启迪药业集团股份公司 关于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-020 启迪药业集团股份公司（以下简称 "公司"）近日接到控股股东启迪科技服务 有限公司（以下简称"启迪科服"）之一致行动人北京华清投资有限公司（以下简称"华 清投资"）通知，并经查阅《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》， 获悉华清投资所持有公司的部分股权由于自身经营需要的原因被质押，具体事项如 下： | 股东 | 是否 为控 股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及 | | 持股份 | | | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一 致行 | 数量（股） | 比例 | 股本 比例 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥404,647,908.22, representing a 15.44% increase compared to ¥350,528,110.13 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥25,246,778.76, a 39.41% increase from ¥18,145,855.14 in 2022[21] - Basic earnings per share increased by 39.42% to CNY 0.1054 compared to CNY 0.0758 in the previous year[22] - The total revenue for the year 2023 was CNY 192,529,080.49, representing a year-on-year increase of 12.38% compared to CNY 171,326,515.44 in 2022[60] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a growth of 15% year-over-year[126] Profitability and Losses - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,650,453.75, a decrease of 140.22% compared to ¥11,599,403.81 in 2022[21] - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 6,584,800.39 in Q1 2023, but a loss of CNY 202,259.55 in Q2 2023[27] - The company faced challenges due to rising prices of traditional Chinese medicine materials, impacting profit margins[34] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of 56,749,539.02 CNY, a 391.42% decline year-on-year[69] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥29,389,216.42, a decline of 153.95% from ¥54,473,687.13 in 2022[21] - The net cash flow from investment activities was 4,153,028.92 CNY, a significant improvement compared to -177,541,943.53 CNY in 2022[69] Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5] - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies[4] - The company aims to expand its market presence nationally, building on its strong local performance in Hunan Province[36] - The company plans to focus on the "big health" industry, enhancing internal management and promoting smart and green manufacturing transformations in 2024[101] Research and Development - Research and development expenses for 2023 were CNY 12,819,682.61, a slight decrease of 2.17% from CNY 13,103,555.45 in 2022[65] - The company has established a provincial-level enterprise technology center and has undertaken over 50 projects related to new drug development and quality control[46] - The company is actively exploring new marketing models to accelerate its expansion in new retail and e-commerce sectors[42] Market and Product Development - The company has launched over 40 new products across six categories, including beverages and snacks, as part of its expansion into the health product market[54] - The company has over 140 drug varieties and more than 30 patents, with key products including "Ancient Han Health Essence" and "Yixin Shupian"[38] - The company is positioned to benefit from supportive government policies for the traditional Chinese medicine industry, enhancing market opportunities[33] Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations[115] - The company maintains financial independence with a robust accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholders[119] - The company has established clear organizational structures and responsibilities to support its operational independence[120] Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[156] - The company reported no exceedance of pollutant discharge limits in its operations[157] - The company achieved a wastewater treatment efficiency of 98% and a waste gas pollutant removal efficiency of 90%[161] Social Responsibility - The company allocated special assistance funds of CNY 50,000 to support rural revitalization efforts in 2023[162] - The company raised CNY 17,300 in charitable donations through a one-day donation campaign[162] - The company invested CNY 367,400 to assist employees in overcoming difficulties[162] Risks and Challenges - The company heavily relies on its leading product, "Gu Han Yang Sheng Jing," which constitutes a significant portion of its sales, posing a risk due to high concentration[107] - The company is facing risks from fluctuations in raw material prices, particularly traditional Chinese medicine materials, which can impact production costs and profitability[108] - The company has recognized the risk of goodwill impairment related to its acquisition of Guangdong Xiantong, which may affect its financial performance if market conditions change[109]

关于启迪药业集团股份公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项报告 二〇二三年度 n B n D D O U C () 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT: 关于启迪药业集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10081 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 0 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 03 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10078 号的无保留意 见审计报告。 启迪药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年度监事会工作报告 我们作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的监事，2023 年严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责，秉持 对全体股东高度负责的态度，对公司运营管理进行全面监督，积极努力地开展工 作，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内，公司监事会召开了六次会议 （一）2023 年 3 月 25 日，公司第九届监事会第六次会议以现场结合通讯表 决方式召开，会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》； 2、审议通过《公司 2022 年度报告》全文及摘要； 3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》； 4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 6、审议通过《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》。 会议决议公告（编号：2023－009）已刊登于 2023 年 3 月 28 日的《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报 ...

启迪药业集团股份公司 敏感信息排查制度 （2024 年 3 月修订） 1. 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露活动，提高 信息披露的公平性、及时性，确保股东的知情权，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《信息披露管理制度》的规定，特制定本管理制度。 4.1.3 提供财务资助（含委托贷款等）； 4.1.4 提供担保(含对控股子公司担保等)； 4.1.5 租入或租出资产； 4.1.6 委托或者受托管理资产和业务； 2. 敏感信息排查指由董事会秘书及证券事务部牵头，组织其他有关部门对 公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的 泄露；同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理。必要时，证券事务部可以 对公司各部门及子公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保 护中小投资者利益。 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发生会明 显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]87 号）核准，公司获准非公开发行不超过 1,614 万股新股。本次实际发行人民币普通股（A 股）16,140,000 股，发行价为人民币 17.76 元/股，募集资金总额为人民币 286,646,400.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 278,696,400.00 元。 本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 2 日，募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 3 日出具天职业字 [2017]12468 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 中德证券有限责任公司 关于启迪药业集团股份公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为启迪 药业集团股份公司（以下简称"启迪药业"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄正明） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 黄正明 1947 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，毕业于中国人民解放军 第一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生 导师、学院科研首席专家，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。现任中国医药 教育协会终身荣誉会长，联合国国际生态生命安全科学院院士，北京卫健基业生 物技术研究所所长等职务，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东 ...

二〇二三年度 鉴证报告第1页 地址 您可使用手机"拉一" 此 时 用 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 送 E . . P24766G2BNM 报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于启迪药业集团股份公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10082号 关于启迪药业集团股份公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的启迪药业集团股份公司(以下简称"启 迪药业")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 启迪药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 ...

启迪药业集团股份公司 重大信息内部报告制度 （2024年3月修订） 1. 总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 1.2 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知 会董事会秘书的制度。 1.3 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、监事、高级管理人员；各 部门、各分子公司、各分支机构的负责人及与信息披露工作相关的其他人员；《上 市公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所规定的其他信息披露义务人。 报告义务人负有 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-016 启迪药业集团股份公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保方古汉中药有限公司、湖南启迪药业科技有限公司、湖南启迪药业营销有 限公司为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）下属全资子公司，其资产负债率 均未超过 70%。 一、担保情况概述 为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在 下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2024 年度担保总额不 超过 40,500 万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，在批准担保范围和额度 内根据实际需要开展授信及对外担保业务。本次对外担保额度有效期为自股东大会审 议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，任一时点的 担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年 度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票 ...