证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-027 德龙汇能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD ②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （2）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划。本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 7.90 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2024 年 4 月 3 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-025 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票 ...

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （迟国敬） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业作用，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及董事会专门委员会会议，并对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人研究生学历，高级经济师。曾就职于北京市煤气公司液化石油气部门； 曾任北京市煤气公司办公室秘书、副主任，新天科技股份有限公司、广东长青（集 团）股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。自 1995 年起，任中 国城市燃气协会秘书处常务副秘书长、秘书长、理事长助理；自 1998 年起，任 北京中城燃燃气工程技术服务 ...

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-019 德龙汇能集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了公司《关 于 2024 年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 为提高公司经营效率，快速应对市场变化，满足公司日常经营和业务发展 的实际需要，公司及下属子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 76,974.00 万元的综合授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循 环使用。实际融资金额以金融机构与公司实 ...

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日上午 9： 30 在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事长丁立国主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 《股东大会议事规则》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规 定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《股东大会议事 规则》部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 股东大会是公司的权力机 | 第五条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十六）审议法律、行政法规、部 | （十六）公司年度股东大会可以授 | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | 权董事会决定向特定对象发行融资总 | | 决定的其他事项。 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近 | | | 一年末净资产百分之二十的股份，该项 | | | 授权在下一年度股东大会召开日失效； | | | （十七）审议法律、行政法规、部 | | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | | | 决定的其他事项。 | 除上述修改外，公司《股东大会议事规则》其他条款 ...

