启迪药业集团股份公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-044 启迪药业集团股份公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 启迪药业集团股份公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------- ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-043 启迪药业集团股份公司 第十届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会临时会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

2024年10月30日 附件：刘成良先生简历 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第十届董 事会临时会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现就具体情况公 告如下： 为了满足公司经营管理的需要，经公司总裁冯雪先生提名，董事会提名委员会 审查，公司董事会同意聘任刘成良先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-045 启迪药业集团股份公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘成良 1969年7月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，高级人力资源管 理师，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳中药厂液药间副主任、支部书记、 分会主席；紫光古汉集团股份有限公司人力资源部主管、副部长；启迪药业集团股 份公司人力资源部经理，综合管理部副总监、总监。现任启迪药业集团股份公司高 级副总裁，兼任湖南启迪药业科技有限公司、紫光古汉集团衡阳 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-046 启迪药业集团股份公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"或"启迪药业"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的 议案》，同意公司使用自有资金人民币 1000 万元向湖南古汉堂企业运营管理有 限公司（以下简称"湖南古汉堂"）进行增资，增资完成后，公司向湖南古汉堂 累计出资 1300 万元。根据《公司章程》《投资管理制度》等相关规定，该议案 无需提交股东大会审议，本次增资事项不构成关联交易。具体情况如下： 一、本次投资标的基本情况 1.湖南古汉堂企业运营管理有限公司 | 统一社会信 | 9143010334468643XT | | --- | --- | | 用代码 | | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 成立日期 | 2015-06-11 | | 注册资本 | 300 万元人民币 | | 法定代表人 | 张剑 | ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-042 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯 表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人。本次会议的召集和 召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过 如下事项： 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》。 同意公司使用自有资金人民币1000万元向全资子公司湖南古汉堂企业运营 管理有限公司进行增资。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-041 启迪药业集团股份公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，启迪药业集团股份公司（以下简称"公 司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 14:00-17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动的形式，与投 资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 9 月 26 日 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-040 启迪药业集团股份公司 关于收到名实药业股东股份转让退款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 9 月 14 日 1 近日，公司已收到转让方全额退还股份转让首付款合计 4240.5 万元。根据 《股权转让协议》中关于协议解除事项的约定，鉴于双方经协商后未能就继续完 成收购事项达成一致，本次股权收购事项无法继续实施，双方将按照《股权转让 协议》约定解决相关后续事项。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 一、基本情况 启迪药业集团股份公司（以下简称"本公司"或"受让方"）于 2024 年 9 月 3 日收到武汉名实药业股份有限公司（以下简称"名实药业"）相关股东谈运 良、王中（以下简称"转让方"）的通知函：因转让方自身原因，转让方决定单 方面终止与本公司的合作，解除双方于 2024 年 2 月 28 日签署的《股份转让协 议》，并承诺在本通知送达之日起 7 个工作日内原路退还已收到本公司支付的股 份转让款项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-039 启迪药业集团股份公司 关于收到名实药业股东终止股权转让通知函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"本公司"或"受让方"）于 2024 年 9 月 3 日收到武汉名实药业股份有限公司（以下简称"名实药业"）相关股东谈运 良、王中（以下简称"转让方"）的通知函：因转让方自身原因，转让方决定单 方面终止与本公司的合作，解除双方于 2024 年 2月 28 日签署的《股份转让协议》， 并承诺在本通知送达之日起 7 个工作日内原路退还已收到本公司支付的股份转 让款项。具体情况如下： 二、收到通知函主要内容 1.转让方因故单方面终止与受让方的股权转让事项，解除《股份转让协议》。 2.《股份转让协议》自本通知到达之日起解除，转让方承诺在本通知送达之 日起 7 个工作日内原路退还已收到的股份转让首付款合计 4240.5 万元。 鉴于转让方因故单方提出终止协议请求，收购事项已无法继续实施。一方面， 本公司督促转让方尽快返还股份转让首付款；另一方面，本公司将根 ...

启迪药业集团股份公司 2024 年半年度报告全文 启迪药业集团股份公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 29 日】 1 启迪药业集团股份公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主 管人员)朱倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬 请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 启迪药业集团股份公司 2024 年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | |---------------------- ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-036 启迪药业集团股份公司 第十届监事会第五次会议决议公告 一、审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 启迪药业集团股份公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，无委托出席情 况。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项： 2024 年 8 月 29 日 ...