启迪药业集团股份公司 管控子公司制度 第一章 总则 第一条 为加强启迪药业集团股份公司（以下简称"集团公司"）对子公司的管 理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高集团公司整体 运作效率和抗风险能力，切实维护集团公司和股东的合法利益。根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》(以下简称"《集团公司章程》") 的相关规定，结合集团公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指集团公司根据战略规划，为提高集团公司核心竞 争力和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资 子公司、控股子公司。其中： （一） 全资子公司是指集团公司独资设立的，且持股比例为 100%的公司。 （二） 控股子公司是指集团公司与其他法人或自然人共同出资设立的，集团公 司持股比例为 50%（不含本数，下同）以上，或者集团公司持股比例虽未达到 50%以 上但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 全资、控股子公司及其控制的其他公司应按照本制度的要 ...

报告 启迪药业集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄文表） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，自任职 以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证履行职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄文表，1969 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，法学学士，中国国籍，无 境外永久居留权。历任厦门市人民政府办公厅科员、科长。现任广东华商律师事 务所高级合伙人、律师，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 （三 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合启迪药业集团股份公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

启迪药业集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，启迪 药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-008 启迪药业集团股份公司 关于股权收购业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）与北京先通源医药科技股份有 限公司（以下简称"北京先通源"）及李银强于 2022 年 8 月 2 日签订《股权收 购协议》，公司以自有资金人民币 22,000 万元收购北京先通源和李银强所持有 的广东先通药业有限公司（以下简称"广东先通"）100%股权（其中北京先通源 持有 90%股权，李银强持有 10%股权）。公司于 2022 年 8 月 22 日完成广东先通 的股权收购工作，公司已持有广东先通 100%股权。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日、2022 年 8 月 24 日刊载在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于收购广东先通药业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-030） 《关于收购广东先通药业有限公司 100%股 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-009 二、本次计提减值准备的情况 2024年度，因经济环境影响，行业竞争越来越激烈，公司全资子公司广东先通 主导产品益心舒片进入集采，销量及价格同比有所下滑，其他产品的推广计划未及 预期，加之部分中药材价格上涨进一步压缩了药品生产企业的利润空间。广东先通 主要产品对应的各大医院等客户群体需求量下降，诸多因素叠加导致广东先通2024 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十届董 事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司计提商誉 等减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提商誉等减值准备概述 （一）商誉的形成 公司于2022年8月2日召开第九届董事会临时会议审议通过《关于收购广东先通 药业有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币22,000万元收购两 名股东北京先通源医药科技股份有限公司和李银强所持有的广东先通药业有限公司 （以下简称"广东先通"）100%股权。本次收购完成后，形成商誉人民币13,714.40 万元及母公司长期股权投资22,000 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-012 启迪药业集团股份公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025年3月26日召开第十届董 事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZB10066 号启迪药业集团股份公司审计报告, 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未 分配利润为-161,187,967.50元，公司未弥补亏损金额161,187,967.50元，公司 实收股本239,471,267.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时， 需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、商誉减值影响 2024年度，受市场环境影响，行业 ...

启迪药业集团股份公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名，是国内最具综合 实力的会计师 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-011 启迪药业集团股份公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：湖南启迪药业营销有限公司（以下简称"营销公司"）、湖南 启迪药业科技有限公司（以下简称"科技公司"）、古汉中药有限公司（以下简称"古 汉中药"）均系启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2、本次预计担保金额不超过人民币 40,000 万元，截至目前，公司对外担保总额 为 8,000 万元。 3、本次担保是否有反担保：无 4、公司对外担保不存在逾期的情况。 5、重要风险提示：本次担保均为对公司合并报表范围内全资子公司的担保，其中 营销公司资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在 下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2025 年度担保总额不 超过 40,000 万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届 董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授 信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关事宜。 为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生 产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行） 申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、并购贷），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行 借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务。 启迪药业集团股份公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信 ...