河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北建投能源投资股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优 化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们通过风险检查、内部审 计、内控测试等对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是公司董事会的责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、维护资产安全、保证 ...

| 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-35 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求对会计政策进行变更。本次会计 政策变更为根据财政部相关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如下： 根据前述规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 1 一、本次会计政策 ...

年末资产负债率为 67.48%，较年初的 66.07%增加了 1.41 个百分点。 （一）资产总额 合并资产总额 3,848,663.12 万元，较期初增加 189,416.03 万元，增 长5.18%，其中：流动资产增加32,421.00万元，非流动资产增加156,995.03 万元。变动较大的项目包括： 2023 年度财务决算报告 各位股东： 现将公司 2023 年度财务决算报告如下，请予以审议： 一、2023 年末财务状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,848,663.12 万元，合 并负债总额 2,597,195.81 万元，合并所有者权益1,251,467.31 万元，其中： 归属于母公司的所有者权益 988,677.66 万元，少数股东权益 262,789.64 万元。每股净资产 5.52 元，较年初增加 0.07 元/股。 1、货币资金增加 28,632.51 万元，主要是热力公司和国融公司扩张 需求增加资金影响。 2、预付款项增加 13,962.64 万元，主要是预付煤款增加影响。 3、其他应收款减少 28,060.37 万元，主要是收回峰峰公司股权意向 金影响 ...

公 司 章 程 （根据 2024 年第一次临时股东大会授权，经 2024 年 4 月 10 日召开的 第十届董事会第九次临时会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 党委 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 ...

| | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1791626376 | 元。 | 1809299376 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 1791626376 | 股，全部为普通股。 | 1809299376 | 股，全部为普通股。 | 《公司章程》其他内容未做修订。 河北建投能源投资股份有限公司 章程修正案 （根据 2024 年第一次临时股东大会授权，经 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第九次 临时会议审议通过） 鉴于河北建投能源投资股份有限公司实施 2023 年限制性股票激 励计划，注册资本和总股本发生变动，公司对《公司章程》有关条款 进行修订，具体情况如下： ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年第一季度销售量完成情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计， 2024 年第一季度公司完成发电量 127.48 亿千瓦时，同比增长 21.28%， 完成上网电量 118.62 亿千瓦时，同比增长 20.98%。 根据初步统计，2024 年第一季度公司完成供热量 4,162.8 万吉焦， 同比增长 26.48%，其中居民供热量完成 4,042 万吉焦，同比增长 28.12%， 工业供热量完成 120.8 万吉焦，同比降低 11.55%。 特此公告 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 1 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-23 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 深圳分公司"）有关业务规则，河北建投能源投资股份有限公司（以下 简称"公司"或"建投能源"）已在中国结算深圳分公司办理完毕公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予登记工 作，现将有关情况公告如下： 1、股权激励方式：第一类限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 3、授予日：2024 年 2 月 29 日 4、授予数量：17,673,000 股 5、授予价格：3.07 元/股 6、授予登 ...

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届 董事会第八次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表 决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 经董事会核查，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已成 就。根据公司 2024 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2024 年 2 月 26 日分别以 专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第三次临 时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。公 司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件 ...