河北建投能源投资股份有限公司 独立董事工作制度 （经2023年11月28日召开的公司第十届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北建投能源投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，规范公司独立董事的行为，保证独立 董事依法行使职权，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股 东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北建投 能源投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司章程和本制度 的规定，认真履行职责 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-50 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决定 于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： （二）会议时间： 1．现场会议召开时间 2023 年 12 月 14 日 14:30。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15: ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届 董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二 次修订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全重大 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，董事会设立战略与 ESG 管 理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会是为明确和细化董事分工， 根据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 管理委员会成员由五至七名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 管理委员会成员按照"充分发挥董事专家优 势，适应公司决策工作需要，综合考虑董事任职情况，有利于提高工作 效率的原 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 开滦集团实业发展有限责任公司拟转让 开滦协鑫发电有限公司 51%股权涉及的开 滦协鑫发电有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6523 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二三年八月二十九日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 14 | | 五、评估基准日 | 15 | | 六、评估依据 | 15 | | 七、评估方法 | 21 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 32 | | 九、评估假设 | 34 | | 十、评估结论 | 35 | | 十一、特别事项说明 | 37 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 39 | | 十三、资产评估报告日 | 40 | | 资产评估报告附件 41 | | 开滦集团实业发展有限责任公司拟转让开滦协鑫发电有限公司 51% ...

寿阳热电项目两台机组均为 350MW 超临界循环流化床空冷供热发 电机组，同步建设全封闭煤场和高效脱硫、脱硝及除尘设施，建成后点 对网向华北电网送电。 截至本公告日，公司控股运营装机容量达 985 万千瓦。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于寿阳热电项目机组投产 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）控股子公司冀建投 寿阳热电有限责任公司（下称"寿阳热电"）建设的 2×350MW 低热值煤 热电联产项目 2 号机组于 2023 年 10 月 27 日一次通过 168 小时满负荷 试运行，正式投入运营。该项目 1 号机组已于 2023 年 7 月 19 日投产， 至此寿阳热电项目已全部建成投产。 特此公告 河北建投能源投资股份有限公司 董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥4,330,202,181.13, a decrease of 13.20% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥142,357,050.77, down 58.67% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,967,209.84, reflecting a decline of 63.09% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.079, a decrease of 58.85% year-on-year[5]. - The weighted average return on equity was 1.44%, down 2.11 percentage points from the previous year[5]. - The total comprehensive income for the period was ¥203,009,529.70, significantly lower than ¥444,946,263.94 in the same period last year[19]. - The net profit for the period reached ¥203,009,529.70, a decrease from ¥444,946,263.94 in the previous period, representing a decline of approximately 54.4%[58]. - The total profit amounted to ¥262,327,548.71, down from ¥528,704,716.79, indicating a decrease of about 50.3%[58]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a net amount of ¥699,477,569.82, down 61.73% year-on-year[4]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.73% to ¥699,477,569.82 compared to ¥1,827,930,917.60 in the previous period[32]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥1,764,477,885.07 from ¥3,625,679,681.22 at the beginning of the year[21]. - The company reported cash and cash equivalents of ¥1,777,129,604.64 as of September 30, 2023, an increase from ¥1,273,252,480.18 at the beginning of the year, marking a growth of about 39.5%[63]. - The total current assets reached ¥6,818,685,313.80, compared to ¥6,577,994,158.90 at the start of the year, showing an increase of approximately 3.7%[63]. - Total assets at the end of the period amounted to ¥37,879,422,188.21, an increase of 3.66% from the end of the previous year[5]. - Total assets rose to ¥37,879,422,188.21 from ¥36,542,174,169.68[37]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities increased to ¥25,266,616,670.18, up from ¥24,148,562,729.42 in the previous period[56]. - Non-current liabilities rose to ¥18,862,238,899.03, compared to ¥15,915,727,831.85 previously[56]. - The company's equity capital remained stable at ¥1,791,626,376.00, with capital reserves slightly increasing to ¥4,467,392,080.26 from ¥4,447,816,862.29[56]. - The company incurred a credit impairment loss of ¥57,514,988.10, compared to ¥9,846,422.52 in the previous period, indicating a significant increase in credit risk[58]. Revenue and Costs - Total revenue for the period was ¥13,269,183,379.00, a decrease from ¥13,834,066,770.93 in the previous period[39]. - Total operating costs decreased to ¥13,427,453,607.14 from ¥13,557,736,885.61, with operating costs specifically down to ¥11,795,286,482.63 from ¥12,217,116,472.78[39]. - The company reported a decrease in cash received from sales and tax refunds, while tax payments increased year-on-year[32]. Investments and Expenses - Long-term equity investments increased to ¥4,323,181,404.12 from ¥4,288,883,332.96[37]. - R&D expenses surged by ¥360,466,474.45, marking a 168.67% increase from ¥213,712,302.83 to ¥574,178,777.28 due to heightened investment in research and development[49]. - Investment income rose by ¥106,133,212.15, a 76.21% increase from ¥139,261,922.38 to ¥245,395,134.53, driven by higher profits from associated companies[49]. - Sales expenses increased by ¥25,806,351.04, representing a 37.57% rise from ¥68,688,703.10 to ¥94,495,054.14, attributed to the expansion of the subsidiary's sales operations[49]. Operational Metrics - The total power generation for the first three quarters reached 30.625 billion kWh, reflecting a year-on-year growth of 4.70%[53]. - The average on-grid settlement price decreased by ¥30.60 per MWh to ¥400.27, primarily due to last year's extreme weather affecting power supply and demand[53]. - The average standard coal price dropped by 3.36% to ¥926.06 per ton, benefiting from favorable market conditions and optimized procurement strategies[53]. Financing Activities - The net cash flow from financing activities increased by 228.93% to ¥1,053,073,102.51, driven by an increase in cash received from borrowings[32]. - The net cash flow from financing activities was ¥1,053,073,102.51, contrasting with a negative cash flow of ¥816,789,412.76 in the previous period, indicating a recovery in financing[60]. Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[34].

