广东甘化科工股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 (已经公司 2024 年度股东大会审议通过） 公司章程目录 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | | | | 第一节 | 董 事 | 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | | | | | 第一节 | 监 事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-23 广东甘化科工股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼 会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 （四）召集人：本公司董事会 1 （五）现场会议主持人：董事长胡煜 先生 （六）会 ...

上海国瓴律師事務所 上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年度股东大会见证的 法律意见 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 2024 年度股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年度股东大会见证的 法律意见 国瓴 2025005 号 致：广东甘化科工股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受广东甘化科工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派许玲玉律师和马德林律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会 规则》"）等法律、法规和规范性文件及《广东甘化科工股份有限公 ...

Group 1: General Information - The research object is Ganhua Science and Technology, belonging to the comprehensive industry, and the reception time was May 15, 2025. The listed company's reception staff included the host, the deputy chairman and general manager Li Zhong, the independent director Liao Yigang, the deputy general manager and board secretary Chen Bo, and the financial director Peng Zhankai [16] - Ganhua Science and Technology's 2024 annual performance briefing was conducted remotely online, targeting all investors [19] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 396 million yuan, a year-on-year increase of 22.58%. The net profit attributable to shareholders of the listed company was 20.5146 million yuan, a year-on-year increase of 108.80%, turning losses into profits [23] Group 3: Future Profit Improvement - The company will focus on the military industry. It will promote internal growth by expanding the market, innovating technology, and reducing costs based on its two existing business segments. It will also use the advantages of the listed company platform to integrate resources through external mergers and acquisitions, expand its scale and product portfolio, and enhance brand competitiveness [23] Group 4: Industry Outlook - The company's industry is an important part of the national defense science and technology industry, which is a strategic industry of the country, a major manifestation of the national science and technology level, and an important support for the industrial system. The steady year-on-year increase in China's military budget in recent years has provided support for the development of national defense equipment and brought opportunities for the company's military business expansion [24][25]

Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 396 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 22.58% [2] - The net profit attributable to shareholders reached 20.51 million yuan, marking a significant year-on-year increase of 108.80%, successfully turning a profit [2] Group 2: Future Profit Enhancement Strategies - The company plans to deepen its focus on the military industry, leveraging its two core business segments to drive market expansion, technological innovation, and cost reduction [3] - It aims to utilize the advantages of being a publicly listed company to seize opportunities, integrate resources, and actively pursue external mergers and acquisitions to expand its scale and product matrix [3] - Increased efforts in marketing and promotion are intended to enhance the company's influence and brand competitiveness within the industry [3] Group 3: Industry Outlook - The company operates within the defense technology industry, which is a crucial component of national strategic industries and reflects the country's technological capabilities [3] - The steady year-on-year increase in military budget supports the development of defense equipment, providing opportunities for the company's military business expansion [3]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-22 广东甘化科工股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定 于 2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 15:00-16:00 举办 2024 年度网上 业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 " 互动易 " 平 台 举 行 ， 届 时 投 资 者 可 登 录 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经 理李忠先生；公司独立董事廖义刚先生；公司副总经理兼董事会秘 书陈波先生；公司财务总监彭占凯先生。若有临时特殊情 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 □是 R否 一、主要财务数据 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-19 广东甘化科工股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存 在异议； 4、本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计 机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一 年。现将有关事项公告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 司农会计师事务所成立于 2020 ...

根据市场监督管理登记机关要求，按照《公司法》《证券法》及 《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司拟对 | 《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下： | | --- | | 序号 | 修改处 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | | 使下列职权： | 使下列职权： | | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）选举和更换非由职工代表担任 | | | | 划； | 的董事、监事，决定有关董事、监事的 | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任 | 报酬事项； | | | | 的董事、监事，决定有关董事、监事的 | （二）审议批准董事会的报告； | | | | 报酬事项； | （三）审议批准监事会报告； | | | | （三）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准公司的利润分配方案 | | | | （四）审议批准监事会报告； | 和弥补亏损方案； | | | | （五）审议批准公司的年度财务预算 | （五）对公司增加或者减少注册资 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-21 广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:1 ...