启迪药业集团股份公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 启迪药业集团股份公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10066 号 启迪药业集团股份公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了启迪药业集团股份公司（以下简称启迪药业）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了启迪药 ...

启迪药业集团股份公司 2024 年度监事会工作报告 我们作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的监事，2024 年严格 按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责，秉持 对全体股东高度负责的态度，对公司运营管理进行全面监督，积极努力地开展工 作，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内，公司监事会召开了六次会议 （一）2024 年 3 月 26 日，公司第十届监事会第四次会议以现场结合通讯表 决方式召开，会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》； 2、审议通过《公司 2023 年度报告》全文及摘要； 3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》； 5、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 6、审议通过《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 会议决议公告（编号：2024－036）已刊登于 2024 年 8 月 29 日的《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。 （四）2024 年 10 月 28 日，公司 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，启迪药业集 团股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄正明、黄文表、 雷振华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄正明、黄文表、雷振华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 启迪药业集团股份公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 28 日 启迪药业集团股份公司 董事会 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-005 启迪药业集团股份公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日在中药 公司一楼会议室通过现场会结合通讯表决方式召开，会议由监事长颜克标先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事孙京伟先生以通讯 方式表决。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 经过充分讨论与审议形成如下决议： 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告 全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 四、审议通过《公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 启迪科技服务有限公司 | 5860.70 | 24.48 | 不变 | | 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 4575.73 | 19.12 | 不变 | | 北京华清投资有限公司 | 454.45 | 1.90 | 不变 | | 胡立波 | 320.00 | 1.34 | 新进 | | 魏小欧 | 232.22 | 0.97 | 新进 | | 范祖康 | 227.06 | 0.95 | 新进 | | 詹冰洁 | 182.15 | 0.76 | -17.38 | | 郑玉环 | 147.06 | 0.61 | 不变 | | 赵新苗 | 129.40 | 0.54 | 新进 | | 侯丽娟 | 127.75 | 0.53 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 王启 | 161.00 | 0.67 | 退出 | | 安绍金 | 111.64 | 0.47 | 退出 | | 北京翔博科技股份有限公司 | 98. ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-004 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场 与通讯相结合方式召开，会议由焦祺森董事长主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中：独立董事黄正明先生以通讯方式表决，无委托出席情况。 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度报告》全文及摘要 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度报告》全文及摘要。 表决结果：7 票赞成，0 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-007 启迪药业集团股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示 | | | 1.启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司2024年度利润分配预案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。 一、公司履行的决策程序 公司于2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会 议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024年实现归属于 上市公司股东净利润-125,471,522.88元，2024年度无需提取法定盈余公积，加上 期初未分配利润-35,716,444.62元，期末可供股东分配利润为-161,1 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn） "进行查验 " "扫一扫"或进入"注册会计师行业统 一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn） "进行查验 " " " " " " " " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于启迪药业集团股份公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于启迪药业集团股份公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 r 信 ttps: ■ 鉴证报告第1页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 信会师报字[2025]第ZB10102号 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 ...

启迪药业集团股份公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"监管平台（http://ac.cmcf.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10100 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业") 2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是启迪药业董事会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggzh.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 : 沪25EPSL92VY 启迪药业集团股份公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 启迪药业集团股份公司 审计报告及财务报表 二O二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10066 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称启迪药业)财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公 ...