海南晋世律师事务所 为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相关文 件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，贵公司承诺及保证，其 已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完整的、有效 的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材料为副本或复印 件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。 关于海马汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第 087 号 致:海马汽车股份有限公司 海南晋世律师事务所(以下简称"本所")接受海马汽车股份有限 公司(以下简称"公司")的委托, 指派律师谢国华、李举政出席公司 于 2024 年 02 月 22 日在海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能 源汽车体验中心会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规 则》)及《海马汽车股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等 相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关 ...

证券代码:000572 海马汽车股份有限公司 关于2024年1月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司 2024 年 1 月份产品产销数据快报如下: 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 单位: 台/套 生产量 销售量 序 产 本年 本年 号 本月 同比 同比 本月 同比 同比 累计 累计 l SUV 27 -98.59% 27 -98.59% 567 -60.82% 567 -60.82% 119 -73.67% 119 -73.67% 2 MPV 16 -93.44% 16 -93.44% 3 其他 0 0 0 0 \ / / / 合计 43 -98.01% 43 -98.01% 686 -63.91% 686 -63.91% 证券简称:海马汽车 公告编号: 2024-9 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-4 张湧先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发 展发挥了重要作用，公司董事会对张湧先生为公司发展所作出的贡献表示 诚挚的敬意和衷心的感谢！ 二、关于提名独立董事候选人的事项 1 为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 1 月 25 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名独立 董事候选人的议案》，同意提名李伟先生（简历附后）为公司第十一届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事 会届满日止，如李伟先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意选举李伟 先生为公司第六届董事会提名委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委 员会委员，任期与第十一届董事会一致。 海马汽车股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的事项 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事张湧先生的书面辞职报告。张湧先生因全职加入上海交通大 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-3 海马汽车股份有限公司 董事会十一届十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名李伟先生（简历 附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会届满日止，如李伟先生被股东大会 选举为独立董事，董事会同意选举李伟先生为公司第六届董事会提名 委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十一 届董事会一致。 李伟先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第十一届董事会 独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能 提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十 八次会议于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件等方式发出 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-6 海马汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海马汽车股份有限公司董事会现就提名李伟先生为海马 汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为海马汽车股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-7 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届 董事会第十八次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 2月22日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可 ...

海马汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟作为海马汽车股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人海马汽车股份有限公司董事 会提名为海马汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-5 一、本人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本制度的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董 事候选人， ...

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号: 2024-1 海马汽车股份有限公司 关于2023年12月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司 2023 年 12 月份产品产销数据快报如下: 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 单位: 台/套 生产量 销售量 序 产 本年 本年 号 本月 同比 同比 本月 同比 同比 累计 累计 l SUV 4755 203. 25% 25101 21.33% 4365 190.81% 22772 10. 35% 1307 211.93% 5270 86. 28% 1274 102.87% 5088 37.51% 2 MPV 3 其他 0 0 91 97 1840.00% \ \ l 合计 6062 205.08% 30371 28.33% 5730 169.14% 27957 14.62% ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-55 海马汽车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 22 日 召开第十一届董事会第八次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）担任公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露 的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-15） 近三年签署上市公司审计报告 1 份。 一、 签字注册会计师的变更情况 公司于 2023 年 12 月 25 日收到立信会计师事务所出具的《关于变更 2023 年度财务审计报告签字注册会计师的告知函》。立信会计师事务所作 为公司 2023 年度财务报表以及财务报告内部控制的审计机构，原指派刘泽 波、易江梅作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因工作调整，立信 会计师事务所指派注 ...