无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年八月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （经2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东 ...

（经2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员 都具有约束力。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名、职工董事一名。设董事长 一人，副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-065 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 9 日分别召开了第十一届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金或自筹资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，用于减少注册资本。本次回 购价格不超过人民币 35 元/股（含）。本次回购期限自 2024 年年度股东大会审议通过回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购公司部分 A 股股份方案的公告》（公告编号：2025-026）。 上述回购于 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-066 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科"或"公司"）拟将已发 行的 172,380,000 股境内上市外资股（B 股）转换上市地并以介绍方式到香港联合交易 所主板上市及挂牌交易（以下简称"本次交易"）。公司已于 2025 年 7 月 17 日召开了 第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第七次会议审议了相关议案并进行了公 告。详见公司于 2025 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相 关公告（公告编号：2025-052、053）。 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及证券监管 ...

北京市金杜律师事务所 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡威孚高科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受无锡威孚高科技集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《无锡威孚高科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席公司于 2025 年 8 月 4 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件： 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 7 月 19 日刊登于《中国证券报 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-064 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 4 日（周一）下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 8 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 8 月 4 日的交易 时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：经半数以 ...

专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 导语：威孚高科（维权） 2024 年因多次违规受到监管处罚，而公司董秘刘进军年薪达 127 万，相比前一年依然翻番增长。 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示，2024年A股上市公司董 秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 值得注意的是，上述企业中，威孚高科因存在财务信息披露不准确、未按规定履行关联交易审议程序和披露义务、贸易业务存在异常情况等违规行为，在 2024年受到监管层出具警示函、内部通报批评等多次处罚。 然而，公司董秘刘进军年薪却从2023年的63万元涨至2024年的127万元，涨薪幅度超过100%。 责任编辑：公司观察 分行业来看，A股和新三板汽车行业（申万一级）进入统计的上市公司共299家，董秘薪酬合计金额2.14亿元，平均年薪约71.50万元，中位数约57万元。 从董秘薪酬涨幅看，前10的上市公司分别 ...

天眼查商业履历信息显示，无锡威孚高科技集团股份有限公司，成立于1988年，位于无锡市，是一家以 从事汽车制造业为主的企业。企业注册资本99698.6293万人民币，实缴资本99698.6293万人民币。公司 法定代表人为尹震源。 金融界消息 截至2025年7月29日收盘，威孚高科（000581）报收于19.45元，下跌0.56%，换手率 1.41%，成交量11.16万手，成交金额2.16亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出4014.14万元，占比成交额18.54%。其中，超大单净流出1493.59万 元、占成交额6.9%，大单净流出2520.55万元、占成交额11.64%，中单净流出流入520.22万元、占成交 额2.4%，小单净流入3493.92万元、占成交额16.14%。 威孚高科最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入28.34亿元、同比减少2.38%，归属净利 润3.54亿元，同比减少35.46%，扣非净利润3.19亿元，同比减少41.91%，流动比率1.796、速动比率 1.489、资产负债率27.62%。 来源：金融界 通过天眼查大数据分析，无锡威孚高科技集团股份有限公司共对外投资 ...

Group 1 - The company announced an additional temporary proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders scheduled for August 4, 2025, which includes the election of a non-independent director [1][2] - Wuxi Industrial Group holds 213,202,199 shares, representing 22.05% of the company's total share capital, qualifying them to propose the temporary agenda [2] - The company confirmed that the proposal complies with relevant laws and regulations, and the board of directors agreed to submit it for review [2][3] Group 2 - The extraordinary general meeting will take place on August 4, 2025, at 15:00, with network voting available during specified trading hours [2][3] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for individual and corporate shareholders outlined [3][6] - Voting will be conducted through either on-site attendance or online platforms, with specific procedures for each method detailed [3][9] Group 3 - The meeting will include several proposals requiring special resolutions, needing at least two-thirds approval from attending shareholders [6] - The company will separately count votes from small investors, and results will be disclosed in the meeting resolution announcement [6] - The company provided contact information for inquiries related to the meeting [7]