公司证券事务代表具体联系方式如下： 电话：0734-8239335 传真：0734-8239335 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-037 启迪药业集团股份公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第十届董 事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就具体 情况公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 经公司董事长提名，公司董事会同意聘任孙嘉驹先生（简历见附件）为公司证券 事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn 联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部 办公楼 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 附件：孙嘉驹先生简历 孙嘉驹，1991 年 1 月出生，男，汉族，民盟盟员，硕士学历，中国国籍， 无境外永久居留权。经济师， ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-035 启迪药业集团股份公司 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯 表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，无委托出席情况。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真 审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》全文及摘要。 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-034 本次股份无偿划转不涉及向市场增持或减持股份。公司的直接控股股东仍 为启迪科技服务有限公司，公司仍为无实际控制人状态。本次股份无偿划转不 会对公司的正常经营活动产生不利影响。 四、备查文件 本次无偿划转完成后，衡阳市国资委将不直接持有上市公司股份，弘湘集 团持有公司股份数量为45,757,337股，持股比例为19.11%，为公司第二大股 东。由于划入方弘湘集团系衡阳市国资委的全资子公司，衡阳市国资委间接持 有上市公司股份数量不变。 三、本次股份无偿划转对公司的影响 关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份无偿划转基本情况 启迪药业集团股份公司（以下简称："公司"）于2024年4月30日接到第三 大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称："衡阳市国资 委"）发来的《关于无偿划转启迪药业股份的通知》，衡阳市国资委决定将其 持有的本公司13,988,705股的无限售条件股份（占公司总股本的5.84%）无偿划 转给衡阳弘 ...

关于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 启迪药业集团股份公司（以下简称 "公司"）2024年7月26日接到控股股东启 迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"）之一致行动人北京华清投资有限公司 （以下简称"华清投资"）通知，并经查阅《中国证券登记结算有限责任公司投资者 证券冻结信息》，获悉华清投资所持有公司的部分股权由于自身经营需要的原因被 质押，具体事项如下： | | 是否 为控 股股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 东及 | 本次质押 数量（股） | 持股份 | 总股本 | （如 是，注 | 为补 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押 用途 | | | 其一 | | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行 | | | | ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-032 启迪药业集团股份公司 关于公司控股股东之一致行动人解除部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 18 日，启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"） 收到公司 控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"）之一致行动人北京华 清投资有限公司（以下简称"华清投资"）股权解除质押的通知。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 19 日 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 7 月 18 日出具 的《解除证券质押登记通知》，华清投资已将质押给陕西启迪科技园发展有限公 司的 1,817,780 股于 2024 年 7 月 17 日解除质押。（前次质押情况详见 2024 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关 于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告》，公告编号 2024-020） 截至本公告日，华清投资持有公司 4,544,451 股，占公司总股本的 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----------------| | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 项 目 本报告期 上年同期 \n2,100 万元 -2,700 万元 | 盈利： | \n638.25 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | 2,200 万元 -2,800 万元 | 盈利： | 354.92 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 0.0877 元/股- 0.1127 元/ 股 | 盈利： | 0.0267 元/ 股 | 三、业绩变动原因说明 四、风险提示及其他相关说明 启迪药业集团股份公司 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的数据，具体数据以公司2024年半年 度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000590 证券简称：启迪 ...

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无委托出席情况。会议 的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与 审议形成如下决议： 一、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 公司董事会同意聘任颜立军先生为公司董事会秘书。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-029 启迪药业集团股份公司 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-030 联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部 办公楼 特此公告。 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第十届董事 会临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具体情况公 告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任颜立军先生（简 历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 公司董事会秘书具体联系方式如下： 电话：0734-8239335 传真：0734-8239335 邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 附件：颜立军先生简历 颜立军，1971 年 7 月出生，男，汉族，中共党员、本科学历，经济师，政 工师，中国国籍， ...

启迪药业集团股份公司 联系电话：0734-8246928 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-028 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 1 日收到 公司副总裁、董事会秘书曹定兴先生的辞职报告。曹定兴先生因身体原因申请辞 去公司副总裁、董事会秘书职务，同时辞去子公司所有职务。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，曹定兴先生的辞职申请自送达公司董事会时生 效。曹定兴先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹定兴 先生未持有公司股份。 为确保公司董事会工作的顺利开展，公司将根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。 在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长焦祺森先生代为履行董事会秘 书职责。联系方式如下： 办公地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部 办公楼 电子邮箱：qdyy0008@tusphar ...

法律意见书 北京 大成（长沙） 律 师 事 务 所 关于 启迪 药业集 团股 份公 司 2023 年 度股 东 大 会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 长 沙 ） 律 师 事 务 所 致：启迪药业集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关 ...