| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于投资设立任丘热电二期项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于投资设立任丘热电二期项目公司的议案》，批准公司以自有资金 5.96 亿元全资设立任丘热电二期项目公司，并按工程建设需要分阶段注入资 本金。 本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、投资标的基本情况 任丘热电二期 2 台 350MW 热电联产项目已经于 2023 年 3 月 29 日 取得河北省发展和改革委员会的核准批复。为推动该项目前期工作开展， ...

河北建投能源投资股份有限公司 关于收购开滦协鑫发电有限公司 51%股权事项 完成工商变更登记的公告 名称：建投（唐山）热电有限责任公司 统一社会信用代码：911302000720663913 注册资本：捌亿贰仟万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2013 年 6 月 24 日 法定代表人：董雄鹰 1 住所：唐山市古冶区红北道 5 号 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-01 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"建投能源"） 第十届董事会第三次临时会议审议通过了购买开滦集团实业发展有限责 任公司持有的开滦协鑫发电有限公司（以下简称"开滦协鑫"）51%股权 事项。本次交易事项具体情况详见公司于 2023 年 11 月 29 日、12 月 7 日 和12月14日披露的《关于收购开滦协鑫发电有限 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 健全公司治理结构，建立和完善公司高级管理人员、中层管理人员及 核心技术（业务）骨干（含控股子公司）激励约束机制，充分调动其 积极性，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理团队 及核心骨干之间"利益共享、风险共担"的长效机制，推动公司未来发 展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制订 了《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证本次《激励计划（草案）》能够顺利实施，公司根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上 市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号文）以及其 他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制订了《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制， 保证股权激励 ...

河北建投能源投资股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 11 月 修订），参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分[2020]178 号文）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，对《河北 建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并发表意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或无 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | 公告编号：2023-58 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 01 | 建能 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 02 | 建能 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2023 年 12 月 26 日分别 以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第二次 临时会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。 公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于〈河 北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2023 年 12 月 建投能源（000600） 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：建投能源 证券代码：000600 建投能源（000600） 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 1、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票，股票来源为公司向激 励对象定向发行建投能源 A 股普通股股票。 2、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 1,791.60 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 179,162.64 万股的 0.9999%。本次授予 为一次性授予，无预留权益。 本激励计划实施后，公司全部有效期 ...

| 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列 | 是 | | --- | --- | --- | | | 明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为 | 是 | | | 激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超 | 是 | | | 过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说 | | | | 明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象 | 是 | | | 不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是 | | | | 会否会导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范 | 是 | | | 围 | | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标 | | | | 的予股票种类、的来源、权益数量及占上市公司股本总 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实河北建投能源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年限制性股票激励计划，明确公司 2023 年限制性股票 激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊 情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容， 特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于印发<中央企业控股上市公 司实施股权激励工作指引>的通知》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，结合《河北建投能源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《2023 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激 励计划""本激励计划""本计划"）制订而成，经公司股东大会审议 通过后生效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与激励计划中该等 名词的含义相同。 第二章 管理机构及其职责 第三条 股东大会职责 （一）审批激励计划与本办法。 （二）审批公司需达到的授予条件、解除限售条件。 （三）审批激励计划的具体实施方案（包括激励对象、授予价格、 授予 ...

3、在本激励计划有效期内，董事、高级管理人员个人股权激励预期 收益水平，严格按照国家有关政策规定执行，董事、高级管理人员薪酬 总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效 考核与薪酬管理办法确定； 河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 获授限制性 | 获授限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 股票占授予 | 票占当前总股 | | | | | （万股） | 总量的比例 | 本的比例 | | 1 | 王剑峰 | 董事、总经理 | 10.50 | 0.59% | 0.0059% | | 2 | 闫英辉 | 副总经理 | 9.90 | 0.55% | 0.0055% | | 3 | 孙原 | 副总经理、董事会 | 9.90 | 0.55% | 0.0055% | | | | 秘书 | | | | | 4 | 郭强 | 副总经理 | 9.90 | 0.55% | 0.0055% | | 5 | 朱海涛 | 副总经理 | 9.90 | ...