证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-16 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月28日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，提议召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年2月28日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30。 6．会议的股权登记日：2025年3月13日（星期四） ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-06 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年2月24日以电 子邮件方式发出召开第九届监事会第四十六次会议的通知，并于2025年2月28日（星期 五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会 临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经过认真的自查论证， 认为公司符合向特定对象发行人民币普通股A股股票的条件。 本议案需提交公司2 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-15 陕西省国际信托股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的书面审核意见 六、公司拟设立募集资金专项账户，用于存放本次发行股票的募集资金，符 合有关法律法规和规范性文件的规定，有利于募集资金的管理和使用，提高募集 资金使用的效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行有关事宜 的授权内容符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次发行股票工作高效、顺 利进行。 八、公司《前次募集资金使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了 公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不 存在变相改变募集资金投向等违规事项且尚未纠正的情况。 九、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件的编制和审议程序 符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下称 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-05 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月21日 以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，并于2025年2月 28日（星期五）以现场表决方式如期召开。会议应出席董事11名，实际出席会议 董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西省国际信托股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 1. 发行证券的种类和面值 1 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 人民币1.00元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached CNY 292,319.67 million, an increase of 3.92% year-on-year[7] - Operating profit for 2024 was CNY 178,109.45 million, reflecting a growth of 23.23% compared to the previous year[7] - Total profit for 2024 amounted to CNY 177,111.09 million, up by 23.29% year-on-year[7] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 132,445.57 million, representing a 22.35% increase from the prior year[7] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 122,437.94 million, a growth of 17.86% year-on-year[7] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.2590, an increase of 22.34% compared to the previous year[7] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,546,991.26 million, a growth of 5.97% from the beginning of the year[7] - Net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 1,785,091.39 million, up by 4.46% from the beginning of the year[7] - The company's return on equity increased to 7.57%, up by 1.06 percentage points year-on-year[7] Risk Management - The company's risk control remained stable, with credit impairment losses decreasing compared to the previous year[7]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-01 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 11 名，实际出 席会议董事 11 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 审议通过了《关于公司党委委员、副总裁王晓雁履行主管财会工作负责人 职责的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 一、董事会会议召开情况 2．董事会专门委员会 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-67 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 31 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本 次会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，全体董事均亲自出席了会议； 公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金投资信托计划的议案》。 为了持续有力支持公司信托业务转型创新，满足信托项目短期的流动性需求， 结合公司信托项目的发行情况，2025 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-66 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1. 2024 年 4 月 9 日公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年中期 分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下 制定具体的中期分红方案。 2. 2024 年 10 月 25 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2024 年三季度利润分配预案》，方案的具体内容为：以 2024 年 9 月末总股本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次利润分 配预案符合 2024 年中期分红条件，在股东大会授权范围内，无需提交股东大会 审议。 上述《2023 年度股东大会议案》（2024-14）、《2023 年度股东大会决议公 告》（2024-26）、《第十届董事会第十九次会议决议公告》（2024-60）和《关 于 2024 年三季度利润 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-65 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2024年11月11日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于王硕副总裁任职 资格的批复》（陕金监复[2024]238号）。国家金融监督管理总局陕西监管局已 核准王硕担任我公司副总裁的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 关于王硕副总裁任职资格获核准的公告 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-64 董 事 会 2024年11月5日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于侯梦军董事任职 资格的批复》（陕金监复[2024]232号）、《关于任海云独立董事任职资格的批 复》（陕金监复[2024]233号）和《关于温军独立董事任职资格的批复》（陕金 监复[2024]234号）。国家金融监督管理总局陕西监管局已核准侯梦军担任我公 司董事的任职资格，已核准任海云、温军担任我公司独立董事的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司 关于董事、独立董事任职资格获国家金融监督管理总局 陕西监管局核准的公告 ...