无锡威孚高科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 三、2023 年度会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》，在遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范情 况下，结合公司 2023 年年报工作要求，公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日止的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 ...

Employee and Organizational Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,889, with 2,681 in the parent company and 3,208 in major subsidiaries[6]. Financial Performance - The revenue for 威孚力达 was approximately CNY 5.94 billion, with a net profit of CNY 265.35 million, while 威孚金宁 reported revenue of CNY 732.36 million and a net profit of CNY 83.15 million[11]. - The company experienced a decline in revenue, operating profit, and net profit for 威孚力达, 威孚金宁, and RBCD due to macroeconomic factors and a downturn in the commercial vehicle market[11]. - The company reported a net investment loss of CNY 144,095,426.77 from trading financial assets during the reporting period[20]. - The total revenue for 2022 was ¥12,729,634,917.03, a decrease of 6.96% compared to ¥13,682,426,710.95 in 2021[155]. - Revenue from automotive parts was ¥12,333,099,421.87, accounting for 96.88% of total revenue, down 6.46% from ¥13,184,138,129.88 in 2021[155]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥118.82 million, down 95.39% from ¥2.58 billion in 2021[69]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.09, down 96.50% from ¥2.57 in 2021[69]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities decreased compared to the previous period, primarily due to cash outflows from platform trade[14]. - The company's cash flow from investment activities increased compared to the previous period, primarily due to reduced investment outflows[26]. - The net cash flow from financing activities increased by CNY 3 billion, mainly from increased borrowings[26]. - Total cash inflow from operating activities for 2022 was ¥16,421,144,267.50, an increase of 4.65% compared to ¥15,691,750,941.15 in 2021[40]. - Net cash flow from operating activities for 2022 was -¥2,575,742,649.43, a decline of 510.34% compared to a positive cash flow of ¥627,712,593.41 in 2021[40]. Asset Management - The company’s total assets amounted to CNY 6.28 billion, with net assets of CNY 2.55 billion[11]. - Cash and cash equivalents at the end of 2022 amounted to CNY 2,389,551,930.76, representing 8.38% of total assets[30]. - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥28.53 billion, an increase of 2.00% from ¥27.97 billion at the end of 2021[69]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.77% to approximately ¥17.70 billion from ¥19.40 billion in 2021[69]. Market and Industry Trends - In 2022, the automotive industry in China saw production and sales of 27.02 million and 26.86 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 3.4% and 2.1%[75]. - The production and sales of trucks in 2022 were 2.78 million and 2.89 million units, down 33.4% and 32.6% year-on-year, respectively[76]. - In the commercial vehicle sector, production and sales fell by 31.9% and 31.2% respectively, due to policy impacts and high fuel prices[97]. - Passenger vehicle production and sales reached 23.84 million and 23.56 million units, with year-on-year growth of 11.2% and 9.5% respectively[98]. Research and Development - The company has initiated a talent development system to support strategic new business research and has optimized its compensation model to enhance market competitiveness[135]. - Research and development investments are ongoing, focusing on new technologies and product innovations[145]. - The company is developing products to meet the National VI and Euro VII emission standards, with some models already in customer applications[146]. - The company is actively developing core components for clean fuel injection systems and high-pressure common rail pumps to meet Euro 7 emission standards, enhancing market competitiveness[183]. Strategic Initiatives - The company has established a strategic customer visitation mechanism to enhance customer relationship management[103]. - The company has established long-term partnerships with international giants like Bosch and has developed joint ventures with companies such as Altair and Schmidt, enhancing its international collaboration capabilities[127]. - The company is focusing on strategic collaboration and resource integration to enhance its hydrogen energy business in the Asia-Pacific market[174]. - The company aims to achieve a doubling of scale and high-level profitability through its "dual-engine drive" strategy focusing on energy conservation, green hydrogen, and intelligent electric systems[172]. Production and Sales Performance - The company sold over 1.35 million common rail pumps and nearly 400,000 VE distribution pumps, with mechanical pump sales increasing by 22% year-on-year[109]. - The sales volume of multi-cylinder pumps in the fuel injection system decreased by 34.70% year-on-year to 182.19 million units, while the sales volume of injectors dropped by 31.61% to 148.20 million units[121]. - The company’s electric motor shaft sales reached over 560,000 units, achieving a fourfold year-on-year growth[110]. Profit Distribution and Dividends - The company’s cash dividend policy is based on the provisions outlined in the company’s articles of association[9]. - The company plans to distribute profits based on 983,173,293 shares[78].

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威孚高科"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，现就有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为落实公司发展战略，满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，保证其生 产经营持续发展和业务顺利开展，公司 2024 年度拟向部分合并报表范围内的子公司 IRD Fuel Cells A/S（以下简称"IRD"）、Borit NV（以下简称"Borit"）、VHIT S.p.A. Società Unipersonale（以下简称"VHIT"）提供额度不超过人民币 41,200 万元（或等 值外币）的担保，上述担保额度均为对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保。担 保范围包括但不限于申 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的 规定，在2023年的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人邢敏，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记，中 国机床总公司党委书记、总经理等职务。现任中国内燃机工业协会常务副会长兼秘书 长、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023年度任期内，公司共召开7次董事会、2次股东大会。本人作为公司独立董事出 席了任期内召开全部董事会和股东大会，认 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1118号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了无锡威孚高科技集团股份有限 公司（以下简称威孚高科）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了苏公 W[2024]A366 号带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-031 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢敏作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会提名为无 锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 二 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-034 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易 所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 17 日的交 易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-019 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"）。该解释自2024年1月1日起施行。 公司根据财政部上述规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效 日期开始执行上述会计准则。 （四）本次会计政策变更主要内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确了企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一 年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业应当在附注中披露附有契 约 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，依法 独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况 进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 4 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第十五次会议 | 2023 | 年 04 | 月 | 26 日 | 2023 年 28 | 04 | 月 | 日 | | 2 | 第十届监事会第十六次会议 | 2023 | 年 08 | 月 | 18 日 | 根据相 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-027 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会现就提名邢敏为无锡威孚高科 技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情 ...