（一）会计师事务所基本情况 古汉医药集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，古汉 医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 2024 年度业务收入 37,738.51 万元 首席合伙人：曹爱民 2025 年末合伙人数量：54 人 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年末注册会计师人数：276 人 2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：155 人。 2024 年度审计业务收入 31,639.44 万元 2024 年度证券业 ...

古汉医药集团股份公司全体股东： 古汉医药集团股份公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称企业内部控制规范体系)，结合古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-014 古汉医药集团股份公司 关于拟签署日常经营关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司古汉（广东）制药有 限公司（以下简称"古汉广东"，原公司名称为"广东先通药业有限公司"）、湖南 古汉医药营销有限公司（以下简称"营销公司"，原公司名称为"湖南启迪药业营 销有限公司"）与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"湖南赛乐仙"）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称"恒 昌医药"）（含其控制的子公司，下同）基于合作双方业务发展需要，经充分磋 商，达成合作销售条款内容，拟签署《合作销售协议》。 该事项已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十届董事 会 2026 年第一次独立董事专门会议事前审议通过。公司于 2026 年 3 月 29 日召 开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的 议案》，关联董事江琎先生、周延奇先生对此议案回 ...

古汉医药集团股份公司 关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第十届 董事会审计委员会 2026 年第一次会议，2026 年 3 月 29 日召开第十届董事会第 八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述 证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-010 公司进行清查和资产减值测试后，对部分资产计提相应的减值准备，报告期 内，公司计提的资产及信用减值损失合计32,796,563.86元，具体情况如下： | 资产名称 | 本次计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 2,679.54 | | 其中：商誉 | 1,320.36 | | 存货跌价准备 | 189.24 | | 固定资产减值损失 | 874.29 | | 无形资产减值损失 | 1 ...

重要提示： 1、被担保人名称：古汉中药有限公司（以下简称"古汉中药"）、湖南启迪 药业科技有限公司（以下简称"科技公司"），均系古汉医药集团股份公司（以下 简称"公司"）全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： （1）本次古汉中药向招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称"招商银行 衡阳分行"）申请3,000万元银行授信额度，公司为前述事项提供连带责任保证。 （2）本次科技公司向湖南银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称"湖南 银行衡阳高新支行"）申请2,000万元银行授信额度，公司为前述事项提供连带责 任保证。 证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-016 古汉医药集团股份公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司为古汉中药提供的担保余额为人民币6,000万元（含 本次担保），公司为科技公司提供的担保余额为人民币12,000万元（含本次担保）。 3、是否有反担保：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基 ...

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-006 古汉医药集团股份公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知于 2026 年 3 月 19 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 3 月 29 日以现场与 通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通 讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成 如下决议： 一、通过《公司 2025 年度报告》全文及摘要； 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度报告》全文及摘要。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《公司 202 ...

临时公告 证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-008 古汉医药集团股份公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 因公司 2025 年度末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 1 临时公告 1.古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司 2025 年度利润分配预案尚须提交 2025 年年度股东会审议。 一、审议程序 公司于 2026 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026 年 3 月 29 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，同意将 上述预案提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属 ...

古汉医药集团股份公司 审 计 报 告 希会审字(2026)0895 号 目 录 一、审计报告…………………………………（1-4） 二、财务报表 四、证书复印件 (一)合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（ 5-6） 2.合并利润表 ……………………………（7） 3.合并现金流量表 ………………………（8） 4.合并股东权益变动表 ……………… （9-10） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（11-12） 2.母公司利润表 …………………………（13） 3.母公司现金流量表 ……………………（14） 4.母公司股东权益变动表…………… （15-16） 三、 财务报表附注 ………………………（17-88） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2026)0895 号 审 计 报 告 关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期公司财务报表审计 ...

古汉医药集团股份公司 2025 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会审字(2026)0926 号 目 录 | 一、专项核查意见……………………………………… （1-2） | | --- | | 二、营业收入扣除情况表……………………………………（3） | | 三、证书复印件 | | （一）注册会计师资质证明 | （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2026) 0926 号 关于古汉医药集团股份公司 2025 年度营业收入扣除情况专项核查意见 古汉医药集团股份公司全体股东： 我们接受委托，在审计了古汉医药集团股份公司（以下简称"贵公司"）2025 年度财务报表的基础上，对后附的贵公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》 的相关规定编制的《古汉医药集团股份公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"营业收入扣 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 古汉医药集团股份公司以财务报告为目的 对商誉进行减值测试所涉及的广东先通药业有限公司 含商誉资产组 平台报 阜信大华评报字(2026)第 8603 号 (共一册第一册) (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2026年03月27日 北京卓信大 限公司 二〇 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202600363 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2026-HT0019、20、21 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2026)第8603号 | | | 报告名称: | 士汉侯兹集团股份公司以财务报告为目的对商誉进行减值测试所 涉及的广东先通药业有限公司含商誉资产组 | | | 评估结论: | 48.030.000.00元 | | | 评估报告日: ...