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-45 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司经理 层成员 2022 年度考核及薪酬兑现方案的议案》。 关联董事王双海先生、王剑峰先生回避了该议案的表决。公司第十 届董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审核。 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 10 日分别 以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次临时 会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。公司本届 董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-43 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 25 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第一次临时会 议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开。公司本届 董事会现有董事 9 人，全部亲自出席会议，其中董事邓彦斌先生、独立 董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式参加会议并表决。 与会董事一致推举董事王双海先生主持本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决（董事邓彦斌先生、独立董事赵丽红女士、蔡宁 生先 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-42 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 证券代码：149743 | 证券简称：21 01 建能 证券简称：21 02 | 建能 | 河北建投能源投资股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会选举曹欣先生、赵辉先生、王双海先生、邓彦斌先 生、李建辉先生、王剑峰先生为第十届董事会非独立董事。 河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第三次临时股东大会于 2023 年 9 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表 9 名，代表股份 1,184,119,591 股，占公司有表决权股份总数的 66.0919%，其中：出席现场会议的股东 及授权委托代表 ...

河北建投能源投资股份有限公司独立董事 关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第一次临时会议 审议了关于公司董事会聘任公司高级管理人员的议案，公司董事会已 向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向 公司有关部门和人员进行了询问，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发 表独立意见如下： 独立董事： 赵丽红 蔡宁生 孙正运 2023 年 9 月 28 日 一、 同意董事会聘任王剑峰先生为公司总经理，聘任闫英辉先 生、孙原先生、郭强先生、朱海涛先生、靳永亮先生、张志勇先生为 公司副总经理，聘任张贞女士为公司财务负责人，聘任孙原先生为公 司董事会秘书。 二、 上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，提名、聘任程序符合有 关法律、行政法规、规范性文件和 ...