2023年度公司监事会共召开5次会议，具体情况如下： 1、2023年第一次（九届十九次）会议于2023年2月10日以通讯表 决的方式召开，会议审议如下议案： 重庆三峡油漆股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司的生产经营 管理、决策审批程序、财务经营指标、关联交易、公司董事及高级管 理人员的履职情况、内部控制、对外担保、对外增资等情况进行了监 督检查，促进了公司可持续健康发展。 报告期内，公司监事会对所监督的事项无异议。 一、本报告期内监事会的日常工作情况 审议并通过公司《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职 工监事的议案》。 2、2023年第二次（十届一次）会议于2023年2月28日在重庆市九 龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，会 议审议如下议案： 审议并通过公司《关于选举公司监事会主席的议案》。 3、2023年第三次（十届二次)会议于2023年4月25日在重庆市九 龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以 ...

独立董事2023年度述职报告 本人陶长元作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶长元：男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任公司 独立董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事，重庆大学化学化工学院副院长， 现任公司独立董事,重庆大学化学化工学院二级教授、博士生导师，重庆建峰工 业集团有限公司外部董事，重庆天原实业集团有限责任公司外部董事。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第ZD10074号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司" )2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10070 号的 无保留意见审计报告。 渝三峡公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的渝三峡公司 2023 年度涉及财务公司关 联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是渝三 峡公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我 们审计渝三峡公司 2023 年度财务报表时所审核的会计 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关联方资金往来管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公司" ）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来， 避免公司控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金， 根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《 深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、 实际控制人及其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方和关联交易的界定，遵从《上市规则》 的规定。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出；代关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、 直接或间接拆借给关联方资金；为关联方承担担 ...

重庆三峡油漆股份有限公司章程 目录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公 告 2 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 重庆三峡油漆股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范国有企业公司治理，维护公 司及其出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第ZD10072号 关于重庆三峡油漆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10072 号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10070 号的 无保留意见审计报告。 渝三峡公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是渝 ...

第一章 总则 （二）保障公司资产的安全、完整； 重庆三峡油漆股份有限公司 内部控制制度 （经 2024 年 4 月 19 日公司十届七次董事会审议通过） 第一条 为加强和规范重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，制定本制 度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层及公司全体员工 共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）确保公司规范运营，经营管理行为符合国家法律、法规、规章及 其他相关规定； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （三）确保公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、 完整和公平； （四）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。 ...

2023 年度社会责任报告 证券简称：渝三峡 A 证券代码：000565 2024 年 4 月 重庆三峡油漆股份有限公司 | 第一章 | 综述 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 公司简介 | 3 | | 第二节 | 公司治理 | 4 | | 第二章 | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 第一节 | 股东大会 | 5 | | 第二节 | 股东回报 | 6 | | 第三节 | 公司信息披露 | 6 | | 第四节 | 投资者关系管理 | 7 | | 第三章 | 职工权益保护 | 7 | | 第一节 | 公司员工情况 | 7 | | 第二节 | 薪酬与福利 | 8 | | 第三节 | 职业健康和安全 | 8 | | 第四节 | 企业文化建设 | 10 | | 第四章 | 供应商、客户和消费者权益保护 | 10 | | 第一节 | 合作方权益保护 | 10 | | 第二节 | 客户权益保护 | 10 | | 第五章 | 环境保护与可持续发展 | 10 | | 第一节 | 绿色生产 | 11 | | 第二节 | 环境保护行政许可情况 | 11 | | 第三节 | 突发环境事件应急预 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号： 2024-015 重庆三峡油漆股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任会计师事务所不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所 不存在异议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第二次（十届七次）董 事会审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，聘期一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》及《重庆三峡油漆股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决 ...