证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-32 3.审议公司年报和审计意见 审计委员会审阅了公司的财务会计报告、会计师事务所初步形成的审计意见 1 陕西省国际信托股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据上市公司治理规则要求，经董事会审议报经股东大会决定，希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构履行了公司年 报审计职责。会计事务所年报审计期间，公司董事会审计委员会认真履行职责， 公司稽核审计部、财务部进行了必要的跟踪和配合。按照《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，董事会审计委员会 现对希格玛会计师事务所 2024 年度年报审计工作履行监督职责的情况报告如下： 1.组织实施审计机构续聘工作 向董事会提交《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构， 财务会计报告审计费用 99 万元。该议案经第十届董事会第十七次会议审议，2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2.监督审计机构 ...

经核查独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事 独立性的相关要求。 陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-29 陕西省国际信托股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会，就公司在任独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 3 月 18 日 1 董 事 会 ...

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年3月14日召开第十 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-27 （1）现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2025年4月9日上午9:15至2025年4月9日下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度股东大会议案 （2025-28） 2025 年 3 月 18 日 | 2024 | 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算报告 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度利润分配预案 | 8 | | 关于 2025 | 年中期分红安排的议案 | 11 | | | 2024年年度报告全文及摘要 12 | | | 2024 | 年度董事会工作报告 13 | | | 2024 | 年度监事会工作报告 25 | | | 2024 | 年度信托项目受益人利益实现情况的报告 33 | | --- | --- | | 2024 | 年度关联交易管理情况报告 34 | | 2024 | 年度独立董事述职报告 40 | 2024 年度股东大会议案一 2024 年度财务决算及 2025 年度财务 预算报告 （三）资产、负债情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,545,147.58 万 元，较上年末增加 141,730.49 万元，增幅 5.90%；总负债 756,396.37 万元，较上年末增加 61,878.77 万元，增幅 8 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-23 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十八次会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日（星期五）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事王晓芳召集和主持。公司相关高管 人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决 ...

