证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-002 近日，公司收到希格玛发来的《关于变更古汉医药集团股份公司签字注册会 计师的说明函》，因内部工作调整，负责公司2025年度财务报表及内部控制审计 的质量控制复核人及签字注册会计师作如下调整： | 项目人员 | 质量控制复核人 | 签字注册会计师 | 签字注册会计师 | | --- | --- | --- | --- | | | | （项目合伙人） | （项目经理） | | 更换前 | 曹爱民 | 邱程红 | 杜敏 | | 更换后 | 邱程红 | 雷娜 | 杜敏 | 此次变更属于希格玛内部人员正常调配，不会对审计工作产生不利影响。 二、本次变更签字注册会计师情况介绍 古汉医药集团股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第十届董 事会临时会议和2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关 于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙 ...

湖南启元律师事务所 关于古汉医药集团股份公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 2、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：古汉医药集团股份公司 湖南启元律师事务所接受古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于召开 2026 年第一次临时股东会 的通知公告； 3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。 根 ...

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-001 古汉医药集团股份公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日(星期五)下午 14:30。 （2）网络投票时间：2026 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目 集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。 3、召开方式：本次 ...

Group 1 - The company, Guhang Pharmaceutical, currently does not have any involvement in the AI medical field [2] - The company is focused on creating a "back factory" model in the pharmaceutical industry, providing services such as research and development, process optimization, and customized production for pharmacies and the pharmaceutical sector [2] - The company plans to explore the integration of new technologies with its existing business in response to market developments [2]

Core Viewpoint - The company, Gu Han Pharmaceutical (000590.SZ), has stated that its current products and services do not involve AI medical applications. The company is focused on creating a "post-factory" model in the pharmaceutical industry, providing comprehensive lifecycle pharmaceutical services such as R&D, process optimization, and customized production for pharmacies and the pharmaceutical sector [1]. Group 1 - The company is committed to exploring the integration of new technologies with its existing business in response to market developments [1]. - The company aims to provide full lifecycle pharmaceutical services, which include R&D, process optimization, and customized production [1]. - The company emphasizes its dedication to the pharmaceutical industry's "post-factory" model, indicating a strategic focus on enhancing service offerings [1].

Core Viewpoint - The company, Guohan Pharmaceutical, currently does not have any involvement in the AI medical field and is focused on providing comprehensive pharmaceutical services through its "back factory" model [1] Group 1: Company Strategy - Guohan Pharmaceutical is dedicated to creating a "back factory" model in the pharmaceutical industry, offering services such as research and development, process optimization, and customized production for pharmacies and the pharmaceutical sector [1] - The company plans to explore the integration of new technologies with its existing business in response to market developments, although it has not yet ventured into AI medical applications [1]

Core Viewpoint - The company, Guhang Pharmaceutical Group Co., Ltd., held a temporary board meeting on December 30, 2025, where several resolutions were passed, including the approval of expected related party transactions for 2026 and internal equity transfers among subsidiaries [1][4][35]. Group 1: Related Party Transactions - The company expects to engage in daily operational related party transactions with its controlling shareholder, Hunan Sailoxian, and its affiliate, Hunan Hengchang Pharmaceutical Group Co., Ltd., with a total transaction amount not exceeding 380 million yuan [1][24]. - The related party transactions have been approved by the board and will require further approval from the shareholders' meeting, with the related shareholder needing to abstain from voting [4][23]. - The independent directors unanimously agreed that the expected related party transactions are necessary for the company's normal operations and do not harm the interests of the company or its shareholders [30][32]. Group 2: Internal Equity Transfer - The board approved the internal transfer of 100% equity of Guangdong Xiantong Pharmaceutical Co., Ltd. to Guhang Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. to enhance synergy among subsidiaries and optimize resource allocation [5][35]. - This equity transfer is classified as an internal transfer and does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring, thus not requiring shareholder approval [36][43]. - The transfer aims to improve the overall business development and aligns with the company's strategic planning [43]. Group 3: Amendments to Governance Documents - The board approved amendments to the "President's Work Rules" and the "Audit Committee Work Regulations" to comply with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [7][10]. - These amendments are intended to align the company's governance documents with current legal requirements and operational needs [7][10]. Group 4: Upcoming Shareholders' Meeting - The company will hold its first temporary shareholders' meeting for 2026 on January 16, 2026, where the approved related party transaction proposal will be discussed [16][44]. - The meeting will allow both onsite and online voting, ensuring participation from all registered shareholders [44][53].

格隆汇12月30日丨古汉医药(000590.SZ)公布，为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资 源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公司广东先通药业有限公司（简称"广东先通"） 100%股权划转至古汉中药有限公司（简称"中药公司"）。本次股权划转完成后，广东先通成为中药公 司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。 ...

格隆汇12月30日丨古汉医药(000590.SZ)公布，为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资 源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公司广东先通药业有限公司（简称"广东先通"） 100%股权划转至古汉中药有限公司（简称"中药公司"）。本次股权划转完成后，广东先通成为中药公 司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。 ...

古汉医药集团股份公司 总裁工作细则 1、总则 为进一步完善古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 明确公司总裁及经营层的职责范围，确立公司经营层的总裁负责制，规范总裁办 公会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《古汉医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法律法规的规定，制定本工作细则。 1.1 总裁的工作应遵循诚信、勤勉、守法、高效的原则，采取总裁审批决 策及总裁办公会议事决策形式。 1.2 总裁由公司董事会聘任和解聘，对董事会负责。 1.3 总裁办负责协助、传达、落实总裁的决策事项，处理总裁办公会日常 事务工作。 1.4 总裁任职期间应严格遵守忠实义务，不得利用职务便利从事同业竞争 或侵占公司商业机会，相关行为需按规定履行披露义务。 2、总裁职权 2.1 总裁行使以下职权： 2.1.1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； 2.1.2 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 2.1.3 拟订公司内部管理机构设置方案； 2.1.4 拟订公司的基本管理制度； 2.1.5 制定公司的具体规章； 2.1 ...