证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-005 启迪药业集团股份公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日在中药 公司一楼会议室通过现场会结合通讯表决方式召开，会议由监事长颜克标先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事孙京伟先生以通讯 方式表决。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 经过充分讨论与审议形成如下决议： 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告 全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 四、审议通过《公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 启迪科技服务有限公司 | 5860.70 | 24.48 | 不变 | | 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 4575.73 | 19.12 | 不变 | | 北京华清投资有限公司 | 454.45 | 1.90 | 不变 | | 胡立波 | 320.00 | 1.34 | 新进 | | 魏小欧 | 232.22 | 0.97 | 新进 | | 范祖康 | 227.06 | 0.95 | 新进 | | 詹冰洁 | 182.15 | 0.76 | -17.38 | | 郑玉环 | 147.06 | 0.61 | 不变 | | 赵新苗 | 129.40 | 0.54 | 新进 | | 侯丽娟 | 127.75 | 0.53 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 王启 | 161.00 | 0.67 | 退出 | | 安绍金 | 111.64 | 0.47 | 退出 | | 北京翔博科技股份有限公司 | 98. ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-004 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场 与通讯相结合方式召开，会议由焦祺森董事长主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中：独立董事黄正明先生以通讯方式表决，无委托出席情况。 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度报告》全文及摘要 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度报告》全文及摘要。 表决结果：7 票赞成，0 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-007 启迪药业集团股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示 | | | 1.启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司2024年度利润分配预案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。 一、公司履行的决策程序 公司于2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会 议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024年实现归属于 上市公司股东净利润-125,471,522.88元，2024年度无需提取法定盈余公积，加上 期初未分配利润-35,716,444.62元，期末可供股东分配利润为-161,1 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggzh.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 : 沪25EPSL92VY 启迪药业集团股份公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 启迪药业集团股份公司 审计报告及财务报表 二O二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10066 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称启迪药业)财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

启迪药业集团股份公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"监管平台（http://ac.cmcf.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10100 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业") 2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是启迪药业董事会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制 ...

官 关于启迪药业集团股份公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫三扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于启迪药业集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10101 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 03 月 26 日出具了报告号为信会师报字|20251第 ZB10066 号的无保留意 见审计报告。 启迪药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告（202 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn） "进行查验 " "扫一扫"或进入"注册会计师行业统 一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn） "进行查验 " " " " " " " " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于启迪药业集团股份公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于启迪药业集团股份公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 r 信 ttps: ■ 鉴证报告第1页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 信会师报字[2025]第ZB10102号 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 ...

启迪药业集团股份公司 以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的 广东先通药业有限公司 相关资产组组合可收回金额 资产评估报告 中天华资评报字[2025]第10300号 (共一册, 第一册) 北京中尹 十八百 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202500258 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2024]第P1415号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2025]第10300号 | | 报告名称: | 启迪药业集团股份公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及 的广东先通药业有限公司相关资产组组合可收回金额资产评估报 류 | | 评估结论: | 75,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月20日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 韩朝 (资产评估师) 正式会员 编号:11140031 | | | 赵俊斌 (资产评估师) 正式会员 编号:14030104 | | | 韩朝、赵俊斌暂未实名认可 | | ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 业绩承诺完成情况审核报告 启迪药业集团股份公司关于 广东先通药业有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 二〇二四年度 0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn） ・进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 一监管平台（http://zcc.moc.gov.cn） ・进行查 ： 广东先通药业有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 启迪药业集团股份公司关于广东先通药业有限公 | 1-2 | | 司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明 | | 信会师报字[2025]第 ZB10103 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药 业")管理层编制的《启迪药业集团股份公司关于广东先通药业有限 公司 2 ...