一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589 号）文件批 准成立的非银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码： L0119H250000001）。财务公司成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一， 统一社会信用代码：915000005656440067；法定代表人：曾中全；注册及营业地： 重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼。 财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对 成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设 计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承 销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资;成员单位产品的买方 信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 财务公司注册资本 50,000 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-027 重庆三峡油漆股份有限公司 二、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议 案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第四次（十届三次）董事会 于 2023 年 8 月 24 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 8 月 15 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。会议审议如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年 半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-028 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 1 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于重 庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 重庆三峡油漆股份有限公司 2023年第四次（十届三次）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第四次（十届三次）监事会 于 2023 年 8 月 24 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2023 年 8 月 15 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本 次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

法定代表人：张伟林张伟林 主管会计工作负责人：郭志强郭志强 会计机构负责人：杨亚郭 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年度占用资 | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 发生金额 | 金的利息 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | | （不含利 | （如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会授权管理办法 （经 2023 年 8 月 24 日公司十届三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为， 促进依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，按照《关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《重庆市国有企业贯彻<关 于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见>精神重点措施》等要求，结 合本公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、 变更等管理行为。 第三条 本办法所称授权，指授权主体在一定条件和范围内，将法律、行政 法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本办法所称行权， 指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控、决策质量和效率 相统一等原则，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度，实现规范授权、科 学授权、适度授权，防止违规授权、过度授权。在授权执行过程中，要切实落实 董事会授权责 ...

关于十届三次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为重庆三峡油漆 股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，参加了 2023 年 8 月 24 日召开的十届三次董事会。现就本次会议相关事项发 表如下意见： 1、报告期公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况， 公司与关联方资金往来事项属于正常经营过程中形成的资金往来。 重庆三峡油漆股份有限公司独立董事 1 独立董事： 宋蔚蔚 余长江 陶长元 2023 年 8 月 24 日 2 报告期内，公司未发生证监会规定中涉及的违规对外担保事 项。公司对参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的担保,已履 行了相关决策程序，整体风险可控，不会损害公司及公司股东尤其 是中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生 产经营造成不利影响。除上述对外担保外，公司未对股东、实际控 制人及其他关联方提供担保。 2、重庆化医控股集团财务有限公司作为非银行业金融机构，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控 ...

