（二）被保险人：公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相 关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-018 启迪药业集团股份公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理 人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员 购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会 议，同意将《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东 大会审议（公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事 项时均回避表决）。 一、公司拟购买董监高责任险的具体方案 （一）投保人：启迪药业集团股份公司 （三）赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体金额以最终签署的保险合 ...

2024年度股东大会 会议资料 会 议 时 间 ： 2025年 6月 26日 五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 一、主持人宣布会议开始 ，致欢迎词 二、宣读参会须知 议案 1、公司 2024 年度报告全文及摘要； 议案 2、公司 2024 年度董事会工作报告； 议案 3、公司 2024 年度监事会工作报告； 议案 4、公司 2024 年度财务决算报告； 议案 5、公司 2024 年度利润分配预案； 议案 6、关于计提商誉等减值准备的议案； 议案 7、关于修订《投资管理制度》的议案； 议案 8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案； 议案 9、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案； 议案 10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案； 议案 11、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案。 2024年度股东大会议程 三、会议审议事项 公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生将向本次股东大会作 2024 年度工作述职。 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表 决 2 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-019 启迪药业集团股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五） （七）会议出席对象： 1、于 2025 年 6 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （三）会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 3 日，公司召开第十届董事 会临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东 大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-017 启迪药业集团股份公司 第十届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司 监事会 2025 年 6 月 4 日 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会临时会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项： 一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核，认为： 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险， 有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投资者的权益，能有效为 董监高提供职业保障，激发团队经营活力，促进公司可持续稳健发展。 鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系，因此全体监事需回避表决。本议 案需经公司股东大会最终表决。 具体内容详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表 决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下 决议： 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-016 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 公司董事会同意于 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 在古汉中药有 限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东 大会。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年度股东大会 的通知》（2025-019）。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 一、审议《关 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-015 启迪药业集团股份公司 关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人名称：湖南启迪药业科技有限公司（以下简称"启药科技"）， 系启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为启药科技在湖南银 行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称：湖南银行衡阳高新支行）的10,000 万元贷款提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为启药科技提供的 担保余额为人民币10,000万元（含本次担保） 3、是否有反担保：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司已与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》，系公司为启药科技与湖 南银行衡阳高新支行签订的主合同--《固定资产贷款合同》提供担保。《固定资 产贷款合同》主要内容为：启药科技在湖南银行衡阳高新支行贷款10,000万元， 贷款期限15年，分次放贷。本项贷款只能用于"启迪化工（医药）科技园建设项 ...

