德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-023 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场及视频方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事 会主席王海全先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定， 会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-024 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董 事长丁立国先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"、"第 五 ...

一、审议程序 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-027 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）现金分红方案合理性说明 公司截至 2024 年末累计未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相 关规定。 公司将积极评估实施分红的可行路径，采取有效措施切实保护投资者的收益 权，并继续聚焦清洁能源主业，夯实燃气业务基本盘，深化新能源业务转型，推 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第十三届董事会独立董事专门委员会第三次会议、于 2025 年 4 月 24 日召开第十 三届董事会第十四次会议、第十三届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025)第 0061 号 目录: | 1、审计报告 | 6、母公司资产负债表 | | --- | --- | | 2、合并资产负债表 | 7、母公司利润表 | | 3、合并利润表 | 8、母公司现金流量表 | | 4、合并现金流量表 | 9、母公司股东权益变动表 | | 5、合并股东权益变动表 | 10、财务报表附注 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 德龙汇能集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第0061号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

| 则 华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA(LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 关于曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 2023年至 2024 年度 业绩承诺实现情况专项审核报告 川华信专(2025)第 0476 号 目录: 1、专项审核报告 2、关于曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 2023年至 2024 年度业绩承诺实现情 况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 德龙汇能集团股份有限公司 专项审核报告 关于曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 2023 年至 2024 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 川华信专(2025) 第 0476 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"贵公司")管理 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028)85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0475 号 目录: 1、2024年度内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 德龙汇能集团股份有限公司 内部控制审计报告 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0475 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了德 龙汇能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 ...

2、德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） | 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2025)第 0474 号 目录: 1、德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 德龙汇能集团股份有限公司 专项审核报告 德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2025)第 0474 号 德龙汇能集团股份有限公司全体 ...

德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘志强） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业作用，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的股东大会、董事会及相关专门委员会会议，并对重大事项独 立、客观地发表意见，切实维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人拥有丰富的战略规划、经营系统及股权激励领域专业经验，曾就职于四 川大学水电学院、中国水利水电对外公司投资部，曾任和君咨询资深合伙人、战 略管理委员会常委、战略顾问委员会常委、和君股权激励研究中心创建人，苏州 固得、汇洁股份独立董事，现任北京和耘管理咨询有限公司执行董事兼总经理、 北京和众汇富科技股份有限公司顾问，公司独立董事。 本人任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员。作为公司的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未与公司 ...

德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会，并积 极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责，主持召开薪酬与考核委员会会议；同 时充分发挥自身在燃气行业的专业能力，在董事会上与各董事探讨最新的行业趋 势与规范，为董事审议提供充分的参考信息。在参加各次会议时，本人认真阅研 会议议案，主动沟通和了解公司经营管理情况，充分参与研究决策，发表相关独 立意见，为董事会的科学决策提供专业化支持。 本人出席的公司股东大会、董事会及各专门委员会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对 2024 年度公司召开的董事会及董事会专门委员会会议所审议的全部议案均投了 赞成票，没有对议案及公司其他事项提出异议的情况。 1、出席董事会及股东大会情况 （迟国敬） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和 ...

德龙汇能集团股份有限公司 2024 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会，并积 极履行审计委员会主任委员的职责，主持召开审计委员会，充分发挥自身的财务 专业能力，强化财务监督，指导内审部门工作，同时参加业绩说明会，维护中小 投资者权益。在参加各次会议时，本人认真阅研会议议案，主动沟通和了解公司 经营管理情况，充分参与研究决策，发表相关独立意见，为董事会的科学决策提 供专业化支持。 本人出席的公司股东大会、董事会及各专门委员会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对 2024 年度公司召开的董事会及董事会专门委员会会议所审议的全部议案均投了 赞成票，没有对议案及公司其他事项提出异议的情况。 1.出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司董事会共召开了 9 次会议，公司股东大会共召开了 2 次会议。 本人出席会议情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 （罗楠） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称" ...