2025年第一次临时 股东大会 会议资料 会 议 时 间 ： 2025年 9月 22日 2 0 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 资 料 2025年第一次临时股东大会议程 1 各位股东： 一、主持人宣布会议开始，致欢迎词 二、宣读参会须知 三、会议审议事项 议案 1、关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案； 议案 2、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 议案 3、关于变更会计师事务所的议案； 议案 4、关于补选公司第十届董事会董事的议案。 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表 决 五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2 0 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 资 料 股东参会须知 网络投票的流程和方法请参照公司 2025 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中的附 ...

第十届监事会临时会议决议公告 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-033 启迪药业集团股份公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 启迪药业集团股份公司 监事会 2025 年 9 月 6 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会临时会议通知于 2025 年 8 月 29 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯表 决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 审核意见如下：本次所审议的关联交易主要为公司及控股子公司向股东湖南 赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限 公司（含其控制的子公司）销售公司药品、提供委托生产药品服务及提供研发服 务。交易价格以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公 允、合理的交易原则，对本公司 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-032 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 8 月 29 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯表 决方式召开。会议应参加董事 5 人，实参加表决董事 5 人，无委托出席情况。本 次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，经公司股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"湖南赛乐仙"）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江 琎先生、周延奇先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次 临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第十届董事会董事的公 告》（2025 ...

Market Overview - The Chinese traditional medicine sector experienced a decline of 0.82% on September 4, with ST Xiangxue leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3765.88, down 1.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 12118.7, down 2.83% [1] Stock Performance - Notable gainers in the traditional medicine sector included: - Wanbangde (002082) with a closing price of 9.98, up 3.42% and a trading volume of 487,100 shares, totaling 482 million yuan [1] - Shengtang Pharmaceutical (833266) closed at 11.20, up 2.38% with a trading volume of 39,300 shares, totaling 44.12 million yuan [1] - Significant decliners included: - ST Qingyin (300147) with a closing price of 10.18, down 6.86% and a trading volume of 288,600 shares, totaling 301 million yuan [2] - Weikang Pharmaceutical (300878) closed at 21.42, down 6.83% with a trading volume of 54,300 shares, totaling 118 million yuan [2] Capital Flow - The traditional medicine sector saw a net outflow of 819 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 925 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Wanbangde (002082) had a net inflow of 30.53 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 19.38 million yuan [3] - Jianmin Group (600976) experienced a net inflow of 26.19 million yuan from institutional investors, with retail investors seeing a net outflow of 23.73 million yuan [3]

Market Overview - The Chinese medicine sector rose by 0.75% on September 1, with Zhendong Pharmaceutical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.53, up 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 12828.95, up 1.05% [1] Top Gainers in Chinese Medicine Sector - Zhendong Pharmaceutical (300158) closed at 9.21, up 6.11% with a trading volume of 1.2136 million shares and a turnover of 1.101 billion yuan [1] - Qidi Pharmaceutical (000590) closed at 12.33, up 4.14% with a trading volume of 140,800 shares and a turnover of 174 million yuan [1] - Kangmei Pharmaceutical (600518) closed at 2.12, up 3.92% with a trading volume of 5.5195 million shares and a turnover of 1.165 billion yuan [1] Top Losers in Chinese Medicine Sector - Tianmu Pharmaceutical (600671) closed at 19.44, down 1.87% with a trading volume of 86,000 shares and a turnover of 170 million yuan [2] - Jilin Aodong (000623) closed at 20.13, down 1.66% with a trading volume of 284,000 shares and a turnover of 573 million yuan [2] - *ST Changyao (300391) closed at 4.19, down 1.64% with a trading volume of 86,000 shares and a turnover of 36.1 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The Chinese medicine sector experienced a net outflow of 29.7085 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 253 million yuan [2][3] - Notable net inflows from retail investors were observed in Yunnan Baiyao (000538) with 436.788 million yuan and in Zhongsheng Pharmaceutical (002317) with 82.0845 million yuan [3] Individual Stock Capital Flow - Yunnan Baiyao (000538) had a net inflow of 188 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 144 million yuan from speculative funds [3] - Zhongsheng Pharmaceutical (002317) saw a net inflow of 54.7945 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 82.0845 million yuan [3] - Dong'e Ejiao (000423) had a net inflow of 53.6307 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 40.1030 million yuan from speculative funds [3]

Core Viewpoint - The announcement reveals significant leadership changes at Qidi Pharmaceutical, with the resignation of Chairman Jiao Qisen and Director Feng Xue due to work-related reasons [1] Group 1: Leadership Changes - Jiao Qisen has resigned from his positions as Chairman, Director, Chairman of the Board's Strategic Committee, and Member of the Board's Audit Committee, and will no longer serve as the company's legal representative, although he will take on other roles within the company [1] - Feng Xue has also resigned from her position as Director and Member of the Board's Strategic Committee, but will continue to serve as the company's President after her resignation [1]

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Mr. Jiao Qisen from multiple positions within Qidi Pharmaceutical, including Chairman, Director, and various committee roles [1] - Mr. Jiao Qisen decided to resign due to work changes and will continue to hold other positions within the company after his resignation [1] - As of the announcement date, Mr. Jiao Qisen did not hold any shares in the company and there are no unfulfilled commitments on his part [1]

启迪药业：董事长焦祺森辞职。 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-031 公司董事会对焦祺森先生、冯雪先生担任董事期间对公司的战略决策、 合规治理、稳健经营、公司发展所做出的重要贡献表示诚挚敬意和衷心感 谢。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 启迪药业集团股份公司 关于公司董事长、董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长焦祺森 先生、董事冯雪先生递交的辞职报告。具体情况如下： 焦祺森先生因工作变动决定辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会 主任委员、董事会审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞 去上述职务后焦祺森先生将担任公司其他职务。截至本公告日，焦祺森先生 未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 冯雪先生因工作变动决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员，辞去 上述职务后冯雪先生继续担任公司总裁。截至本公告日，冯雪先生未持有公 司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，焦祺森先生、冯雪先生辞 去董事职务未导致公司董 ...

据证券之星公开数据整理，近期启迪药业(000590)发布2025年中报。根据财报显示，启迪药业亏损收 窄。截至本报告期末，公司营业总收入1.42亿元，同比下降2.87%，归母净利润-1717.01万元，同比上升 26.61%。按单季度数据看，第二季度营业总收入7721.72万元，同比上升11.01%，第二季度归母净利 润-91.39万元，同比上升93.95%。 证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：去年的净利率为-37.07%，算上全部成本后，公司产品 或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.06%，中位投资回报较 弱，其中最惨年份2024年的ROIC为-16.39%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来 已有年报29份，亏损年份7次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。 | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 1.47亿 | 1.42亿 | -2.87% | | 归母净利润(元) | -2339.46万 | -1717.01万 | 26.61 ...