关于古汉医药集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 希会审字(2026)0925 号 目 录 | | | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2026)0925 号 关于古汉医药集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核意见 古汉医药集团股份公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了古汉医药集团股份公司 （以下简称"贵公司"）2025 年度财务报表, 包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公 司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 29 日出具了希 会审字(2026)0895 号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司 ...

古汉医药集团股份公司 内部控制审计报告 希会审字(2026)0896 号 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、内部控制审计报告……………………………（1-2） 二、证书复印件 X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2026)0896 号 内部控制审计报告 古汉医药集团股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了古汉医药集团股份公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

古汉医药集团股份公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 古汉医药集团股份公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，古汉医药集 团股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄文表、雷振华、 罗怀青、历任独立董事黄正明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄文表、雷振华、罗怀青、黄正明的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事 2025 年度述职报告 （雷振华） 各位股东及股东代表： 本人作为古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职以来 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷振华 1969 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，硕士生导师，中国注册会 计师，中国国籍，无境外永久居留权。现为南华大学经济管理与法学学院教授， MBA 学位点负责人，古汉医药集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、报告期内履职概况 古汉医药集 ...

古汉医药集团股份公司 独立董事 2025 年度述职报告 （黄文表） 各位股东及股东代表： 本人作为古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职以来 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄文表 1969 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，法学学士，中国国籍，无 境外永久居留权。历任厦门市人民政府办公厅科员、科长。现任广东华商律师事 务所高级合伙人、律师，古汉医药集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、报告期内 ...

古汉医药集团股份公司 独立董事 2025 年度述职报告 （罗怀青） 各位股东及股东代表： 本人作为古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职以来 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗怀青 1978 年 10 月出生，中国国籍，无其他国家或者地区的国籍、长期居 留权，中共党员，博士，教授，硕士生导师。历任长沙医学院副校长，现任湖南 师范大学基础医学院副院长，古汉医药集团股份公司独立董事。 （一）出席董事会及股东会的情况 2025 年度，公司董事会、股东会会议的召集、召开均符合法定程序，相关 事项决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关 规定。公司共召开 11 次董事会和 4 次股东会，本人自 2025 年 11 月 18 日任职以 来，亲自参加相关会议，未有无故缺席的情况发生，本人对 ...

（黄正明） 各位股东及股东代表： 古汉医药集团股份公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人于 2020 年 12 月 10 日当选为古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"） 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特 别是中小股东的合法权益。因工作原因，本人于 2025 年 11 月 18 日离任，不再 担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现就本人 2025 年度任职 期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄正明 1947 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，毕业于中国人民解放军第 一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生 导师、学院科研首席专家，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，古汉医药集团 股份公司独立董事。现任中国医药教育协会终身荣誉会长，联合国国际生态生命 安全科学 ...

古汉医药集团股份公司 2025 年年度报告全文 古汉医药集团股份公司 2025 年年度报告 【2026 年 3 月】 | | | 古汉医药集团股份公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人江琎、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人（会计主 管人员）朱倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损 截至报告期末，公司母公司未分配利润为-194,762,189.89 元，合并未分 配利润为-211,704,726.43 元，未弥补亏损金额超过 ...

Industry News - China's passenger car retail sales for January-February reached 2.602 million units, a year-on-year decline of 19.1% [3] - The retail sales of new energy passenger cars in China for the same period totaled 1.06 million units, down 25.7% year-on-year [3] - The National Industrial Information Security Development Research Center issued a risk warning regarding OpenClaw applications, highlighting potential security vulnerabilities that could lead to control loss and sensitive information leakage [3][5] - The cement market demand is steadily recovering as construction activities ramp up, with companies showing a strong willingness to raise prices due to low current prices and rising production costs [6] Company News - Cambrian announced a net profit of 2.059 billion yuan for 2025, turning a profit compared to previous losses, and proposed a dividend of 15 yuan per share along with a bonus issue of 4.9 shares for every 10 shares held [7] - Huadian announced the signing of a 13.962 billion yuan EPC contract for a solar-storage project in Abu Dhabi [11] - Micro LED light source chips developed by Zhaochi have completed R&D and are currently in the sample verification testing phase [10] - Baichuan announced a recent increase in market prices for some chemical products, but the impact on performance is currently uncertain [10]

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-005 古汉医药集团股份公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 上海赛乐仙企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东之一致行动人上海 赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称"上海赛乐仙"）基于对公司长期投资 价值的认可以及未来持续稳定发展的信心，计划自本公告披露之日起 6 个月内增 持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 2,000 万元。 2.本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延 迟实施或者无法完成实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，公司收到上海赛乐仙出具的《上海赛乐仙企业管理咨询有限公司计划 增持古汉医药集团股份公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1.计划增持主体：上海赛乐仙企业管理咨询有限公司。上海赛乐仙系公司控 股股东湖南赛乐仙管理咨 ...