无锡威孚高科技集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）， 说明原因并公告。 第 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-055 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。 二、《公司章程》及其附件的修订情况 2025 年 5 月 9 日，公司 2024 年年度股 ...

基于公司本次申请境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限 公司主板上市及挂牌交易（以下简称"本次 H 股上市"）需要，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规、规范性文件的要求，并结合 公司实际情况，制定本次 H 股上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议 事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》，自本次 H 股上市之日起生效并实施。 《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》与本 次新修订的现行《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的对比详见附 件，修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-056 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于制定H股上市后适用的《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-054 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于聘任H股上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 17 日，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任本 次 H 股上市审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香 港"）为公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上 市及挂牌交易（以下简称"本次 H 股上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次 H 股上市事宜，考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥 有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评 估，公司董事会决定聘请安永香港为本次 H 股上市的审计机构。该事项尚需提交公司 股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 安永香港为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-059 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何嘉倩作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会提名为 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-057 由于潘兴高先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，其辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，潘兴高先生将继 续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。 潘兴高先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对潘兴高 先生担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 根据公司拟将境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司 主板上市及挂牌交易的需要，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的 规定补选一名通常居于香港的独立董事。 经公司董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 7 月 17 日召开第十一届董事会第 十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名何嘉倩女士为公司第十 一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过其为公司独立董事之日起至第 十一届董事会任期届满之日止。何嘉倩女士的简历详见附件。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-060 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会现就提名何嘉倩为无锡威孚高 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 境内上市外资股转换上市地 以介绍方式在香港联合交易所有限公司 主板上市及挂牌交易的预案 财务顾问 2025 年 7 月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本方案内容的真实、准确、完整，并对方案中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本方案中财务 会计报告真实、准确、完整。 中国证券监督管理委员会等其它政府机关、机构对本次方案所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本公司的境内上市外资股（B 股）转换上市地后，该等转换上市地的股份将 适用香港的上市、交易及结算等规则，其原所适用的深圳证券交易所的上市、交 易规则等相关规则规定不再适用，中国证券登记结算有限责任公司登记结算规则 等相关规则规定不再适用。本公司的人民币普通股（A 股）适用的相关规则保持 不变。 本次方案完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次方 案引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如对本方案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 7 月 17 日召开第十一届董事 会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-058 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 8 月 4 日的交易 时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互 ...

一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件的方式通知各位监事。本次监事会的通知时限已经公司全体监事一致 同意豁免。 2、本次会议于 2025 年 7 月 17 日以现场会议的方式召开。 证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-053 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陆群、刘松雪），实际参加监事 3 人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易 所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见 2025 年 7 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《无锡威孚高 ...