股东大会议事规则 （2024年6月26日，经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，促进其规范运作， 保证股东大会决 策的科学性和民主性。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》、《公司章程》及有关准则、规定， 结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但需取得 1/2 以上 独立董事同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 律 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-031 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 11 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议及 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请控股子公司破产预重整的议案》， 同意公司作为债权人向法院申请对公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公 司（以下简称"中福建材城"）进行破产重整，并申请启动预重整程序。现根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将破产预重整事项进展情况公告如下： 一、进展情况 截至本公告披露日，公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进 行破产重整的事项处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。 二、风险提示 鉴于中福建材城破产预重整申请尚待法院受理并裁定，能否进入预重整程序 尚存在不确定性。在法院审查案件期间，公司及中福建材城将依法配合法院对预 重整可行性进行 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-029 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2024 年第 四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 星期三 下午 2：50； （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第十一届董事会 2023 年第四次会议和第十一届监事会 2023 年第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事 会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日。 截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额 超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的披露标准，现将有关情况公告如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 资金 | 认购金额 | 起始日 | 预计年化 | 到期日 | | --- | --- | --- | -- ...

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-026 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第四次会 议的通知，会议于 2024 年 6 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》： 公司定于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见 2024 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-027 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2024 年第 四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 星期三 下午 2：50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 26 日 9：15－ 15：00 期间的任意时间。 5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-025 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于申请控股子公司破产预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 11 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议及 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请控股子公司破产预重整的议案》， 同意公司作为债权人向法院申请对公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公 司（以下简称"中福建材城"）进行破产重整，并申请启动预重整程序。现根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将破产预重整事项进展情况公告如下： 一、进展情况 截至本公告披露日，公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进 行破产重整的事项处于材料审核阶段，尚待法院裁定受理。 二、风险提示 鉴于中福建材城破产预重整申请尚待法院受理并裁定，能否进入预重整程序 尚存在不确定性。在法院审查案件期间，公司及中福建材城将依法配合法院对预 重整可行性进行 ...

证券代码： 000592 证券简称：平潭发展 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240516 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 线上参与公司 2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5月16日 15:00~17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 副董事长兼总经理王志明 上市公司接待人 副总经理兼财务总监陈正燕 员姓名 独立董事罗娟 董事会秘书李茜 1、股价那么低了，有钱买理财产品，却不愿回购自家股票？ 是对自家公司没有信心吗？ 答：投资者您好！在不影响日常经营、保证资金流动性和安 全性的前提下使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买银行 理财产品，系为保障公司稳健经营和投资发展资金需求的同时提 高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将结合 ...

公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称"山田实业"） 的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押及再质押，具体情况 如下： 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-024 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于控股股东持有本公司股份部分解押及 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 股份数量 | 持股份 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | | （万股） | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 山田 实业 | 是 | 800 | 2.42% | 0.41% | 2023.03.09 | 2024.05.13 | 福建海峡银行股 份有限公司福州 | | | | | | | | | 鼓楼支行 | | 合 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-023 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四） 15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司副董事长兼总经理王志明先生、副总经理兼财务总监陈正燕先生、独立 董事罗娟女士、董事会秘书李茜女士（如有特殊情况，参加人员可能进行 ...