商报讯(记者叶晓珺)昨日，"一行一局一会"重磅发声，三类十项政策齐发，"一揽子金融政策支持稳市场 稳预期"使得全市场为之沸腾，A股、港股主要指数全线高开之外，各大题材亦集体起飞，其中就包括 养老板块。当日早盘，养老概念拉升，金明精机（300281）20%涨停，南都物业（603506）、伟思医 疗、翔宇医疗等均大涨。 消息面上，人民银行将设立5000亿元服务消费与养老再贷款，加大消费重点领域低成本资金支持。实际 上，养老行业利好不断，此前就陆续有政策出台。据机构测算，2022年我国养老产业规模达9万亿元， 2024年迈入养老产业转折期，2025年养老产业规模有望突破12万亿元。 银发行业迎利好，养老概念股全天活跃 银发行业再迎重磅消息，昨日养老概念股活跃，金明精机、新华锦（600735）、麒盛科技（603610）、 全筑股份（603030）、创新医疗（002173）涨停，志晟信息、塞力医疗（603716）等大涨。 截至当日收盘，iFinD数据显示，逾百只相关概念股收涨，狄耐克（300884）、金明精机涨幅均达 20cm，益民集团（600824）、全筑股份、麒盛科技涨停，金健米业（600127）、创新医疗、匠心家 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0679 | -0.0346 | -96.24 | 0.0275 | | 每股净资产（元） | 2.43 | 2.99 | -18.73 | 2.94 | | 每股公积金(元) | 1.98 | 1.98 | 0 | 1.98 | | 每股未分配利润(元) | -0.74 | -0.18 | -311.11 | -0.23 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.65 | 0.77 | -15.58 | 1.01 | | 净利润(亿元) | -0.16 | -0.08 | -100 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | -2.75 | -1.15 | -139.13 | 0.94 | 前十大流通股东累计持有： 12876.96万股，累计占流通股比： 53.79%，较上期变化： 620.44万股。 | 名称 | 持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥65,220,251.47, a decrease of 15.40% compared to ¥77,093,552.53 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥16,256,161.33, representing a decline of 96.23% from -¥8,284,339.28 year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥53,790,978.90, a decrease of 27.29% compared to -¥42,259,969.07 in Q1 2024[5]. - The weighted average return on equity was -2.75%, down from -1.15% in the previous year, indicating a decline in profitability[5]. - Net profit for the period was -16,261,242.26, compared to -8,266,488.58 in the previous period, indicating a worsening of approximately 96.1%[19]. - The total comprehensive income for the period was -16,261,242.26, compared to -8,266,488.58 in the previous period, indicating a decline of about 96.1%[19]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0679, worsening from -0.0346 in the previous period[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,021,909,654.24, an increase of 0.84% from ¥1,013,417,469.23 at the end of the previous year[5]. - Total assets amount to CNY 1,021,909,654.24, compared to CNY 1,013,417,469.23 at the beginning of the period, showing a slight increase of 0.9%[15]. - Total liabilities have increased to CNY 436,937,944.70 from CNY 412,184,517.43, marking an increase of 6.0%[15]. - The company's total equity decreased to CNY 584,971,709.54 from CNY 601,232,951.80, reflecting a decline of 2.7%[15]. Cash Flow - Current cash and cash equivalents amount to CNY 144,948,322.13, down from CNY 177,291,724.42 at the beginning of the period, reflecting a decrease of 18.3%[13]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -53,790,978.90, compared to -42,259,969.07 in the previous period, reflecting a decline of about 27.5%[20]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -7,841,352.18, worsening from -3,218,482.90 in the previous period[21]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 31,982,675.01, an increase from 23,890,524.01 in the previous period, showing a growth of approximately 33.5%[21]. - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 130,939,031.68 from 156,475,757.71, a decline of approximately 16.3%[21]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 32.93% to ¥3,367,126.57 from ¥2,533,019.90 in the same period last year, indicating a focus on innovation[8]. - Research and development expenses increased from 2,533,019.90 to 3,367,126.57, representing a growth of about 33.1%[18]. Receivables and Inventory - The company reported a significant increase in receivables, with notes receivable rising by 46.32% to ¥53,627,059.20, primarily due to an increase in received payments[8]. - Accounts receivable increased to CNY 53,627,059.20 from CNY 36,651,641.32, representing a growth of 46.4%[14]. - Inventory has risen to CNY 133,397,493.87, up from CNY 124,783,406.23, indicating an increase of 6.5%[14]. Borrowings - Short-term borrowings surged by 3875.95% to ¥30,000,000.00, reflecting the company's strategy to secure additional financing[8]. - Short-term borrowings rose significantly to CNY 30,000,000.00 from CNY 754,536.30, indicating a substantial increase[15]. Sales Revenue - The company reported a significant increase in sales revenue from 42,260,219.97 to 93,107,680.11, reflecting a growth of about 54.5%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,676, with the largest shareholder holding 24.47% of the shares[10]. Operating Costs - Total operating costs decreased from 85,671,039.65 to 81,374,066.11, a reduction of approximately 5.0%[18]. Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during the call[12].

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-013 启迪药业集团股份公司 关于收到股权收购业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购概述 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）与北京先通源医药科技股份有 限公司（以下简称"北京先通源"）及李银强于2022年8月2日签订《股权收购协 议》，公司以自有资金人民币22,000万元收购北京先通源和李银强所持有的广东 先通药业有限公司（以下简称"广东先通"）100%股权（其中北京先通源持有90% 股权，李银强持有10%股权）。公司于2022年8月22日完成广东先通的股权收购工 作，公司已持有广东先通100%股权。 具体内容详见公司于2022年8月3日和 2022年8月23日刊载在《中国证券报》《 证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 关于收购广东先通药业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-030）和《关 于收购广东先通药业有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告 编号：20 ...