证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-21 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召 开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本 次利润分配预案尚需提交股东会审议，现将公司 2025 年度利润分配预案的具体 情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2025 年度， 合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,432,568,054.95 元，母公司实现净利 润 1,433,668,857.76 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并资产负债表未分配利润 5,769,520,662.21 元，母公司资产负债表未分配利润 5,770,614,075.46 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年年度报告全文 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年年度报告 2026-05 2026 年 2 月 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚卫东、主管会计工作负责人王晓雁、总会计师乔晓雷及会计 机构负责人(会计主管人员)王晓璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，请特别注意本公司已在本报告 中详细描述存在的信用风险、市场风险、操作风险以及其他风险因素等，敬请 查阅"第四节公司治理、环境和社会"中的有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 5,113,970,358 股 为基数，2025 年半年度已按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），三季度已 按每 10 ...

陕国投Ａ公告，2025年营业收入29.52亿元，同比增长0.85%。净利润14.33亿元，同比增长5.25%。公司 董事会审议通过的2025年度利润分配预案为：以总股本51.14亿股为基数，每10股派发现金红利0.90元 （含税），现金分红总额4.6亿元。 ...

陕西省国际信托股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2026)0243 号 目 录 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告............................................................（1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e rs h i p ) 希会审字(2026)0243 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称贵公司）2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

陕西省国际信托股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2026)0242 号 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………（1-5） | | --- | | 二、财务报表 | | （一）合并财务报表 | | 1.合并资产负债表……………………………………………（6-7） | | 2.合并利润表……………………………………………………（8） | | 3.合并现金流量表………………………………………………（9） | | 4.合并股东权益变动表……………………………………（10-11） | | （二）母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表………………………………………（12-13） | | 2.母公司利润表 ………………………………………………（14） | | 3.母公司现金流量表 …………………………………………（15） | | 4.母公司股东权益变动表…………………………………（16-17） | | 三、财务报表附注…………………………………………（18-73） | | 四、证书复印件 | | （一）注册会计师资质证明 | （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会 ...

希会其字(2026)0015 号 关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 | 1 | 专项说明 | (1-2) | | --- | --- | --- | | 1 | 附 表 … | (3) | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a rt n e rs h i p ) 希会其字(2026)0015 号 关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵 公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025年度财务报表一并阅读。 本专项说明 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-17 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，2025 年度，本人任海云始终以维护公司整体利益、保障全体股东尤其是 中小股东合法权益为根本使命，严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规，遵循《深圳证 券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等监管要求，同时严格 执行公司《公司章程》《独立董事管理办法》等内部制度规范。凭借自身在财务 会计、公司治理领域的专业知识和实践经验，本人始终保持独立、客观、公正的 履职立场，勤勉尽责参与公司治理全过程，认真审议各项经营决策议案，深入调 研公司经营发展实际情况，有效履行独立董事的监督、咨询、决策职责，推动公 司规范运作、稳健发展。现将 2025 年度本人履职情况详细述职，接受公司全体 股东的监督与评议。 第一部分 个人任职资质与独立性声明 产业发展股份有限公司独立董事、陕国投第十届董事会独立董事。 一、专业背景与从业履历 任海云，女，中国国籍，汉族 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-15 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定 以及公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，认真行使职权，及时 了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会及相关专业委员 会各项议案，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 赵廉慧，男，中国国籍，汉族，1974 年 7 月生，中共党员，民商法学博士。 历任中国政法大学讲师、副教授、教授，曾任中国信托业协会《信托法务》培训 专家组组长、《信托法务》修订组组长、法律专家、陕国投第 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 （一）审议并向董事会提交公司全面风险管理报告； 第一条 为进一步提高公司风险管理水平，完善公司治理结构，强化董事会 风险管理职能，根据《公司法》《信托公司管理办法》《信托公司治理指引》《银 行业金融机构全面风险管理指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，特设立董事会风险 管理委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会风险管理委员会的主要职责是负责公司的风险控制、管理、 监督和评估等工作。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占比不低 于三分之一。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2026-16 （一）个人专业背景与从业经历 徐秉惠，男，汉族，1960 年 2 月生，工商管理硕士，资深注册会计师，高 级会计师。历任陕西省财经学校财务会计学讲师，陕西华秦会计师事务所所长、 主任会计师，上海东华会计师事务所副主任会计师、陕西五联分所副所长，信永 中和会计师事务所西安分所审计合伙人；现任西咸新区沣西新城普尔惠财务会计 管理服务中心主任、兼任中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事、陕西旅游文 化产业股份有限公司独立董事、陕国投第十届董事会独立董事。 （二）独立性声明 独立董事的核心价值在于独立性，本人始终将保持独立履职作为基本准则。 2025 年度，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立 1 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年，本人徐秉惠作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，始终坚守法律法规和职业准则，以资深注册会计师、高 级会计师的专业视角，履行独立董事的监督、决策与咨询职责。全年严格遵循《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保 ...