登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-006 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2、报告期主要业务或产品简介 一、报告期内公司所处行业情况 医药行业与其他行业相比，关系国计民生，行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活水平存在较 强的相关性，行业周期性特征不明显。随着健康中国建设的全面推进，人均预期寿命提高、人口老龄化 趋势加快以及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。 （三）公司所处的行业地位 公司所处的行业为医药制造业。公司始终致力于医药大健康领域的拓展深耕，产品涵盖中药、化药、保 健食品三大板块。品牌与品种优势突出，是湖南 ...

启迪药业集团股份公司 （二）社会上流传的可能或者已经对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 舆情应对工作制度 第一章 总则 第一条 为了提高启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，并根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊杂志、广播电视、网络等媒体对公司所作的公开的负面报道 或载入内部参考类的消息、通讯、评论等文章，以及图片和音箱等宣传品； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围广泛、持续时间较长、公众关注度高，严重损 害公司声誉或正常经营活动，导致公司已经或可能遭受损失，已经或可能引起公 司股票及其衍生品交易价格波动的负面舆情或产生深远影响的事件，包括突发事 ...

各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告 （黄正明） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 启迪药业集团股份公司 黄正明 1947 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，毕业于中国人民解放军 第一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生 导师、学院科研首席专家，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。现任中国医药 教育协会终身荣誉会长，联合国国际生态生命安全科学院院士，北京卫健基业生 物技术研究所所长等职务，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东 ...

启迪药业集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷振华） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷振华 1969 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，硕士生导师，中国注册 会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现为南华大学经济管理与法学学院教授， MBA 学位点负责人，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开均符合法定程序，相关 事项决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关 规定。公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人亲自参加了相关会议，未有 报告 无故缺席的情况发生，本人对各次董事会审议的各项议 ...

启迪药业集团股份公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强启迪药业集团股份公司（以下称"公司"）投资活动的管理， 规范公司的投资行为，降低投资风险，提高资金运作效率，保护公司和股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规和《启迪药业集团 股份公司公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，结合公司实际制定本制度。 第二条 公司的投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司的 发展战略。有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司 的整体经济利益。根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批 的，应履行必要的报批手续。 第三条 本制度所指投资包括： （八）本制度适用于公司及其全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的投资管理。 第二章 投资管理机构与职责 第四条 公司股东会、董事会、董事长、总裁为公司投资的决策机构或决策 者，各自在其权限范围内，对公司及子公司的投资作出决策。 第五条 董事会战略委员会为公司董事会设立的专门工作机构，负责统筹、 协调和组织投资项目的分析和研究，为决策提供建 ...

第一章 总则 第一条 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）筹融资管理， 防范筹融资风险，降低筹融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动》以及《启迪药业 集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和制度规定，特 制定本办法。 第二条 本办法所称筹融资，是指公司本部及所属各级子公司为了满足生产 经营发展需要，通过银行等金融机构借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的 活动。 第三条 公司筹融资活动应当遵守国家法律法规，遵循合理权衡降低成本和 适度负债防范风险的原则，坚持从整体经济效益出发，以需要、及时、节约为指 导思想，控制筹融资规模，优化债务结构。 第四条 与银行借款有关的主要业务活动由公司计划财务部负责办理；与发 行公司股票、债券有关的主要业务活动由证券事务部和计划财务部分别在各自的 职责范围内办理。 第五条 筹融资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。证券 事务部和计划财务部应指定专人负责保管与筹融资活动有关的文件、合同、协议、 契约等相关资料。 第六条 违反本办法规定进行筹资活动，导致公司遭受损失的，应视情 ...

启迪药业集团股份公司 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范启迪药业集团股份公司 （以下简称"公司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2023 年修订）》(证监会公告〔2023〕64 号)等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在 "商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、 负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属 于无形资产准则所规范的无形资产。 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进 行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当 考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商 誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业 绩补偿事项，不得以业绩补偿承诺 ...

报告 启迪药业集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄文表） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，自任职 以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证履行职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄文表，1969 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，法学学士，中国国籍，无 境外永久居留权。历任厦门市人民政府办公厅科员、科长。现任广东华商律师事 务所高级合伙人、律师，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 （三 ...

启迪药业集团股份公司 管控子公司制度 第一章 总则 第一条 为加强启迪药业集团股份公司（以下简称"集团公司"）对子公司的管 理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高集团公司整体 运作效率和抗风险能力，切实维护集团公司和股东的合法利益。根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》(以下简称"《集团公司章程》") 的相关规定，结合集团公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指集团公司根据战略规划，为提高集团公司核心竞 争力和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资 子公司、控股子公司。其中： （一） 全资子公司是指集团公司独资设立的，且持股比例为 100%的公司。 （二） 控股子公司是指集团公司与其他法人或自然人共同出资设立的，集团公 司持股比例为 50%（不含本数，下同）以上，或者集团公司持股比例虽未达到 50%以 上但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 全资、控股子公司及其控制的其他公司应按照本制度的要 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合启迪药业集团股份公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...