独立董事2023年度述职报告 本人宋蔚蔚作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋蔚蔚：女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册会计 师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司 董事长、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，重庆理工 大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事、重庆建设汽 车系统股份有限公司独立董事。 2023 年任职期间，公司共召开董事会 6 次，其中 3 次为现场会议，3 次为通 讯表决会议。按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人均 按时出席，未有无故缺席的情况发生。本人对董事会各项议案及其他事项没有提 出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-018 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年4月19日，公司十届七次董事会会议审议通过了《关于召2023年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2：30。 （2）网络投票时间：2024年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票 的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午3:00。 5、会议的召开方式 ...

一、管理层的责任 渝三峡公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10073号 关于重庆三峡油漆股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10073号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10070 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 渝三峡公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》及《重庆三峡油漆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事 会日常事务。 第三条 监事会职权范围 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高 级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不能或不履行规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 1 （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法 ...

重庆三峡油漆股份股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所 开展年度审计业务。 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-014 重庆三峡油漆股份有限公司 关于与重庆化医控股集团财务有限公司 持续关联交易的公告 2 业集团有限公司将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持续关联交易概述 1、经公司2022年第二次（九届十五次）董事会、2022年第一次 （九届十四次）监事会及2021年年度股东大会审议通过，2022年公司 与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订了 《金融服务协议》。协议约定，财务公司根据公司需求，为公司提供 存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关 金融服务产品和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。 实施以来运行良好，截止2023年12月31日，公司在财务公司存款余额 为14,860.31万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风 险和财务公司挪用公司资金的情形。 根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一 年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要 求，本协议自动展期一年，上述展期最多两次。 ...

组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 重庆三峡油漆股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等文件要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履行了监督职责，现将相 关情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 公司第十届董事会审计委员会第二次会议、2023 年第三次（十 届二次）董事会及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 二、审计委员会对会计师 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对 立信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥68,657,332.74, a decrease of 39.31% compared to ¥113,124,065.23 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,208,866.51, representing a significant increase of 164.68% from a loss of ¥17,329,018.10 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03, a 175.00% increase from -¥0.04 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 68,657,332.74, a decrease of 39.5% compared to CNY 113,124,065.23 in the same period last year[23] - Net profit for Q1 2024 was CNY 11,208,866.51, a significant recovery from a net loss of CNY 17,329,018.10 in Q1 2023[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥34,184,709.75, which is a 13.91% decline compared to -¥30,010,898.24 in the same period last year[5] - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 35,796,757.79, a decrease of 36.5% compared to CNY 56,241,167.31 in the same period last year[26] - The net cash outflow from operating activities was CNY -34,184,709.75, worsening from CNY -30,010,898.24 year-over-year[26] - Cash inflow from investment activities was CNY 165,316.46, significantly down from CNY 16,512,000.00 in Q1 2023, representing a decline of 99.0%[26] - The net cash outflow from investment activities was CNY -884,701.22, compared to a net inflow of CNY 12,856,713.36 in the previous year[26] - The cash outflow from financing activities was CNY 1,543,515.97, slightly reduced from CNY 1,621,712.50 year-over-year[27] - The net cash and cash equivalents decreased by CNY 36,612,926.94, compared to a decrease of CNY 18,775,897.38 in the same period last year[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 275,621,657.86, down from CNY 302,103,133.18 at the end of Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,532,174,989.18, a slight decrease of 0.46% from ¥1,539,250,739.62 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 280,575,418.86 from CNY 299,191,711.25, a reduction of 6.2%[22] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,251,599,570.32 from CNY 1,240,059,028.37, representing a growth of 0.1%[22] - As of March 31, 2024, the total current assets amount to 523,798,052.48 RMB, down from 547,901,362.79 RMB at the beginning of the period[20] - The total non-current assets are valued at 1,000,000,000 RMB, with long-term equity investments at 585,188,389.23 RMB[20] Investments and Shareholder Information - The company reported a 210.71% increase in investment income, amounting to ¥20,154,612.11, compared to a loss of ¥18,205,136.91 in the same period last year[10] - The company confirmed an investment income of 19.57 million RMB from its 33% stake in Xinjiang Xinhui Gorge Clean Energy Co., Ltd.[18] - The largest shareholder, Chongqing Life Science and New Materials Industry Group Co., Ltd., holds 40.55% of shares, totaling 175,808,982 shares, with 87,904,491 shares pledged[16] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,065[16] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 77,861,761.99, down 30.4% from CNY 111,816,049.23 year-on-year[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,668,916.40, slightly up from CNY 2,472,136.21 in the previous year[23] - The company experienced a 47.05% decrease in receivables financing, dropping to ¥23,057,143.45 from ¥43,542,752.27[10] - Prepayments increased by 88.99% to ¥2,807,165.18, influenced by contractual payments for project construction[11] - The company’s inventory increased to 95,156,116.31 RMB from 77,614,548.03 RMB, indicating a rise of approximately 22.6%[20] Other Information - The company did not report any new product launches or technological advancements during this quarter[28] - The financial report for Q1 2024 was not audited[28] - The company is expected to continue facing challenges in cash flow management moving forward[29]

重庆三峡油漆股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公 ...