德龙汇能集团股份有限公司 除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 《董事会议事规则》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规 定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《董事会议事规 则》部分条款作如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 董事会行使下列职权： | 第九条 董事会行使下列职权： | | …… | | …… | | （十六）法律、行政法规、部门规 | | （十六）经公司年度股东大会授 | | 章或本章程授予的其他职权。 | | 权，董事会可以决定向特定对象发行融 | | …… | | 资总额不超过人民币三亿元且不超过 | | | | 最近一年末净资产百分之二十的股份， | | | | 该授权在下一年度股东大会召开日失 | | | | 效； | | | | （十七）法律、行政法规、部门规 | | | | 章或本章程授予的其他职权。 | | | | …… | DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO. ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-024 德龙汇能集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"解释 16 号"），其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释 16 号要求执行，其余未变更部分仍 按照财政部前期颁布的《企业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,600,101,468.57, representing an increase of 8.92% compared to ¥1,469,080,104.04 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥241,326,305.19, a decrease of 600.25% from ¥48,287,829.12 in the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥249,083,633.37, a decline of 646.25% compared to ¥45,645,415.33 in 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 was -0.673, a decrease of 598.52% from 0.135 in the previous year[20] - The diluted earnings per share for 2023 was -0.673 yuan, a decrease of 598.52% compared to 0.135 yuan in 2022[21] - Total assets decreased by 4.08% to 2,095,147,072.62 yuan in 2023 from 2,184,029,202.43 yuan in 2022[21] - The net assets attributable to shareholders decreased by 23.04% to 847,679,031.73 yuan in 2023 from 1,101,445,365.39 yuan in 2022[21] - The operating profit for 2023 was a loss of CNY 208,586,686.34, a decrease of CNY 276,060,670.10 or 409.14% compared to the previous year[65] - The company reported a significant impairment provision of CNY 30,649.51 million for assets showing signs of impairment during the reporting period[66] - The company reported a goodwill impairment of approximately ¥231.52 million, representing a 11.05% decrease compared to the previous period[90] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 35.94% to ¥238,420,468.87 from ¥175,383,072.96 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities for the second quarter of 2023 was 119,799,411.05 yuan, showing a positive cash flow trend[26] - Investment cash outflow surged by 335.90% to ¥268,424,549.50, primarily due to acquisitions of stakes in two gas companies and increased cash payments for fixed and long-term assets[86] - Net cash flow from financing activities improved by 160.80% to ¥86,321,720.47, attributed to increased loan scale and reduced interest expenses[86] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥62,698,708.17, a significant turnaround from a decrease of ¥24,773,639.28 in 2022, reflecting a 353.09% improvement[86] Business Operations and Strategy - The company has undergone several changes in its main business focus over the years, with the latest shift in 2016 to urban pipeline gas, LNG distribution, and distributed energy investment and operation[19] - The company is actively expanding its market presence and enhancing its resource acquisition capabilities in the southwest region through strategic acquisitions[46] - The company aims to support the national carbon neutrality goal by providing diversified energy solutions and promoting clean energy initiatives[41] - The company is focusing on integrating new energy sources such as hydrogen and solar power into its business model, aiming for a comprehensive energy supply approach[37] - The company plans to continue optimizing its business structure and expanding its market presence in the future[64] Acquisitions and Partnerships - The company acquired a 70% stake in Shengneng Gas, enhancing its LNG production and operational capabilities, with a liquefaction capacity of 200,000 cubic meters per day and compression capacity of 50,000 cubic meters per day[39] - The company completed the acquisition of Shengneng Gas, enhancing its LNG operating model and extending its industrial chain[55] - The company acquired 70% of the equity of Qujing Shenen Gas Co., Ltd. for 170.10 million yuan, expanding its consolidation scope[77] - The company completed the acquisition of 70% of the equity in Qijiang City Shengneng Gas Co., Ltd. for a total of 170.1 million yuan, with the integration process initiated in April 2023[188] Risk Management - The company has detailed potential risks and countermeasures in its report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[4] - The company recognizes risks related to macroeconomic fluctuations and plans to enhance its management capabilities to mitigate these impacts[125] - The company is addressing price risks by diversifying gas procurement channels and advocating for improved price linkage mechanisms with government authorities[126] - The company acknowledges investment and acquisition risks and will develop strategic plans to ensure effective post-merger integration and risk management[127] Corporate Governance - The company has established independent financial and operational systems, ensuring no interference from the controlling shareholder[142][144] - The company has a complete and independent asset structure, with no assets being misappropriated by the controlling shareholder[143] - The management team is responsible for daily operations and adheres to the board's resolutions, ensuring effective governance[137] - The company has revised and improved its governance system, including the articles of association and various committee rules[138] - The company complies with all relevant laws and regulations regarding corporate governance, with no significant discrepancies identified[142] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 980, with 943 from major subsidiaries and 37 from the parent company[179] - The company has established a compensation system based on performance evaluation, including annual salaries for management, performance-based wages for staff, and piece-rate pay for production personnel[181] - The company emphasizes internal and external training to improve overall employee capabilities and management quality[182] - The company is committed to talent development to address the growing demand for specialized personnel as it expands its business operations[129] Environmental and Social Responsibility - The company operated 530 million cubic meters of natural gas in 2023, contributing to a reduction of 241,200 tons of CO2 emissions, 1,267.76 tons of SO2, 469.32 tons of NOx, 40.70 tons of particulate matter, and 133.03 tons of PM2.5[194] - The company donated 2 million yuan to support the construction of educational facilities in rural areas, contributing to the development of local education[198] - The company conducted energy-saving activities among employees, promoting paperless office practices and increasing the efficiency of video conferencing systems to reduce carbon emissions and operational costs[195]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023 年度监事会工作报告 2023年，在德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营 管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板上市公司规范运作》相关 法律法规、公司《章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态 度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立履行监督职能。 报告期，监事会对公司生产经营、内部控制、定期报告、信息披露、收购及 出售资产等重大事项及公司董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，并 顺利完成第十二届监事会到第十三届监事会的圆满过渡。监事会全体成员扎实开 展监督工作，认真履行监督职责，积极主动学习提升，持续增强监督效能，为保 护公司、股东、职工等其他利益相关者的合法权益尽应尽之责。现将公司监事会 2023年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023年度，公司监事会共召开了6次会议。会议的通知、召集、召开及决议 均符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，监事会对提交会议审 ...