《独 立董事管理办法》《公司章程》等内部制度。本年度，本人始终保持独立、客观、 公正的履职态度，勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，深入调研公司经营 发展状况，确保履职工作合法、合规、高效，为公司的稳健发展提供专业支撑。 现将 2025 年度履职情况全面述职，接受全体股东的监督。 1 （一）专业背景与工作履历 温军，男，汉族，1977 年 11 月生，中共党员，经济学博士，教育部国家级 人才计划入选者、国家社科重大项目首席专家 ...

Core Viewpoint - The company, 陕国投A, reported a steady growth in revenue and net profit for the year 2025, indicating a solid performance in the trust industry and a commitment to supporting the real economy [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 2.952 billion yuan, representing a year-on-year increase of 0.85% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 1.433 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.25% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 1.43 billion yuan, with a year-on-year increase of 14.79% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.2801 yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 0.60 yuan (including tax) for every 10 shares [1] Strategic Positioning - The company's comprehensive strength and development potential have further enhanced, solidifying its position in the top tier of the national trust industry [1] - The company is committed to reducing financing costs for the real economy and has effectively implemented a risk control system, maintaining a stable operational performance [1]

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-12 — 1 — 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 陕西省国际信托股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

单位: 万元 | | | Friday of the state of the state of the states of THE PERSON CARDED TO | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025年期初占用 | 2025年度占用累 | 2025年度占用资金的 | 2025年度偿还 | 2025年期末占 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 资金余额 | 计发生金额(不 | 利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 201 | 目 | | 含利息) | | | | | | | 控股股东、实际控 | "1020 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | ANA GALLA 2 | | | | | | | | | | く 计 | | | | | | - | | | | | | 前 ...

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-13 陕西省国际信托股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛会计师事务所"） 2013 年 6 月 28 日成立，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层。截至 2025 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 54 名，注册会计师 276 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 155 名。希格玛会 计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 3.77 亿元，其中审计业 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-14 计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 三、审计范围及出具审计报告、发表审计意见的评估 （一）审计工作计划评估 陕西省国际信托股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 陕西省国际信托股份有限公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛会计师事务所"）作为公司 2025 年度年报审计机构，根据审计业 务约定书对公司 2025 年度财务报表（合并资产负债表、合并利润表、合并股东 权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注）发表审计意见，对公司内部控 制的有效性、公司控股股东及其他关联方占用资金情况实施了相关审计程序，出 具了相关审计报告和专项审核说明。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现 对希格玛会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况报告 如下： 一、独立性评估 经评估，在本次为公司提供审计服务过程中，希格玛会计师事务所及审计项 目组人员能严格遵守职业道德基本原则，始终保持形式上和实质上的双重独立。 希格玛会计师事务所未获取除审计业务约定书以 ...

陕国投官方微信 股票代码: 000563 编号: 2026-07 陕西省国际信托股份有限公司 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO., LTD. 2025 社会责任报告 THE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2025 诚信|务实|创新|奉献 地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦 电话：(029)81870262 传真: (029)68210784 网址：www.siti.com.cn 电子信箱：sgtdm@siti.com.cn | 175 | | --- | | Jake | --- | | --- | --- | | 55. | . 후 聚焦实体经济 | ★本报告是陕国投连续发布的第19份社会责任报告 | ⊙ 所提信息的报告时间 | 2025年1月1日—12月31日，部分内容时间有所延伸 | | --- | --- | | | - | | ⊙ 最近一次报告时间 | 2025年3月 | | -- | | | ⊙ 报告周期 | 每个财务年度 | | -- | | | ● 报告参照标准 | 《信托公司社会责任公约》等相关文件 | | -- | | | ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度股东会议案 （2026-09） 2026 年 2 月 10 日 | | | 一、审议事项 | | 1. 2025 | 年度财务决算及 年度财务预算报告 2 2026 | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. 2025 | 年度利润分配预案 | 5 | | | 关于 3. | 2026 年中期分红安排的议案 8 | | | | 4. 2025 | 年年度报告全文及摘要 | 9 | | | 5. 2025 | 年度董事会工作报告 | 100 | | | 6. | 关于修改《公司章程》的议案 20 | | | | | 附件一 《公司章程》修改对照一览表 233 | | | | | 附件二 陕西省国际信托股份有限公司章程 237 | | | | 7. | 关于延长公司向特定对象发行 股股票股东会决议有效期的议案 A | | | | | 1077 | | | | 8. | 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次 | | | 向特定对象发行 | | 股股票具体事宜有效期的议案 10909 A | | | 二、报告事项 | | | ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-08 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于2026年2月6日召开第十届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，提议 召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2026年3月6日上午9:15至2026年3月6日下午15:00。 5. 会议的召开方式 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-04 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十五次会议的通知，并于 2026 年 2 月 6 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次 会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会议； 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。 本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见 《2025 年度股东会议案》（2026- ...