| 非经营性质金占用 V. | 交会占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司技算的会计科目 | 金余额 | 2026年期初占用资 2025年度占用累计发 2025年度占用资金 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 2025年度偿还紧 计发生金额 | 2025年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 0507 就完古次如此周阳制药有限公司 衡阳古汉文化传播有限公司 | 全资子公司 全资子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 50, 083. 75 172. 30 | 2, 299. 96 | | 549. 30 | 51,834.41 172 30 | 往来ま 往来敦 | 非经营性资金 任关 非经营任资全 住来 非经营住资金 | | 上市公司的子公司及 | 湖南启迪药业营销有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4, 225. 94 | 7,592 97 | | 8,000.00 | 3,818.91 | 往来岚 | 任关 | ...

古汉医药集团股份公司关于 古汉（广东）药业有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况专项审核意见 希会审字(2026))0901 号 目 录 一、专项审核意见……………………………………… （1-2） 二、古汉医药集团股份公司关于古汉（广东）药业有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的专项说明……………… （3-5） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2026) 0901 号 三、审核结论 古汉医药集团股份公司关于 古汉（广东）制药有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况专项审核意见 古汉医药集团股份公司全体股东： 我们接受委托，对古汉医药集团股份公司(以下简称"贵公司")管理层编制 的《古汉医药集团股份公司关于古汉（广东）制药有限公司（曾用名"广东先通 药业有限公司"）2025 年度业绩承诺实现情况专项说明》(以下简称"业绩承诺完 成情况专项说明")进行 ...

古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第十 届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、2026 年 3 月 29 日召开第十届董事会 第八次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚 需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生 产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行） 申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、并购贷），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行 借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务。 上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司 的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授 信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关事宜。 特此公告。 证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2 ...

关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-015 古汉医药集团股份公司 为提高决策效率，董事会提请公司股东会在上述权限内，授权董事会并可由 董事会授权公司管理层，办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保 险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投 保相关的其他事项等），以及后续董高责任险保险合同期满时或之前，以及在不 超出前述保险方案范围前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、本次购买董高责任险对上市公司的影响 为进一步完善古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员充 分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董事、高 级管理人员责任险（以下简称"董高责任险"）。 公司于 2026 年 3 月 29 日召开第十届董事会第八次会议，同意将《关于购买 董事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东会审议（公司全体董事 ...

古汉医药集团股份公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 古汉医药集团股份公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，2025年，公司 董事会审计委员会忠实、勤勉地履行职责。现将2025年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至2025年年末，公司董事会审计委员会由独立董事雷振华、黄文表及董事 倪小桥三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的雷振华担任。2025 年8月29日，焦祺森先生辞任公司董事会审计委员会委员；2025年9月23日，第十 届董事会第七次会议审议通过补选倪小桥先生为审计委员会委员。2025年11月18 日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》， 公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025年度，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席了会议， 召开会议的具体情况如下： | 序 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- ...

古汉医药集团股份公司关于 古汉(广东)制药有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况专项说明 古汉医药集团股份公司(以下简称"公司"或"本公司"))根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》的相关规定,对古 汉(广东)制药有限公司(曾用名"广东先通药业有限公司")(以下简称"古汉广 东"）2025年度业绩承诺实现情况编制了本说明。 一、资产购买的基本情况 公司与古汉广东的两名股东北京先通源医药科技股份有限公司(以下简称 "北京先通源"或"古汉广东原股东",持有古汉广东90%股权）和李银强（以下简 称"古汉广东原股东",持有古汉广东10%股权)及古汉广东签署《股权转让协议》。 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》(天兴评报字[2022] 第1070 号),100%股权收益法评估价值为人民币22.949.32万元。经各方协商确 定,公司受让古汉广东100%股权的对价为现金人民币22,000万元整。 二、本次投资所需履行的审批程序 2022年8月2日,公司第九届董事会临时会议审议并以一致赞成票通过了《关 于收购广东先通药业有限公司100%股权的议案》。公司独立董事发表 ...

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-009 古汉医药集团股份公司 关于股权收购业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、收购资产业绩承诺事项 根据公司与北京先通源及李银强于 2022 年 8 月 2 日签订的《股权收购协议》， 本次股权转让业绩承诺期间为 2022 年 4-12 月、2023 年、2024 年、2025 年（以 下简称业绩承诺期）。古汉广东原股东各自及共同承诺，在业绩承诺期间古汉广 东实现经公司指定的且古汉广东原股东认可的审计机构审计后的扣除非经常性 损益前（后）孰低的归属于母公司所有者的净利润数额（以下简称"承诺净利润"） 分别不低于下表数据： （单位：万元） | 项目 | 2022 | 年 4-12 | 月 | 2023 | 年 | 2024 | 年 | 2025 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 承诺净利润 | | | 1,550 | | 2,000 | | 2,300 | ...

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-013 古汉医药集团股份公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：湖南古汉医药营销有限公司（以下简称"营销公司"）、 湖南启迪药业科技有限公司（以下简称"科技公司"）、古汉中药有限公司（以 下简称"古汉中药"）、紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称"制药公司"）、 古汉（广东）制药有限公司（以下简称"古汉广东"）均系古汉医药集团股份公 司（以下简称"公司"）全资子公司。 2、本次预计担保金额不超过人民币 49,000 万元，截至目前，公司对外担保 总额为 18,000 万元。 3、本次担保是否有反担保：无 4、公司对外担保不存在逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司） 拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2026 年度 担保总额不超过 49,000 万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，在批 准担 ...

古汉医药集团股份公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为 公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛 2025 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为希格玛资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2025 年末合伙人数量：54 人 2025 年末注册会计师人数：276 人 2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：155 人 2024 年度业务收入 37,738.51 万元 2024 年度审计业务收入 31,639.44 万元 2024 年度证券业务收入 12,320.32 万元 2025 年度上市公司审计客户家数：22 家 2024 年度上市公司审计服务收 ...

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-011 古汉医药集团股份公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第十届 董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026 年 3 月 29 日召开第十届董事会第 八次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2026)0895号古 汉医药集团股份公司审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配 利润为-211,704,726.43元，公司未弥补亏损金额211,704,726.43元，公司实收股本 239,471,267元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司章 程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交公司 股东会审议。 二、导致亏损的主要原因 （一） ...