重庆三峡油漆股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-011 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届七次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届七次）董事会 于 2024 年 4 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 4 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。会议审议如下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年年 度报告全文及摘要》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露 的 《 2023 年年度报告》、在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZD10071号 E 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10071 号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称渝三峡公 司）2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是渝三峡公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,渝三峡公司于 2023年 12 月 ...

本人刘伟作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的 2023 年 度已离任的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法 律、法规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 2 月 28 日任期届满后，不再担任公司任何职务，并在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本 人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职 期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘伟：男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，历任重 庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理，重庆大学机械工程学院教授， 重庆大学工业工程研究所副所长，2019 年 12 月 16 日至 2023 年 2 月 28 日任公 司独立董事，现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，重庆正川医 药包装材料股份有限公司独立董事、重庆机电股份有限公司独立董事 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-016 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司十届七次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求，对公司章程中部分条款进行了修订。 相关章程修订条款对照如下： | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之 | 删除 | | | 一的，公司在事实发生之日 | | | | 起 2 个月以内召开临时股东 | | | | 大会： | | | | …… | | | | （六）独立董事提议并经全 | | | | 体董事 以上同意时； 1/2 | | | | …… | | | | 第四十八条 独立董事有权 | 第四十八条 经全体独立 | 《上市公司独立董事管理办 | | 向董事会提议召开临时股东 | 董事过半数同意， 独 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关联交易管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，保障公司所有股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、 公开的原则以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：购买或出售资产；对 外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷 款等）；提供担保；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；转让或者受让研发项目； 签订 许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或接受劳务；委托 或受托 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥500,201,805.24, representing a 6.69% increase compared to ¥468,843,671.21 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥34,813,239.70 in 2023, a decrease of 166.38% from ¥52,445,355.59 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities was -¥2,238,173.96, down 107.34% from ¥30,501,776.51 in the previous year[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.08, a decline of 166.67% compared to ¥0.12 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,539,250,739.62, a decrease of 4.41% from ¥1,610,216,265.98 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.55% to ¥1,240,059,028.37 at the end of 2023 from ¥1,299,167,958.30 at the end of 2022[20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥120,519,391.14 in Q3 2023, with a net profit of ¥2,728,248.20 attributable to shareholders[24]. - The gross profit margin for the manufacturing sector was 25.74%, reflecting an increase of 2.18% compared to the previous year[63]. - The company reported a total revenue of CNY 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[124]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion CNY[136]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 CNY per 10 shares based on a total share capital of 433,592,220 shares as of December 31, 2023[5]. - The total distributable profit for the company was 579,372,853.53 yuan, with the cash dividend amounting to 100% of the profit distribution total[154]. - The company reported a net profit of -42,135,213.89 yuan for the year 2023, with retained earnings from previous years amounting to 628,011,950.72 yuan[154]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[4]. - The company has a comprehensive governance structure, with a dedicated board of directors and supervisory committee[4]. - The board of directors is responsible for the establishment and effective implementation of internal controls, with the audit committee overseeing the process[157]. - The company has enhanced its internal structure and responsibilities to ensure effective operation of the internal control system, protecting asset security and ensuring accurate financial reporting[158]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, institutions, and business operations[121]. Market and Industry Position - The company operates in the paint and coatings industry, which is a cyclical sector within the chemical industry, and is essential for various economic activities[31]. - The global paint and coatings market is currently in a stable development phase, driven by the rapid growth of environmentally friendly coatings[32]. - The company is a major player in China's paint and coatings industry, with a comprehensive range of products and production bases in multiple regions[34]. - The company's leading product, "Three Gorges" brand paint, is well-regarded nationally and has received several accolades, including being a "Chongqing Famous Brand" for multiple years[34]. Research and Development - The company has established a robust research platform, applying for and receiving multiple national patents, enhancing its innovation capabilities[42]. - The workforce includes 121 R&D personnel, with a strong educational background supporting ongoing innovation[42]. - The company has applied for 4 invention patents in 2023, with 1 patent granted, bringing the total to 17 authorized invention patents by the end of the reporting period[51][52]. - The company is actively promoting product transformation and upgrading to meet market demands and comply with environmental regulations[39]. - The company is investing CNY 200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product quality and sustainability[124]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has complied with all relevant environmental protection laws and standards, including ISO14000 and ISO18000 certifications[165]. - The company reported a total discharge of 0.377 tons of chemical oxygen demand (COD) and 0.659 tons of biochemical oxygen demand (BOD) in 2023, indicating compliance with environmental standards[170]. - The company achieved a total phosphorus discharge of 0.1708 tons and a total organic carbon discharge of 0.261 tons, adhering to the specified discharge standards[170]. - The company has implemented measures to ensure that all discharge parameters remain below the established thresholds, contributing to environmental sustainability[170]. - The company continues to invest in technology and processes to enhance its environmental performance and meet regulatory requirements[170]. Challenges and Risks - The company faces challenges from increased competition and market pressures, including rising costs and stricter environmental regulations[37]. - The company aims to achieve high-quality development by improving its innovation capabilities and product quality while reducing costs[107]. - The overall market environment remains challenging due to economic slowdowns and excess capacity in the paint and coatings industry[114]. - The company faces risks from economic fluctuations, increased labor and capital costs, and stricter environmental regulations[112]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 835, with 680 in the parent company and 155 in major subsidiaries[149]. - The company has established a salary performance management system, ensuring timely and full payment of employee salaries and social insurance contributions[150]. - The professional composition includes 400 production personnel, 110 sales personnel, 150 technical personnel, 19 financial personnel, 101 administrative personnel, and 55 others[149]. - The company has implemented a talent development system to ensure a robust research and innovation team, enhancing its core competitiveness[48]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its marketing efforts in the renewable energy sector, including wind power and photovoltaics, to increase market share[108]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings[124]. - The company aims to optimize its product structure by prioritizing the development of high-performance, environmentally friendly coatings in line with national policies[45]. - The company plans to enter new markets with several new products, including the SX2403 wind blade coating, expected to generate an additional ¥10 million in sales annually[73].

重庆三峡油漆股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一 所出 报告编码:沪24592X 重庆三峡油漆股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10070 号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了渝三峡公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的要求，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事宋蔚蔚、余长江、陶长元的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆三峡油漆有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 经公司独立董事自查并提交《独立董事独立性自查报告》，及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事 均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项 决议，严格依法履行董事会职责，不断规范公司运作，提升公司治理 水平，及时完整真实准确地履行了信息披露义务，较好地完成了2023 度董事会工作任务。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展 的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门 认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调， 着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得 新成效。面对国内产能过剩，市场需求不足，市场竞争激烈，涂料市 场整体下滑等不利经营环境，在公司董事会和管理层的领导下，以党 的二十大精神为指引，紧紧围绕2023年经营目标，团结带领全体员工 迎难而上、主动作为，以"价值引领、创新驱动、数智化赋能"为工 作主线，全力拓市场、强管理、谋创新、促发展，较好地完成了全年 工 ...