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，全体董事均亲自出席了会议；公 司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-22 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-40 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.提取 10%的法定公积金 136,105,308.03 元； 2.提取 5%的信托赔偿准备金 68,052,654.01 元； 3.提取一般风险准备 19,898,629.16 元； 4.以总股本 5,113,970,358 股为基数，2024 年半年度已按每 10 股派发现金红 利 0.10 元（含税），三季度已按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。 1 一、审议程序 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第十届董事会第二十六次会议和第九届监事会第四十八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，现将 公司 2024 年度利润分配预案的具体情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2024 年度母公司实现 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of 0.90 CNY per 10 shares for the year 2024, amounting to a total cash dividend of 460,257,332.22 CNY[4]. - The company has a total share capital of 5,113,970,358 shares, which serves as the basis for the dividend distribution[4]. - A cash dividend of CNY 0.90 per 10 shares (including tax) will be distributed, totaling CNY 460,257,332.22, which accounts for 33.82% of the net profit for 2024[193]. - The board plans to allocate 10% of the net profit to statutory reserves, amounting to CNY 136,105,308.03[191]. - The company has extracted 5% of the net profit for trust compensation reserves, totaling CNY 68,052,654.01[191]. - The company has also allocated CNY 19,898,629.16 for general risk reserves[191]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,927,639,556.38, representing a 4.08% increase from ¥2,812,799,741.80 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,361,053,904.36, a significant increase of 25.73% compared to ¥1,082,484,801.86 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥1,849,778,406.51, marking a 211.82% increase from ¥593,224,353.20 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2661, up 25.70% from ¥0.2117 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥25,451,475,840.16, reflecting a 5.90% increase from ¥24,034,170,948.98 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥17,887,512,126.31, a 4.67% rise from ¥17,088,994,961.33 in 2023[24]. - The weighted average return on equity improved to 7.77%, an increase of 1.26 percentage points from 6.51% in 2023[24]. - The company achieved an annual operating income of CNY 2.93 billion, representing a year-on-year growth of 4.08%, and a net profit of CNY 1.36 billion, up 25.73% year-on-year[45]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk factors such as credit risk, market risk, and operational risk in its annual report[4]. - The company has established a risk management framework that includes pre-assessment, in-process control, and post-supervision to effectively manage credit risks[185]. - The company has strengthened its credit risk management by enhancing pre-approval processes and increasing scrutiny on key sectors and projects[183]. - The company has actively monitored market risks and adjusted asset allocation strategies to mitigate potential losses from adverse market movements[183]. - The company has implemented measures to manage reputation risks, including monitoring public sentiment and enhancing product sales and payment processes[184]. - The company has committed to maintaining compliance with national policies and regulations while ensuring safe operations and service to the real economy[187]. - The company has a clear risk appetite and tolerance for the year, aligning its business strategies with its overall risk management capabilities[185]. - The company has a robust governance structure in place to ensure accountability and effective risk management across all business operations[186]. Corporate Governance - The company has established a modern corporate governance structure to support sustainable development and innovation[42]. - The governance structure of the company is compliant with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities and effective oversight among its various governing bodies[98]. - The company maintains complete independence from its largest shareholder, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, which holds 26.80% of the company's shares and does not consolidate the company into its financial statements[103]. - There were no governance irregularities related to the interference of the largest shareholder in the company's management during the reporting period[104]. - The company has established an independent financial management system and accounting framework, ensuring separate accounting and tax obligations[103]. - The company has a fully independent organizational structure, with no overlap in personnel management with the largest shareholder[103]. - The company has implemented a mechanism for internal control supervision and evaluation, ensuring compliance and risk management across various business stages[195]. - The internal control evaluation report indicates no major or important deficiencies in financial reporting, reflecting strong internal governance[199]. Strategic Focus and Development - The company has outlined its strategic focus on trust business and asset management in its operational framework[16]. - The company is focusing on developing green trust and pension trust businesses in response to regulatory guidance[36]. - The company aims to leverage financial technology to enhance operational efficiency and customer experience[89]. - The company is committed to building a comprehensive customer management system to enhance wealth management services, leveraging family trusts and insurance trusts to meet diverse client needs[91]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing brand recognition through integrated service solutions and media promotion[91]. - The company is set to expand its market presence through strategic investments and partnerships[140]. - The company is committed to improving its risk management capabilities and internal control systems to support its strategic objectives[178]. Employee Management and Welfare - The company reported a total of 665 employees at the end of the reporting period, with 331 in production, 182 in sales, 19 in technical roles, 16 in finance, and 117 in administration[167]. - The educational background of employees includes 20 with doctoral degrees, 434 with master's degrees, and 211 with bachelor's degrees or other qualifications[167]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, focusing on compliance management, risk management, and operational efficiency indicators[165]. - The company has a market-competitive salary structure that includes basic salary, performance pay, and welfare income, with deferred payment for performance bonuses[168]. - The company has implemented a clawback mechanism for performance pay to balance risk and incentives for senior management and key risk positions[168]. - The company is focused on enhancing employee welfare through supplementary medical insurance and enterprise annuity systems[169]. Innovation and Technology - The company is committed to digital transformation to empower risk control and operational safety, supporting business transformation[51]. - The company plans to implement a new customer relationship management system to improve user engagement and retention[119]. - Research and development (R&D) investment increased by 56.11% to ¥22,829,129.44 in 2024 from ¥14,623,561.77 in 2023, with R&D expenditure accounting for 0.78% of operating revenue[60]. - The number of R&D personnel grew by 25% from 8 to 10, with the proportion of R&D staff increasing from 1.26% to 1.5%[60]. - The company is focusing on digital transformation to improve operational efficiency and service delivery[153]. Market Trends and Economic Outlook - The company is facing challenges due to a decline in investor risk appetite and increased competition in the asset management sector[174]. - The implementation of the personal pension system nationwide is set to begin on December 15, 2024, indicating a growing demand for wealth management services[172]. - The total amount of government implicit debt replacement plans approved in November 2024 reached 12 trillion yuan, alleviating liquidity pressure on urban investment platforms[173]. - The trust asset scale is stabilizing and recovering as companies shift towards regulated business models, enhancing economic and social development[173]. - In 2024, the domestic GDP is expected to exceed 134 trillion yuan, reflecting a growth of 5.0% compared to the previous year[172].

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-21 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-16），定于 2025 年 3 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。 为保护投资者的合法权益，方便各位股东及时参会并行使表决权，现将召开 本次股东大会相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 2 月 28 日召开 第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 7 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 6 日收到高级审计官乔晓雷和风险总监张涛提交的书面辞职报告。因工作变动原 因，乔晓雷女士申请辞去高级审计官职务，张涛先生申请辞去风险总监职务。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，乔晓雷女士和张涛先生的辞职自辞职 报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，乔晓雷女士和张涛先生未持有公司 股票。 2025 年 3 月 7 日，经公司第十届董事会第二十五次会议审议，同意聘任乔 晓雷女士为公司总会计师、张涛先生为公司运营总监，张涛先生任职资格尚需国 家金融监督管理总局陕西监管局核准。 特此公告。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-19 陕西省国际信托股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职暨聘任总会计师、运营总监 的公告 ...