股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-003 广东韶能集团股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日 | （二）业绩预告类型：预计净利润为正值且属于扭亏为盈 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 盈利：7,000万元– 10,300万元 | 亏损 | | 的净利润 | 比上年同期增长： | 26,603.18万元 | | | 126.31%-138.72% | | | 归属于上市公司股东 扣除非经常性损益后 | 盈利：6,195万元– 9,495万元 | 亏损 | | 的净利润 | 比上年同期增长： | 27,790.04万元 | | | 122.29%-134.17% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0654元/股– 0.0963元/ | 亏损 0.25元/股 | | | 股 | | 二、与会计师事务所沟通情况 本 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-002 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025 年1月10日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 二次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十二次临时会议于2025年1月 16日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过 1 上述三项授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-001 广东韶能集团股份有限公司关于回购进展情况的公告 二、其他说明 公司首次回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-064 广东韶能集团股份有限公司关于回购股份比例达 1% 暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 1 总股本的 1.00%，最高成交价为 4.43 元/股，最低成交价为 4.18 元/股，成交总金额为 4,620.87 万元（不含交易费用 ...

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-063 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年12月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 一次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十一次临时会议于2024年12 月9日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过了《关 1 于向银行申请授信的议案》，同意公司向广州银行韶关分行 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-062 广东韶能集团股份有限公司关于回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定。 （一）公司未在下列 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-061 广东韶能集团股份有限公司关于首次回购股份暨 回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 16 日在巨潮资讯网 及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、 《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-060）。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司应在 首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公 司首次回购情况公告如下： 一、首 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-060 广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 一、回购股份的用途：用于注销并减少注册资本，及实施股 权激励，其中拟用于注销及减少注册资本的股份比例不低于 1.5%， 不超过 3%，即注销股份数量不低于 1,620.83 万股，不超过 3,241.66 万股；拟用于股权激励的比例不超过 1.5%，即不超过 1,620.83 万股。 二、回购资金总额：不低于人民币 9,725 万元（含），不超 过人民币 19,450 万元（含）。 三、回购期限：自广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 股东大会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。 四、回购价格：不超过人民币 6.00 元/股（含），该回购股 份价格上限高于公司董事会通过回购决议日前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%，现作合理性说明如下：结合近期资本市 场环境及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施股份回购， 并基于公司对自身价 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-058 广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年 11月 13日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 3.召开方式：采取 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2238 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、 《广东韶能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...