建投能源（000600） 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：建投能源 证券代码：000600 河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 2023 年 12 月 建投能源（000600） 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》（2023 年 11 月修订），参照《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号文）及其 他有关法律、法规、规范性文件，以及河北建投能源 ...

证券简称:建投能源 证券代码:000600 广发证券股份有限公司 关于 河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 龙 独立财务顾问报告 独立财务顾问 _发证券股份有限公司 SECURITIES CO.,LTD. 二零二三年十二月 | 第一章 释 ど 人 … | | --- | | 第二章 声 明 | | 第三章 基本假设 … | | 第四章 本激励计划的主要内容 … | | 一、本激励计划的方式及股票来源. | | 二、拟授予的限制性股票数量 | | 三、激励对象及分配情况 | | 四、激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期 | | 五、限制性股票的授予价格 . | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 | | 七、本计划其他内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第五章 独立财务顾问意见 . | | 一、对本激励计划是否符合 ...

国浩律师（石家庄）事务所 关 于 河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 法律意见书 中国河北省石家庄市中山西路 108 号华润大厦 B 座 18 层 邮编：050051 18/F, Block B, China Resources Mixc, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang, Hebei 050051, China 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 12 | | | 国浩律师（石家庄）事务所 法律意见书 国浩律师（石家庄）事务所 关于河北建投能源投资股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）之 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 法律意见书 致：河北建投能源投资股份有限公司 国浩律师（石家庄）事务所（以下简称"本所"） ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-57 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟定了《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》。 该草案全文及摘要详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《河北建投能源投资股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于制 订〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办 法〉的议案》。 一、董事会会议召开情况 河 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-55 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 19 日分别 以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第四次临时 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。公 司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公 司本部组织机构调整的议案》。 （ ...

| 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-56 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于在河北银行股份有限公司开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为加速流动资金周转、提高资金使用效率、优化资产负债结构，河 北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司拟与河 北银行股份有限公司（以下简称"河北银行"）开展应收账款保理业务。 河北银行为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四项规定的 关联法人，上述交易事项构成关联交易。 公司第十届董事会独立董事第二次专门会议对上述关联交易事项进 行了审核，并同意将该事项提交董事会审议。2023 年 12 月 22 日，公司 召开第十届董事会第四次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果通过了上述关联交易事项。本次会议无关联董 ...

律師(石家莊)事務所 LAW FIRM (SHIJIAZHUA) 可北省石家庄市中山西路 108号华润大厦 B 座 18 层 邮编:050 n Building, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang City, Hebei Pr 18 Floors, Block B. Huaru 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(石家庄)事务所 关于河北建投能源投资股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致:河北建投能源投资股份有限公司(简称"贵公司") 国浩律师(石家庄)事务所(简称"本所")接受贵公司的委托,指派张 龙、马振鲁律师参加了贵公司二〇二三年第四次临时股东大会,并进行了 见证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》的规 定,对贵公司二〇二三年第四次临时股东大会(简称"本次股东大会")的召 集、召开程序、出 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-54 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会于 2023 年 12 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表 13 名，代表股份 1,203,451,227 股，占公司有表决权股份总数的 67.1709%，其中：出席现场会议的股东 及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股 ...

| 之一以上的股东可以提出独立董事候选 | 份百分之一以上的股东可以提出独立 | | --- | --- | | 人，并经股东大会选举决定。 | 董事候选人，并经股东大会选举决定。 | | 独立董事的提名人在提名前应当征 | 依法设立的投资者保护机构可以 | | 得被提名人的同意。提名人应当充分了解 | 公开请求股东委托其代为行使提名独 | | 被提名人职业、学历、职称、详细的工作 | 立董事的权利。 | | 经历、全部兼职等情况，并对其担任独立 | 第一款规定的提名人不得提名与 | | 董事的资格和独立性发表意见，被提名人 | 其存在利害关系的人员或者有其他可 | | 应当就其本人与公司之间不存在任何影 | 能影响独立履职情形的关系密切人员 | | 响其独立客观判断的关系发表公开声明。 | 作为独立董事候选人。 | | 在选举独立董事的股东大会召开前， | 独立董事的提名人在提名前应当 | | 董事会应当按照规定公布上述内容。 | 征得被提名人的同意。提名人应当充 | | 独立董事任期与公司其他董事任期 | 分了解被提名人职业、学历、职称、详 | | 相同，任期届满，连选可以连任，但是连 | 细的工作经历、 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会议事规则 （1998 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议制订，2002 年 6 月 28 日召 开的 2002 年第二次临时股东大会第一次修订，2007 年 9 月 19 日召开的 2007 年第一次临时股东大会第二次修订、2008 年 12 月 12 日召开的 2008 年第二次 临时股东大会第三次修订，2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会第四次修订，2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会第五次 修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 | 7 | | 第四章 | 董事会工作机构 | 10 | | 第五章 | 董事长 | 11 | | 第六章 | 董事会秘书 | 12 | | 第七章 | 议事规则和会议程序 | 14 | | 第一节 | 董事会会议召开程序 | 14 | | 第二节 | 董事会会议表决程序 | 17 | | 第三节 | 董事会会议记录、信息披露和文档管理 | 19 | | ...