证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-39 第一章 总则 第一条 为了强化董事会的决策功能，促进信托主业不断发展，加强对消费 者权益的保护，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《信托公司 管理办法》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》《中 国银行业监督管理委员会关于印发银行业消费者权益保护工作指引的通知》《信 托公司治理指引》和《公司章程》等有关规定，特设立董事会信托与消费者权益 保护委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会信托与消费者权益保护委员会负责督促公司依法履行受托职 责，负责研究消费者权益保护重大问题和政策。当公司或股东利益与受益人利益 发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务。 第二章 人员组成 第三条 信托与消费者权益保护委员会成员由3至5名董事组成，委员中至少 有 1 名独立董事为金融或法律专业人士。 第四条 信托与消费者权益保护委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 信托与消费者权益保护委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-37 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人经陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举，当选公司独立董事。自 2024 年 11 月 4 日获陕西金融监管局核准后正式任职。作为公司的独立董事，2024 年度， 本人严格《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，审慎 行使独立董事权利，积极出席公司相关会议，主动了解公司的经营和发展情况， 认真审议董事会及各专业委员会各项议案，参与公司的重大决策并发表了客观、 公正、独立的意见，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 温军，男，汉族， ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-35 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真 行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会 及各专业委员会各项议案，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立的意见， 忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大 会 3 次；董事会共 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-38 陕西省国际信托股份有限公司 董事会关联交易控制委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易行为，防范关联交易风险，强化董事会 关联交易管理职能，促进公司安全、独立、稳健运行，根据《公司法》《信托公 司管理办法》《信托公司治理指引》《信托公司股权管理暂行办法》《银行保险 机构关联交易管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，设立董事会关联交易控制委员 会，并制订本工作细则。 第二条 关联交易控制委员会的主要职责是负责关联交易的管理，及时审 查和批准关联交易，控制关联交易等工作。 第二章 人员组成 第八条 关联交易控制委员会的主要职责： 1 第三条 关联交易控制委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占比不 低于三分之一。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；当关联交易控制委员会内独立董事超过 ...

2024/社会责任报告 THE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2024 诚信 | 务实实 | 创新 奉 献 陕西省国际信托股份有限公司 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO., LTD. D HU 回俄: 陕国投官方微信 地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座 邮编： 710075 电话：029-81870262 传真: 029-68210784 电子信箱：sgtdm@siti.com.cn 股票代码:000563 S ★本报告是陕国投连续发布的第18份社会责任报告 | ⊙ 所提信息的报告时间 | 2024年1月1日—12月31日,部分内容时间有所延伸 | | --- | --- | | ⊙ 最近一次报告时间 | 2024年3月 | | ⊙ 报告周期 | 每个财务年度 | | ● 报告参照标准 | 《信托公司社会责任公约》等相关文件 | | ⊙ 报告的涵盖范围 | 陕西省国际信托股份有限公司（简称"陕国投",本报告也称"公司") | | ● 数据评估方法及运算基础 | 公司报表及相关统计 | | ⊙ 报告发布形式 | 报告以中文发布 | | | 报告 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-31 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《商业银行内部控制指引》 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制评价制度，在内部控制日常和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会、 高级管理层建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动严格遵守国家法律法规、外部 监管要求、行业规章制度，切实依法合规经营，加强风险管理能力，增强核心竞 争力；合理保证发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；持续 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年年度财务报告 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025-42 2025 年 3 月 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 月 日 2025 03 14 | | 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 希会审字(2025)0736 号 | | 注册会计师姓名 | 赵朋佳 黄朝阳 | 审计报告正文 希会审字(2025)0736 号 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）财务报表，包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 陕国投2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现 金流量 ...

2024 年度履职情况的评估报告 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，根 据审计业务约定书对公司 2024 年度财务报表（合并资产负债表、合并利润表、 合并股东权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注）发表审计意见，对公 司内部控制的有效性、公司控股股东及其他关联方占用资金情况实施了相关审计 程序，出具了相关审计报告和专项审核说明。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-33 陕西省国际信托股份有限公司对会计师事务所 （2）具体审计程序执行评估 经评估，审计项目组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效 性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质性测试程序。控制 性测试审计程序中，审计项目组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控 制有效运行的审计证据；实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实 质性分析程序，对往来账项、货币资金、贷款和垫款、债权投资及交易性金融资 产等进行分析、检查、函证，搜集审计证据，对审计过程中发现的问题与相关人 员进行充分沟通。与此同时，对纳入合并的结构化主体也按相关的审计程序实施 了审计。为 ...

经核查独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事 独立性的相关要求。 陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-29 陕西省国际信托股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会，就公司在任独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 3 月 18 日 1 董 事 会 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-32 3.审议公司年报和审计意见 审计委员会审阅了公司的财务会计报告、会计师事务所初步形成的审计意见 1 陕西省国际信托股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据上市公司治理规则要求，经董事会审议报经股东大会决定，希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构履行了公司年 报审计职责。会计事务所年报审计期间，公司董事会审计委员会认真履行职责， 公司稽核审计部、财务部进行了必要的跟踪和配合。按照《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，董事会审计委员会 现对希格玛会计师事务所 2024 年度年报审计工作履行监督职责的情况报告如下： 1.组织实施审计机构续聘工作 向董事会提交《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构， 财务会计报告审计费用 99 万元。该议案经第十届董事会第十七次会议审议，2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2.监督审计机构 ...