1 | 问答记录 | 行业头部企业，三峡跟三棵树都是做油漆涂料的， | | --- | --- | | | 三棵树市值 500 亿，三峡只有三棵树的零头，请 | | | 问张董事长，公司会采取那些措施，在重庆国资 | | | 委的领导下，确保国有资产保值增值，再创渝三 | | | 峡的辉煌。 | | | 答：公司秉持聚焦主业、稳健经营的经营理念， | | | 不断开拓市场，提升业绩。公司将继续秉承持续 | | | 回报股东的经营理念，聚焦主营业务，专注经营， | | | 深入研发，拓展市场，做大做强，努力创造更多 | | | 价值回报股东及社会。 | | | 2.张总好，2023 年提高上市公司质量有什么具体 | | | 措施。 | | | 答：公司将通过如下举措提升发展质量：完善公 | | | 司治理机制，建立现代化企业管理体系；优化产 | | | 业链布局，推动产业结构升级及多元发展；深化 | | | 三项制度改革，构建市场化经营机制；持续技术 | | | 创新，提升核心竞争力；扎实推进精准对标，促 | | | 进治理能力提升；充分利用资本市场功能作用， | | | 促进企业高质量发展；强化投资者关系管理 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 重庆三峡油漆股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 董事长：张伟林 独立董事：余长江 财务总监：郭志强 活动参与人员 董事会秘书：蒋伟 通过互动易平台参与公司 2022 年度业绩说明会 的投资者。 时间 2023 年 6 月 13 日 15:00-16:30 地点 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 形式 渝三峡Ａ2022 年度业绩说明会采用网络远程方式 进行，面向全体投资者。 交流内容及具体 1.张董事长好！党中央国务院要求国有企业对标 1 问答记录 行业头部企业，三峡跟三棵树都是做油漆涂料的， 三棵树市值 500 亿，三峡只有三棵树的零头，请 问张董事长，公司会采取那些措施，在重庆国资 委的领导下，确保国有资产保值增值，再创渝三 峡的辉煌。 答：公司秉持聚焦主业、稳健经营的经营理念， 不断开拓市场，提升业绩。公 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-025 重庆三峡油漆股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 1 投资者可提前登录"互动易"网站进入公司本次年度业绩说明会页 面进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。本次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢 迎广大投资者积极参与！ 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2023 年 6 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4 月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度 报告》。为使投资者更全面地了解公司2022年年度报告的内容，公司 将于2023年6月13日（星期二）15:00-16:30举行2022年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 4.34 billion yuan for the year 2022, reflecting a year-on-year increase of 10%[12]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was 600 million yuan, representing a growth of 15% compared to the previous year[12]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥468,843,671.21, a decrease of 4.18% compared to ¥489,313,953.05 in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥52,445,355.59, down 26.41% from ¥71,268,035.36 in 2021[19]. - The company has set a revenue target of 5 billion yuan for the upcoming fiscal year, indicating a growth forecast of approximately 15%[12]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the year 2022, representing a year-over-year increase of 15%[153]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion CNY for 2023, projecting a growth rate of 25%[153]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 433,592,220 shares[5]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand its market presence by increasing production capacity by 20% in the next fiscal year[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market share and product offerings in the next two years[12]. - The company is focusing on expanding its market presence in economically developed regions like Jiangsu and Zhejiang, targeting key infrastructure projects in sectors such as renewable energy and petrochemicals[114]. - The company is actively promoting product transformation and upgrading, focusing on water-based, low-pollution, and high-performance new products to meet market needs[39]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 200 million CNY allocated for potential deals[153]. - The company has established a new marketing strategy focusing on specialized marketing to enhance market share, including the establishment of new provincial distributors in Shandong, Inner Mongolia, Ningxia, and Hunan[56]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5% of total revenue, with a focus on new product development in eco-friendly paint solutions[12]. - The company is investing in digital transformation strategies to enhance operational efficiency and customer engagement[12]. - The company launched several new products, including "high solid epoxy anti-corrosion paint" and "SX water-based polyurethane paint," which have received positive feedback from customers[48][49]. - The company applied for 4 invention patents in 2022, with 1 patent granted by the end of the reporting period, totaling 16 granted patents[50]. - The company is focusing on reducing VOC content and improving product quality through new materials and technologies[50][52]. - The company is committed to technological innovation, focusing on the development of water-based industrial coatings and high-performance coatings, while increasing the proportion of low VOC products[115]. Operational Efficiency and Challenges - The management highlighted potential risks including raw material price volatility and regulatory changes impacting the industry[12]. - The company faces significant challenges in the chemical industry, including insufficient market demand and intensified competition, leading to a difficult operating environment[38]. - The company has implemented strict cost control measures, including procurement cost management and quality improvement initiatives, leading to enhanced production efficiency[57]. - The company is committed to high-quality development and has implemented strategies to optimize production and enhance internal management[38]. - The company is aware of potential operational risks, including market fluctuations and production stability, and is taking measures to mitigate these risks[103]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has obtained various environmental impact assessment approvals for projects, including a key approval in 2022 for the resin workshop upgrade[179]. - The company has implemented ISO14000 environmental management and ISO18000 occupational health and safety management system certifications[178]. - The company has successfully completed environmental impact assessments for several projects since 2005, ensuring compliance with environmental regulations[180]. - The company has maintained compliance with environmental standards, with all reported emissions below the regulatory limits[186]. - The company has invested CNY 14.70735 million in environmental protection facilities, including CNY 13.631 million for wastewater treatment and CNY 1.07635 million for air pollution control[188]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions remain below the specified limits, demonstrating commitment to sustainability[183]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure[130]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations[133]. - The company has implemented various internal control systems to ensure compliance and operational efficiency[130]. - The company has not encountered any significant discrepancies with the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission regarding corporate governance[132]. - The company has established a remuneration and assessment committee to review the compensation of senior management, ensuring alignment with company performance[157]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 884, with 729 from the parent company and 155 from major subsidiaries[160]. - The company has a total of 925 employees receiving salaries during the period[161]. - The company has a performance-based salary system linked to its annual operational goals[148]. - The company’s total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.04 million yuan[149]. - The company has maintained its independent directors and supervisors, ensuring governance stability[138]. Future Outlook - The company recognizes the challenges posed by the current economic environment but anticipates a recovery in market demand and raw material prices in 2023[125]. - The company is focused on achieving a high-quality transformation amid industry changes and is determined to leverage its strengths to navigate challenges[124]. - The company plans to optimize its funding strategies to ensure stable cash flow for operations and project development, while maintaining a robust bank credit resource[120]. - The company is actively exploring market expansion opportunities, particularly in response to the anticipated increase in infrastructure investment[121].