证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-036 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2025 年第四次会 议的通知，会议于 2025 年 6 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司股份回购方案实施期限于 2025 年 6 月 27 日届满。公司通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 37,776,600 股，占公司总股 本的 1.9555%。回购股份的最高成交价为 2.51 元/股，最低成交价为 1.30 元/股， 交易总金额为人民币 56,191,215 元（不含相关交易费用）。其中，用于维护公司 价值及股东权益所必需的回购股份数为 32,660,000 股，约占公司总股本的 1.6907%；用于实施员工持股计划或股权激励的回购股份数为 5,116,600 股，约占 公司 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-035 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次会议的议案五需经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表 决通过； 4、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表 决的情形。 一、会议的召开情况 1、召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50。 2、召开地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票结合。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长刘平山先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、会议的总体出席情况 参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人 共 663 人，代表公司有表决权的股份总数为 345,587,961 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称本所）接受中福海峡（平潭）发 展股份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下 简称本次股东会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中 福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师作如 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-034 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关 于召开2024年年度股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使 股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第十一届董事会 2025 年 第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-034 第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－ 式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-033 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第十一届董事会 2024 年第八次会议和第十一届监事会 2024 年第五 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额 超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 资金 | 认购金额 | 起始日 | ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-032 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第十一届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－ 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会会议采 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2025年第三次会议决议公告 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-031 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月六日 公司定于 2025 年 6 月 26 日召开公司 2024 年年度股东会，具体内容详见 2025 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2024 年年度股东会的通知》。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2025 年第三次会 议的通知，会议于 2025 年 6 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-030 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会 2024 年第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司 价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施，回购股份的价 格不超过人民币 2.52 元/股。详见公司 2024 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》及相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下： 一 ...

Group 1: Company Outlook and Strategic Plans - The company aims to stabilize its existing forestry business while integrating resources and seeking new strategic partnerships and acquisitions to develop new profit growth points [2] - The company is committed to enhancing its core competitiveness and improving performance returns for shareholders [2] Group 2: Bankruptcy and Restructuring - The bankruptcy pre-restructuring application for the subsidiary is pending court acceptance, and its entry into the pre-restructuring process remains uncertain [2] - The company will continue to monitor the situation and fulfill its information disclosure obligations in a timely manner [2] Group 3: Share Buyback and Stock Performance - The company is closely monitoring market dynamics and stock price trends to determine the timing for share buybacks, adhering to regulatory procedures for any adjustments [3] - The company has not yet considered raising the buyback price limit despite the stock price being consistently above the maximum buyback price [3] Group 4: Shareholder Information - As of May 9, 2025, the number of shareholders is reported to be 116,162 [3] Group 5: Financial Performance and Challenges - The company has experienced consistent profitability in the first three quarters, with significant losses in the fourth quarter primarily due to provisions for delays in the completion of real estate projects [4] - The recent annual loss is attributed to the impact of related matters concerning the subsidiaries involved in real estate projects [5]