本人余长江作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履 职情况报告如下： 独立董事2023年度述职报告 一、独立董事的基本情况 余长江：男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，律师。 历任重庆永和律师事务所律师，现任公司独立董事，重庆永和律师事务所高级合 伙人、律师事务所主任，广西双英集团股份有限公司独立董事。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的（内部控制评 价基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-010 重庆三峡油漆股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下 简称"生材集团"）的通知，获悉生材集团将其持有本公司的部分股 份质押给西南证券股份有限公司，上述股份质押已在中国证券登记结 算有限责任公司办理完成相关手续。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是 否 为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控 股 股 | | | | | | 是否 | | 质 | | 质 | | | 东 或 第 | | 占其所 | 占公司 | 是 | 否 | | 质押 | 押 | 质 | | | 东 | | 本次质押数 | | | | | 为补 | | | ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-009 重庆三峡油漆股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 三、备查文件 1、生材集团关于股份解除质押的告知函； 1 截至公告披露日，生材集团所持股份及累计质押情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 累 计 被 质 押 数 量 占 其 所 持 股 份 比 例 占 公 司 总 股 本 比 例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记合计数 量 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结合计 数量 占未质 押股份 比例 生材 集团 175,808,982 40.55% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 合计 175,808,982 40.55% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日接到公 司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称"生材集团"） 的函告，获悉其在重庆市城市建设投资（集团）有限公司质押的本公司股份已解 除 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-008 重庆三峡油漆股份有限公司 资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经公司十届六次董事会、十届五次监事会及2024年第一次临时股 东大会审议通过，本公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司 （以下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让所持有的全资子公司成都 渝三峡油漆有限公司（以下简称"成都渝三峡"）100%股权,具体内 容详见公司于2024年2月6日发布的《关于公开挂牌转让全资子公司成 都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号:2024-004）。 二、进展情况 2024年2月29日，公司收到重庆联交所《信息发布申请受理通知 书》，重庆联交所同意受理本公司公开挂牌转让成都渝三峡100%股权 项目的信息发布申请（项目编号：G32023CQ1000129），公开挂牌转 让底价为15,062万元，信息披露起始日期为2024年3月1日，首次正式 披露信息时间为20个工作日。相关项目挂牌详细信息敬请查阅重庆联 交所网站（https://www.cqua ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆三峡油漆股份有限公司拟转让股权所涉及的 成都渝三峡油漆有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告 重康评报字（2024）第 23 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二四年二月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202400028 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协宇(2024)第23号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2024)第23号 | | 报告名称: | 重庆三峡油漆股份有限公司拟转让股权所涉及的成 都渝三峡油漆有限公司股东全部权益市场价值 | | 评估结论: | 150,616,567.07元 | | 评估报告日: | 2024年02月01日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | 签名人员: | 张勇 (资产评估师) 会员编号:50220055 | | | 阳青秀 (资产评估师) 会员编号:50180009 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-002 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第一次（十届六次）董事会决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2024-004）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第一次（十届六次）董事会 于 2024 年 2 月 5 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会 议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 ...

关于公开挂牌转让全资子公司 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-004 特别提示： 成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的公告 1、本次转让标的为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"渝三峡"）持有的全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称"成 都渝三峡"、"标的公司"）100%的股权。 截至 2023 年 12 月 31 日，成都渝三峡油漆有限公司经审计的资产总额 5,561.70 万元、负债总额 35.40 万元、净资产 5,526.30 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 本次评估以资产基础法评估确定评估值，经本次评估，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，成都渝三峡完成土地变性且自主开发前提下股东全部权益的评 估值为 15,061.66 万元。具体评估情况详见公司同日披露的评估报告，评估报 告已完成国资备案。 公司以评估值为依据，确定本次交易挂牌价格为人民币 15,062 万元。 2、本次转让通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024- 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 005 重庆三峡油漆股份有限公司 5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年2月5日，公司十届六次董事会会议审议通过了《关于召开2024年第 一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）下午2：30。 （2）网络投票时间：2024年2月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年2月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第一次（十届五次）监事会 于 2024 年 2 月 5 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会 议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本 次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审 议如下议案： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于公开挂 牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-003 重庆三峡油漆股份有限公司 2024年第一次（十届五次）监事会决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2 ...