证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-44 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日（星 期二）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星 期三）15:00-17:00 召开 2024 年度业绩说明会。具体安排如下： 一、业绩说明会安排 1.召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-17:00。 2.召开方式：采用网络远程互动的方式。 3.参会方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 4.公司出席人员：公司主要负责人、独立董事、董事会秘书、总会计师、保 荐代表人等将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升公司与投 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-43 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年3月 20日上午9:15至2025年3月20日下午15:00期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。 7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章 ...

致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 3 月 20 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文 ...

陕国投结合陕西省科技优势与产业特点，积极布局相关业务。例如，以自有资金5000万元与陕西空天动 力研究院等共同组建私募股权投资基金，助力新能源、智能科技、高端装备制造等领域的专精特新"小 巨人"企业发展。同时，联合海通并购（上海）私募基金管理有限公司，与陕西省政府投资引导基金等 共同发起设立规模20亿元的陕西秦创原产业并购基金，推动秦创原平台上优势企业的产业升级与市场拓 展。 截至2024年四季度末，陕国投A总资产达254.51亿元，较上年度末增长5.9%；归母净资产为178.88亿 元，较上年度末增长4.7%，资产规模的稳步增长进一步夯实了公司的发展基础。2025年3月3日，陕国 投发布公告拟通过向特定对象发行A股股票募集资金不超过38亿元，募集资金全部用于补充资本金，也 将为行业转型与区域金融发展注入新动能。公司管理层表示，在信托行业转型持续深化、行业分化加剧 的背景下，将继续优化盈利模式，强化风险管控，重塑管理质效，为公司未来的可持续发展奠定更加坚 实的基础。 随着信托行业"三分类"改革的深入推进，陕国投A有望凭借其独特的竞争优势，在服务地方经济发展的 同时，实现自身业绩的持续增长。（谢敏） 陕国投A2 ...

关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0031 号 目 录 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2025)0031 号 关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024年度财务报表, 包括2024年12月31日合并及 母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月14日出具了希会 审字(2025)0736号无保留意见的审计报告。 | 一、专项说明 （1-2） | | --- | | 二、附表 （3） | 三、证书复印件 本专项说明 ...

陕西省国际信托股份有限公司 内部控制审计报告 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2025)0735 号 内部控制审计报告 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 希会审字(2025)0735 号 目 录 一、内部控制审计报告 ......................... （1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 我们认为，贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有 ...

陕西省国际信托股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025)0736 号 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………（1-5） | | --- | | 二、财务报表 | | （一）合并财务报表 | | 1.合并资产负债表……………………………………………（6-7） | | 2.合并利润表……………………………………………………（8） | | 3.合并现金流量表………………………………………………（9） | | 4.合并股东权益变动表……………………………………（10-11） | | （二）母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表………………………………………（12-13） | | 2.母公司利润表 ………………………………………………（14） | | 3.母公司现金流量表 …………………………………………（15） | | 4.母公司股东权益变动表…………………………………（16-17） | | 三、财务报表附注…………………………………………（18-73） | | 四、证书复印件 | | （一）注册会计师资质证明 | （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会 ...

（一）工作履历、专业背景 任海云，女，中国国籍，汉族，1974 年 11 月生，管理学博士，注册会计师。 2015 年 6 月至 2021 年 4 月在西安交通大学从事产业经济学博士后研究工作。历 任延安大学教师、西北农林科技大学教师，曾赴纽约理工大学访学 1 年，担任陕 西广电网络传媒（集团）股份有限公司证券部部长助理 1 年。现任陕西师范大学 国际商学院教授，博士生导师，财务与会计系主任。兼任上市公司荣信教育文化 产业发展股份有限公司和陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事，公司第十届 董事会独立董事。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-36 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人经陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举，当选公司独立董事，任职资格于 2024 年 11 月 4 日获得国家金融监督管理总局陕西监管局核准。任职期内（自 2024 年 11 月 4 日起），本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 ...

陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-41 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事（任期自 2023 年 3 月 20 日至 2024 年 11 月 4 日），任职期间本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事管理办法》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行 独立董事职责，按时出席公司相关会议，切实关注公司经营治理状况，仔细审议 董事会及各专业委员会的议案，客观、公正、审慎地对各重大事项发表了独立的 意见，积极维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人任 职期间的履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 管清友，男，中国国籍，汉族，1977 年 12 月生，中国社会科学院经济学博 士，清华大学博士后，曾任清华大学国情研究院项目 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-34 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关会 议，认真行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审 议董事会及各专业委员会各项议案，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独 立的意见，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 赵廉慧，男，中国国籍，汉族，1974 年 7 月生，中共党员，民商法学博士。 历任中国政法大学讲师、副教授、教授，曾任中国信托业协会 ...